Hoje, um júri federal de Nova York tomou uma decisão importante. Eles consideraram Avraham Eisenberg culpado em um esquema gigantesco de fraude de US$ 110 milhões. Este foi um caso inédito para o Departamento de Justiça. Trata-se de um caso de manipulação do mercado de criptomoedas. Eisenberg, de apenas 28 anos e natural de San Juan, Porto Rico, agora enfrenta até 20 anos de prisão por seus atos.
Eisenberg foi acusado de desviar cerca de US$ 110 milhões em criptomoedas da Mango Markets e seus usuários. Ele teria feito isso elevando o preço dostracfuturos e do token criptográfico MNGO muito acima de seu valor real. Após inflar os preços, ele tomou emprestado grandes quantidades de criptomoedas, usando esses preços inflacionados como garantia.
Golpe em Grande Escala
Os promotores foram claros. "Quando Eisenberg pegou emprestado e sacou essa criptomoeda, ele não tinha a intenção de reembolsar os fundos emprestados, mas sim de roubá-los", afirmou o Ministério Público Federal de Manhattan após indiciá-lo em fevereiro de 2023. Damian Williams, procurador federal, disse logo após o veredicto: "Há instantes, Avraham Eisenberg foi considerado culpado por um júri unânime no primeiro caso de manipulação do mercado de criptomoedas da história."
Williams também observou: "Esta acusação inovadora demonstra a habilidade do nosso escritório em usar novos métodos e ferramentas de aplicação da lei de ponta para manter todos os mercados financeiros seguros." O julgamento de Eisenberg para a sentença está marcado para 29 de julho, de volta a Manhattan.
Com o fim da temporada de declaração de imposto de renda, a Receita Federal dos EUA (IRS) está se preparando para intensificar as ações. O número de crimes tributários relacionados a criptomoedas é maior do que nunca. Guy Ficco, chefe da divisão de investigações criminais da IRS, prevê um aumento nos casos de violações do Título 26 referentes a criptomoedas em breve.
A Receita Federal dos EUA intensifica a fiscalização de impostos sobre criptomoedas
Há anos, o IRS (Receita Federal dos EUA) monitora as criptomoedas como parte de investigações mais amplas sobre fraudes, esquemas e lavagem de dinheiro. A Ficco (Comissão Federal de Cooperação Econômica) denunciou um aumento nos "crimes fiscais puramente criptográficos", que violam diretamente as leis federais de imposto de renda ao ocultar os rendimentos da venda de criptomoedas ou a origem dos ativos criptográficos.
Com a ajuda de empresas como a Chainalysis, a Receita Federal dos EUA (IRS) agora consegue analisar detalhadamente transações complexas de criptomoedas. Isso os ajuda a encontrar e perseguir sonegadores de impostos com mais eficácia. A Chainalysis e outras tecnologias permitem que os agentes da Receita Federal tracfluxos de dinheiro e descubram quem realmente possui ativos em criptomoedas.
Essa parceria resultou em grandes apreensões, marcando algumas das maiores confiscações de ativos ilegais na dos EUA . À medida que os ativos digitais se tornam uma parte cada vez maior do nosso mundo financeiro, o IRS (Receita Federal dos EUA) está garantindo que todos paguem sua justa parcela de impostos.
No dia 15 de abril, quando os americanos declararem seus impostos, a Receita Federal (IRS) estará preparada para lidar com o esperado aumento de crimes cibernéticos relacionados à sonegação fiscal. Isso demonstra a importância que os criptoativos adquiriram no setor financeiro, e a Receita Federal está determinada a garantir a honestidade no mercado de criptomoedas.
Com esses desdobramentos, fica claro que tanto os resultados jurídicos de casos como o de Eisenberg quanto os esforços contínuos de agências como a Receita Federal (IRS) estão moldando a forma como os EUA lidam com os desafios e as oportunidades do mundo das criptomoedas. A repressão aos crimes relacionados a criptomoedas, tanto em negociações quanto em sonegação fiscal, está apenas começando.
