EUA indiciam irmãos por ataque a bots de negociação Ethereum

Dois irmãos, Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno, foram indiciados pelas autoridades americanas por um ataque calculado contra Ethereum bots de negociação

Essa sofisticada onda de crimes ocorreu no ano passado, dando origem a uma investigação rigorosa que culminou na apresentação das acusações pelo Departamento de Justiça na quarta-feira.

Os irmãos que lavavam dinheiro através de criptomoedas

A dupla enfrenta acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Sua operação teria comprometido a integridade da blockchain Ethereum , desviando aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas — tudo em um intervalo vertiginoso de cerca de 12 segundos.

A prisão deles no início desta semana em Massachusetts e Nova York representa um avanço significativo no caso.

Em abril de 2023, executaram sua ousada façanha. O alvo eram bots automatizados projetados para tirar proveito da eficiência das negociações — bots que tentam antecipar e lucrar com ordens de transação pendentes na rede Ethereum .

Esses bots, impulsionados por um conceito conhecido como Valor Máximo detrac(MEV, na sigla em inglês), exploram o atraso entre o anúncio e a confirmação da transação para obter lucro.

Os irmãos arquitetaram uma armadilha enganosa, iniciando pelo menos oito transações fraudulentas quetracos bots para uma armadilha, explorando uma vulnerabilidade agora corrigida no software MEV-Boost.

Cada transação interceptada forçou os bots a comprar grandes volumes de criptomoedas com baixa liquidez, usando US$ 25 milhões em diversas stablecoins.

O Departamento de Justiça os acusa de engano e ocultação

Para evitar a captura, Anton e James mascararam suasdentusando empresas de fachada e endereços anônimos de criptomoedas.

Após o ataque, eles movimentaram meticulosamente a criptomoeda roubada por meio de inúmeras transações com o objetivo de ocultar sua origem e verdadeira propriedade.

O trabalho preparatório deles foi extenso. Pesquisaram os padrões de "conheça seu cliente" (KYC) e as complexidades legais da extradição,dentseus passos com meticulosa precisão. Também se aprofundaram nas possíveis acusações que poderiam enfrentar, munindo-se de conhecimento para se manterem um passo à frente das autoridades.

A Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco comentou o caso, enfatizando a sofisticação tecnológica e a natureza semdentdo esquema — uma trama arquitetada ao longo de meses e executada em meros segundos.

A acusação fornece um relato detalhado da operação da blockchain Ethereum , explicando o papel dos validadores — aqueles que confirmam e protegem as transações — e o "mempool", onde as transações aguardam confirmação.

O software MEV-boost em questão facilita a montagem dessas transações em blocos, permitindo que os chamados "buscadores" otimizem estratégias de negociação que podem potencialmente prejudicar os lucros dos usuários comuns.

Os mecanismos de suas explorações

O ponto crucial da estratégia dos irmãos consistia em criar 16 validadores Ethereum para identificar e explorar três bots de traders específicos.

Eles enviaram transações de isca para analisar os padrões de negociação dos bots. Posteriormente, atraíram esses bots para um validador que controlavam, o qual estava prestes a validar um novo bloco.

Aqui, eles executaram o ponto crucial de sua estratégia: anteciparam-se aos bots, adulteraram as transações em bloco substituindo-as por assinaturas digitais fraudulentas e trocaram transações genuínas por transações enganosas.

Os bots visados ​​acabaram comprando criptomoedas sem valor em grandes volumes, pensando que estavam adquirindo ativos valiosos.

Isso deixou os investidores vítimas com perdas significativas, pois não conseguiram vender as criptomoedas desvalorizadas, ficando com US$ 25 milhões em ativos mais líquidos, como stablecoins, que os irmãos levaram consigo.

Por fim, a lavagem desses ganhos ilícitos foi meticulosamente planejada. Os irmãos converteram as criptomoedas roubadas em DAI e, em seguida, em USDC, ocultando ainda mais seus rastros.

O agente especial encarregado Thomas Fattorusso, do escritório de campo de Nova York da Divisão de Investigações Criminais do IRS, destacou essa operação como uma forma inédita de manipulação de blockchain, que envolveu conhecimento avançado do funcionamento interno do Ethereume considerável expertise técnica.