Hoy, un jurado federal de Nueva York tomó una decisión importante. Declararon culpable de una enorme estafa de 110 millones de dólares. Esta fue la primera vez que el Departamento de Justicia lo declara culpable. Se trata de un caso de manipulación del mercado de criptomonedas. Eisenberg, de tan solo 28 años y originario de San Juan, Puerto Rico, enfrenta ahora hasta 20 años de prisión por sus acciones.
Eisenberg fue acusado de apropiarse de aproximadamente 110 millones de dólares en criptomonedas de Mango Markets y sus usuarios. Lo hizo elevando el precio de lostracde futuros y del token criptográfico MNGO muy por encima de su valor real. Tras inflar los precios, tomó prestadas grandes cantidades de criptomonedas a cambio de estos precios inflados.
Estafa a gran escala
La fiscalía fue clara. "Cuando Eisenberg tomó prestada y retiró esta criptomoneda, no tenía intención de devolver los fondos prestados, sino de robarlos", declaró la Fiscalía Federal de Manhattan tras acusarlo en febrero de 2023. Damian Williams, fiscal federal, declaró justo después del veredicto: "Hace unos momentos, Avraham Eisenberg fue declarado culpable por unanimidad del jurado en el primer caso de manipulación del mercado de criptomonedas"
Williams también señaló: «Este proceso judicial pionero demuestra la habilidad de nuestra oficina para utilizar nuevos métodos y herramientas policiales de primer nivel para mantener seguros todos los mercados financieros». El día de la audiencia de sentencia de Eisenberg está programado para el 29 de julio, de regreso en Manhattan.
El IRS se prepara para tomar más medidas al finalizar la temporada de impuestos. Están viendo más delitos fiscales relacionados con criptomonedas que nunca. Guy Ficco, quien dirige la división de investigación criminal del IRS, anticipa que pronto habrá más casos de violaciones de criptomonedas del Título 26.
El IRS intensifica la aplicación de impuestos sobre las criptomonedas
Durante años, el IRS ha vigilado las criptomonedas como parte de investigaciones más amplias sobre fraudes, esquemas y lavado de dinero. Ficco ha denunciado un aumento de los "delitos fiscales puramente relacionados con las criptomonedas", que infringen directamente las leyes federales del impuesto sobre la renta al ocultar las ganancias de las ventas de criptomonedas o el origen de los criptoactivos.
Con la ayuda de empresas como Chainalysis, el IRS ahora puede analizar a fondo transacciones complejas de criptomonedas. Esto les ayuda a encontrar y perseguir a los evasores fiscales con mayor eficacia. Chainalysis y otras tecnologías permiten a los agentes del IRS traclos flujos de dinero electrónico y descubrir quién es el verdadero propietario de las criptomonedas.
Esta colaboración ha dado lugar a grandes decomisos, que incluyen algunas de las mayores incautaciones de activos ilegales en de Estados Unidos . A medida que los activos digitales se vuelven más importantes en nuestro mundo financiero, el IRS se asegura de que todos paguen la parte que les corresponde de impuestos.
El 15 de abril, cuando los estadounidenses presenten sus impuestos, el IRS estará listo para abordar el esperado aumento de delitos fiscales cibernéticos. Esto demuestra la importancia que han adquirido los criptoactivos en el sector financiero, y el IRS está decidido a garantizar la transparencia en el mercado de criptomonedas.
Con estos avances, queda claro que tanto los resultados legales de casos como el de Eisenberg como los esfuerzos continuos de agencias como el IRS están determinando cómo Estados Unidos gestiona los desafíos y las oportunidades del mundo de las criptomonedas. La lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, tanto en el comercio como en la evasión fiscal, está cobrando impulso.
