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- Estados Unidos acusó a Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno de atacar bots comerciales Ethereum y robar 25 millones de dólares en criptomonedas.
- Ejecutaron el robo en 12 segundos explotando una vulnerabilidad en el software MEV-Boost, que ya fue parcheada.
- Los hermanos organizaron transacciones engañosas para engañar a los robots comerciales para que compraran criptomonedas sin valor.
Dos hermanos, Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno, están acusados por las autoridades estadounidenses por un ataque calculado a Ethereum que sacudieron el núcleo de la seguridad de la cadena de bloques.
Esta sofisticada ola de crímenes se desarrolló el año pasado, dando lugar a una rigurosa investigación que culminó con la presentación de cargos por parte del Departamento de Justicia el miércoles.
Los hermanos que lavaron dinero a través de criptomonedas
El dúo enfrenta acusaciones de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Su operación supuestamente comprometió la integridad de la cadena de bloques Ethereum , obteniendo aproximadamente 25 millones de dólares en criptomonedas, todo en un lapso vertiginoso de apenas 12 segundos.
Su arresto a principios de esta semana en Massachusetts y Nueva York marca un avance significativo en el caso.
En abril de 2023, se llevó a cabo su audaz exploit. Su objetivo eran bots automatizados diseñados para aprovechar la eficiencia de las transacciones; bots que intentan anticipar y beneficiarse de las órdenes de transacción pendientes en la red Ethereum .
Estos bots, impulsados por un concepto conocido como Valor Máximotrac(MEV), explotan el retraso entre el anuncio y la confirmación de la transacción para obtener ganancias.
Los hermanos idearon un señuelo engañoso, iniciando al menos ocho transacciones manipuladas que se sabe quetraca los bots a una trampa, aprovechando una vulnerabilidad ahora solucionada en el software MEV-Boost.
Cada transacción atrapada obligaba a los bots a comprar grandes volúmenes de criptomonedas poco líquidas utilizando 25 millones de dólares en varias monedas estables.
El Departamento de Justicia los acusa de engaño y ocultación
Para eludir su captura, Anton y James ocultaron susdentutilizando empresas fantasma y direcciones de criptomonedas anónimas.
Después del ataque, movieron meticulosamente la criptomoneda robada a través de numerosas transacciones destinadas a ocultar sus orígenes y su verdadera propiedad.
Su trabajo preparatorio fue exhaustivo. Investigaron los estándares de conocimiento del cliente (KYC) y las complejidades legales de la extradición, planificando sus pasos con meticulosa precisión. También analizaron adentlos posibles cargos que podrían enfrentar, dotándose de los conocimientos necesarios para anticiparse a las autoridades.
La fiscal general adjunta Lisa Monaco comentó sobre el caso, enfatizando la sofisticación tecnológica y la naturaleza sindentdel plan: un complot tramado durante meses y ejecutado en apenas segundos.
La acusación proporciona un relato detallado del funcionamiento de la cadena de bloques Ethereum , explicando el papel de los validadores (aquellos que confirman y aseguran las transacciones) y el "mempool", donde las transacciones esperan antes de ser confirmadas.
El software MEV-boost en cuestión facilita el ensamblaje de estas transacciones en bloques, lo que permite a los llamados "buscadores" optimizar estrategias comerciales que potencialmente podrían socavar las ganancias estándar de los usuarios.
La mecánica de sus explotaciones
El núcleo de la estrategia de los hermanos consistía en crear 16 validadores Ethereum para identificar y explotar los bots de tres comerciantes específicos.
Enviaron transacciones señuelo para analizar los patrones de intercambio de los bots. Posteriormente, los dirigieron a un validador que controlaban, que estaba a punto de validar un nuevo bloque.
Aquí, ejecutaron el punto crucial de su estrategia: se adelantaron a los bots, alteraron las transacciones en bloque intercambiando firmas digitales fraudulentas y cambiaron transacciones genuinas por otras engañosas.
Los bots atacados terminaron comprando criptomonedas sin valor en grandes volúmenes, pensando que estaban asegurando activos valiosos.
Esto dejó a los comerciantes víctimas con pérdidas significativas, ya que no pudieron vender las criptomonedas devaluadas, dejando varados efectivamente 25 millones de dólares en activos más líquidos como monedas estables, con los que luego se fugaron los hermanos.
Finalmente, el blanqueo de estas ganancias ilícitas fue meticulosamente planificado. Los hermanos convirtieron las criptomonedas robadas en DAI y luego en USDC, ocultando aún más su rastro.
El agente especial a cargo, Thomas Fattorusso, de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Nueva York, destacó esta operación como una forma novedosa de manipulación de blockchain, que implicó un conocimiento avanzado del funcionamiento interno de Ethereumy una experiencia técnica sustancial.
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