- Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno foram indiciados pelos EUA por atacar bots de negociação Ethereum e roubar US$ 25 milhões em criptomoedas.
- Eles executaram o assalto em 12 segundos explorando uma vulnerabilidade no software MEV-Boost, que já foi corrigido.
- Os irmãos configuraram transações enganosas para enganar bots de negociação na compra de criptomoedas sem valor.
Dois irmãos, Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno, estão indiciados pelas autoridades dos EUA por um ataque calculado aos bots de negociação do Ethereum que abalaram o cerne da segurança blockchain.
Esta sofisticada série de crimes se desenrolou no ano passado, levando a uma investigação rigorosa que culminou na revelação de acusações pelo Departamento de Justiça na quarta-feira.
Os irmãos que lavaram dinheiro através de criptomoedas
O duo enfrenta alegações de fraude por correio e conspiração de lavagem de dinheiro. Sua operação supostamente comprometeu a integridade do blockchain do Ethereum, capturando cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas – tudo em um período vertiginoso de cerca de 12 segundos.
Sua prisão no início desta semana em Massachusetts e Nova York marca um avanço significativo no caso.
Abril de 2023 viu a execução de sua ousada exploração. Eles miraram bots automatizados projetados para capitalizar eficiências de negociação – bots que tentam antecipar e lucrar com ordens de transação pendentes na rede Ethereum.
Esses bots, impulsionados por um conceito conhecido como Valor Extraível Máximo (MEV), exploram o atraso entre o anúncio da transação e a confirmação para lucro.
Os irmãos criaram uma isca enganosa, iniciando pelo menos oito transações manipuladas conhecidas por atrair os bots para uma armadilha, capitalizando uma vulnerabilidade agora corrigida no software MEV-Boost.
Cada transação presa forçou os bots a comprar grandes volumes de criptomoedas pouco líquidas usando US$ 25 milhões em várias stablecoins.
DOJ acusa-os de engano e ocultação
Para escapar da captura, Anton e James mascararam suas identidades usando empresas de fachada e endereços de criptomoedas anônimos.
Pós-ataque, eles moveram meticulosamente a criptomoeda roubada através de numerosas transações destinadas a obscurecer suas origens e verdadeira propriedade.
Seu trabalho preparatório foi extenso. Eles pesquisaram padrões de conhecimento do cliente (KYC) e intricacidades legais de extradição, planejando evidentemente seus passos com precisão meticulosa. Eles também se aprofundaram nas possíveis acusações que poderiam enfrentar, armados com conhecimento para se manterem à frente das autoridades.
A Subprocuradora-Geral Lisa Monaco comentou sobre o caso, enfatizando a sofisticação tecnológica e a natureza sem precedentes do esquema – um plano concebido ao longo de meses e executado em meros segundos.
A acusação fornece um relato detalhado da operação do blockchain do Ethereum, explicando o papel dos validadores – aqueles que confirmam e garantem transações – e da ‘mempool’, onde as transações aguardam antes da confirmação.
O software MEV-boost em questão facilita a montagem dessas transações em blocos, permitindo que chamados ‘searchers’ otimizem estratégias de negociação que potencialmente podem superar os lucros padrão dos usuários.
As mecânicas de suas explorações
O cerne da estratégia dos irmãos envolveu criar 16 validadores do Ethereum para identificar e explorar os bots de três traders específicos.
Eles enviaram transações isca para analisar os padrões de negociação dos bots. Posteriormente, atraíram esses bots para um validador que controlavam, prestes a validar um novo bloco.
Aqui, executaram o cerne de sua estratégia: anteciparam os bots, adulteraram as transações do bloco substituindo-as por assinaturas digitais fraudulentas e trocaram transações genuínas por outras enganosas.
Os bots visados acabaram comprando criptomoedas sem valor em grandes volumes, acreditando estar adquirindo ativos valiosos.
Isso deixou os traders vítimas com perdas significativas, pois não conseguiram vender as criptomoedas desvalorizadas, efetivamente imobilizando US$ 25 milhões em ativos mais líquidos, como stablecoins, que os irmãos então subtraíram.
Finalmente, a lavagem desses ganhos ilícitos foi meticulosamente planejada. Os irmãos converteram as criptomoedas roubadas em DAI e depois em USDC, mascarando ainda mais seu rastro.
O Agente Especial Responsável Thomas Fattorusso do Escritório de Campo de Nova York da Investigação Criminal do IRS destacou esta operação como uma forma novel de manipulação de blockchain, que envolveu conhecimento avançado do funcionamento interno do Ethereum e substancial expertise técnica.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
