Подробности первого в истории США дела о признании виновным в манипулировании криптовалютным рынком

Сегодня федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло важное решение. Оно признало Авраама Эйзенберга виновным в крупной афере на сумму 110 миллионов долларов. Это стало первым подобным случаем в истории Министерства юстиции. Дело касалось манипулирования рынком криптовалют. 28-летнему Эйзенбергу из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, теперь грозит до 20 лет тюремного заключения за свои действия.

Эйзенберга обвинили в присвоении криптовалюты Mango Markets и её пользователей на сумму около 110 миллионов долларов. Он сделал это, взвинтив цены фьючерсныхtracи криптовалютного токена MNGO значительно выше их реальной стоимости. После искусственного завышения цен он занял огромные суммы криптовалюты под залог этих завышенных цен.

Мошенничество в грандиозных масштабах

Обвинение высказалось однозначно. «Когда Эйзенберг брал в долг и снимал криптовалюту, он не намеревался возвращать заемные средства, а хотел их украсть», — заявила прокуратура Манхэттена после предъявления ему обвинения в феврале 2023 года. Дэмиан Уильямс, прокурор США, сразу после вынесения вердикта заявил: «Несколько минут назад Авраам Эйзенберг был признан виновным единогласным решением присяжных в первом в истории деле о манипулировании криптовалютным рынком»

Уильямс также отметил: «Это новаторское судебное преследование демонстрирует умение нашего ведомства использовать новые методы и первоклассные инструменты правоохранительных органов для обеспечения безопасности всех финансовых рынков». Судебное заседание по делу Эйзенберга, на котором будет вынесен приговор, назначено на 29 июля в Манхэттене.

Налоговая служба США готовится к усилению мер по завершении налогового сезона. Они фиксируют больше налоговых преступлений, связанных с криптовалютами, чем когда-либо. Гай Фикко, руководитель отдела уголовных расследований IRS, ожидает в ближайшее время увеличения числа случаев нарушений раздела 26, касающихся криптовалют.

Налоговая служба США усиливает контроль за соблюдением налогового законодательства в отношении криптовалют

На протяжении многих лет Налоговое управление США следит за криптовалютами в рамках более масштабных расследований мошенничества, мошеннических схем и отмывания денег. Фикко отметил всплеск «чисто налоговых преступлений, связанных с криптовалютами», которые напрямую нарушают федеральные законы о подоходном налоге, скрывая доходы от продажи криптовалюты или происхождение криптоактивов.

Благодаря таким компаниям, как Chainalysis, Налоговое управление США теперь может детально изучать сложные криптовалютные транзакции. Это помогает им более эффективно выявлять и преследовать уклоняющихся от уплаты налогов. Chainalysis и другие технологические компании предоставляют агентам Налогового управления возможность tracденежные потоки и выяснять, кто на самом деле владеет криптовалютными активами.

Это партнерство привело к крупным операциям по изъятию незаконных активов, одним из крупнейших в США . Поскольку цифровые активы становятся все большей частью нашего финансового мира, Налоговое управление США следит за тем, чтобы каждый платил свою справедливую долю налогов.

15 апреля, когда американцы будут подавать налоговые декларации, Налоговое управление США (IRS) будет готово к ожидаемому росту киберпреступлений, связанных с налогами. Это показывает, насколько важными стали криптоактивы в финансовой индустрии, и IRS твердо намерено обеспечить честность участников криптовалютного рынка.

В свете этих событий становится ясно, что как юридические результаты дел, подобных делу Эйзенберга, так и продолжающиеся усилия таких ведомств, как Налоговое управление США, формируют подход США к решению проблем и использованию возможностей криптовалютного мира. Борьба с преступлениями, связанными с криптовалютами, как в сфере торговли, так и в сфере уклонения от уплаты налогов, только набирает обороты.