أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك اليوم قرارًا هامًا، حيث أدانت أبراهام آيزنبرغ في قضية احتيال ضخمة بلغت قيمتها 110 ملايين دولار. وتُعدّ هذه سابقةً بالنسبة لوزارة العدل، إذ تتعلق بالتلاعب بسوق العملات المشفرة. ويواجه آيزنبرغ، البالغ من العمر 28 عامًا والمنحدر من سان خوان، بورتوريكو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
اتُهم آيزنبرغ بالاستيلاء على ما يقارب 110 ملايين دولار من العملات المشفرة من شركة مانجو ماركتس ومستخدميها. وقد فعل ذلك عن طريق رفع أسعار عقودtracالآجلة ورمز MNGO الرقمي إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية بكثير. وبعد رفع الأسعار، اقترض كميات هائلة من العملات المشفرة مقابل هذه الأسعار المبالغ فيها.
عملية احتيال واسعة النطاق
كان موقف المدعين واضحًا. فقد صرّح مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بعد توجيه الاتهام إلى أيزنبرغ في فبراير 2023: "عندما اقترض أيزنبرغ هذه العملة المشفرة وسحبها، لم يكن ينوي سداد الأموال المقترضة، بل كان ينوي سرقتها". وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي، عقب صدور الحكم مباشرة: "قبل لحظات، أدانت هيئة محلفين بالإجماع أبراهام أيزنبرغ في أول قضية تلاعب بسوق العملات المشفرة على الإطلاق"
وأشار ويليامز أيضاً إلى أن "هذه المحاكمة الرائدة تُظهر براعة مكتبنا في استخدام أساليب جديدة وأدوات إنفاذ قانون متطورة للحفاظ على سلامة جميع الأسواق المالية". ومن المقرر أن يمثل آيزنبرغ أمام المحكمة للنطق بالحكم في 29 يوليو/تموز، في مانهاتن.
تستعد مصلحة الضرائب الأمريكية لمزيد من الإجراءات مع انتهاء موسم الضرائب، إذ تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في جرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالعملات المشفرة. ويتوقع غاي فيكو، مدير قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، ورود المزيد من قضايا انتهاكات المادة 26 المتعلقة بالعملات المشفرة قريباً.
مصلحة الضرائب الأمريكية تكثف جهودها في إنفاذ قوانين الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة
لسنوات، راقبت مصلحة الضرائب الأمريكية العملات المشفرة كجزء من تحقيقات أوسع نطاقًا في عمليات الاحتيال والمخططات وغسيل الأموال. وقد أشار فيكو إلى تصاعد "جرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالعملات المشفرة"، والتي تنتهك بشكل مباشر قوانين ضريبة الدخل الفيدرالية من خلال إخفاء الأرباح الناتجة عن مبيعات العملات المشفرة أو مصادر أصولها.
بفضل شركات مثل Chainalysis، بات بإمكان مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الآن التعمق في معاملات العملات الرقمية المعقدة، مما يساعدها على كشف المتهربين من الضرائب وملاحقتهم بفعالية أكبر. تُمكّن Chainalysis وغيرها من التقنيات موظفي مصلحة الضرائب من tracتدفقات الأموال ومعرفة المالك الحقيقي لأصول العملات الرقمية.
أسفرت هذه الشراكة عن عمليات ضبط ضخمة، مسجلةً بعضًا من أكبر عمليات مصادرة الأصول غير المشروعة في الولايات المتحدة . ومع ازدياد أهمية الأصول الرقمية في عالمنا المالي، تحرص مصلحة الضرائب الأمريكية على ضمان دفع الجميع لحصتهم العادلة من الضرائب.
مع حلول الخامس عشر من أبريل، موعد تقديم الأمريكيين لإقراراتهم الضريبية، ستكون مصلحة الضرائب الأمريكية على أهبة الاستعداد لمواجهة الارتفاع المتوقع في جرائم التهرب الضريبي الإلكتروني. وهذا يُظهر مدى أهمية الأصول الرقمية في القطاع المالي، ومصلحة الضرائب عازمة على ضمان التزام الجميع بالنزاهة في سوق العملات الرقمية.
مع هذه التطورات، بات من الواضح أن النتائج القانونية لقضايا مثل قضية آيزنبرغ، والجهود المتواصلة لوكالات مثل مصلحة الضرائب الأمريكية، تُشكّل كيفية تعامل الولايات المتحدة مع تحديات وفرص عالم العملات المشفرة. وتتزايد حدة الحملة على جرائم العملات المشفرة، سواء في التداول أو التهرب الضريبي.
