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- Anton Peraire-Bueno und James Peraire-Bueno wurden von den USA wegen Angriffs auf Ethereum Handelsbots und Diebstahls von Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen Dollar angeklagt.
- Sie führten den Raubüberfall innerhalb von 12 Sekunden durch, indem sie eine Sicherheitslücke in der MEV-Boost-Software ausnutzten, die inzwischen behoben wurde.
- Die Brüder inszenierten betrügerische Transaktionen, um Trading-Bots dazu zu bringen, wertlose Kryptowährungen zu kaufen.
Die beiden Brüder Anton Peraire-Bueno und James Peraire-Bueno wurden angeklagt von den US-Behörden wegen eines gezielten Angriffs auf Ethereum -Handelsbots
Diese raffinierte Verbrechensserie ereignete sich im vergangenen Jahr und führte zu einer gründlichen Untersuchung, die am Mittwoch mit der Veröffentlichung der Anklagepunkte durch das Justizministerium ihren Höhepunkt fand.
Die Brüder, die Geld über Kryptowährungen wuschen
Dem Duo werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Ihre Aktion soll die Integrität der Ethereum Blockchain gefährdet und innerhalb von nur etwa 12 Sekunden Kryptowährungen im Wert von rund 25 Millionen US-Dollar erbeutet haben.
Ihre Festnahme Anfang dieser Woche in Massachusetts und New York stellt einen bedeutenden Durchbruch in dem Fall dar.
Im April 2023 führten sie ihren gewagten Angriff aus. Sie zielten auf automatisierte Bots ab, die darauf ausgelegt waren, Handelseffizienzen auszunutzen – Bots, die versuchten, ausstehende Transaktionsaufträge im Ethereum Netzwerk vorherzusehen und davon zu profitieren.
Diese Bots, die auf einem Konzept namens MaximumtracValue (MEV) basieren, nutzen die Verzögerung zwischen Transaktionsankündigung und -bestätigung zu ihrem Vorteil aus.
Die Brüder ersannen einen perfiden Köder und initiierten mindestens acht manipulierte Transaktionen, um die Bots in eine Falle zutrac. Dabei nutzten sie eine inzwischen behobene Sicherheitslücke in der MEV-Boost-Software aus.
Jede abgefangene Transaktion zwang die Bots dazu, große Mengen an kaum liquiden Kryptowährungen mit 25 Millionen Dollar in verschiedenen Stablecoins zu kaufen.
Das Justizministerium wirft ihnen Täuschung und Verschleierung vor
Um einer Verhaftung zu entgehen, verschleierten Anton und James ihredentmithilfe von Briefkastenfirmen und anonymen Kryptowährungsadressen.
Nach dem Angriff transferierten sie die gestohlene Kryptowährung akribisch durch zahlreiche Transaktionen, um deren Ursprung und wahre Eigentümerschaft zu verschleiern.
Ihre Vorbereitungen waren umfangreich. Sie recherchierten die Standards zur Kundenidentifizierung (KYC) und die Feinheiten des Auslieferungsrechts und planten ihre Schrittedentmit akribischer Präzision. Sie befassten sich auch eingehend mit möglichen Anklagen, die ihnen drohen könnten, und verschafften sich so das nötige Wissen, um den Strafverfolgungsbehörden einen Schritt voraus zu sein.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco äußerte sich zu dem Fall und betonte die technologische Raffinesse und diedentNatur des Vorhabens – ein Plan, der über Monate hinweg ausgeheckt und in Sekundenschnelle ausgeführt wurde.
Die Anklageschrift enthält eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der Ethereum -Blockchain und erläutert die Rolle der Validatoren – derjenigen, die Transaktionen bestätigen und sichern – sowie den „Mempool“, in dem Transaktionen vor ihrer Bestätigung warten.
Die fragliche MEV-Boost-Software ermöglicht die Zusammenstellung dieser Transaktionen zu Blöcken und erlaubt es sogenannten „Suchern“, Handelsstrategien zu optimieren, die unter Umständen die Gewinne normaler Nutzer schmälern könnten.
Die Mechanismen ihrer Ausbeutung
Kern der Strategie der Brüder war die Erstellung von 16 Ethereum Validatoren, um die Bots von drei bestimmten Händlern aufzuspüren und auszunutzen.
Sie versendeten Ködertransaktionen, um die Handelsmuster der Bots zu analysieren. Anschließend lockten sie diese Bots zu einem von ihnen kontrollierten Validator, der kurz davor stand, einen neuen Block zu validieren.
Hier setzten sie den Kern ihrer Strategie um: Sie kamen den Bots zuvor, manipulierten Blocktransaktionen durch das Einfügen betrügerischer digitaler Signaturen und tauschten echte Transaktionen gegen betrügerische aus.
Die ins Visier genommenen Bots kauften schließlich in großem Umfang wertlose Kryptowährungen, in der Annahme, wertvolle Vermögenswerte zu sichern.
Dies führte bei den betroffenen Händlern zu erheblichen Verlusten, da sie die abgewerteten Kryptowährungen nicht verkaufen konnten und somit 25 Millionen Dollar in liquideren Vermögenswerten wie Stablecoins ungenutzt blieben, mit denen die Brüder dann verschwanden.
Schließlich war die Geldwäsche der illegal erworbenen Gewinne bis ins kleinste Detail geplant. Die Brüder tauschten die gestohlenen Kryptowährungen in DAI und anschließend in USDC, um ihre Spuren weiter zu verwischen.
Der leitende Sonderagent Thomas Fattorusso vom New Yorker Außendienstbüro der IRS-Strafverfolgungsbehörde hob diese Operation als eine neuartige Form der Blockchain-Manipulation hervor, die fortgeschrittene Kenntnisse über die Funktionsweise von Ethereumund beträchtliche technische Expertise erforderte.
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