Oggi, una giuria federale di New York ha preso una decisione importante. Ha dichiarato Avraham Eisenberg colpevole di una truffa di proporzioni gigantesche da 110 milioni di dollari. Si tratta di una novità assoluta per il Dipartimento di Giustizia. Un caso di manipolazione del mercato delle criptovalute. Eisenberg, appena 28enne originario di San Juan, Porto Rico, rischia ora fino a 20 anni di carcere per le sue azioni.
Eisenberg è stato accusato di aver sottratto circa 110 milioni di dollari in criptovalute a Mango Markets e ai suoi utenti. Lo ha fatto aumentando il prezzo deitracfutures e del token crittografico MNGO ben oltre il loro valore effettivo. Dopo aver gonfiato i prezzi, ha preso in prestito enormi quantità di criptovalute a fronte di questi prezzi gonfiati.
Truffa su larga scala
I pubblici ministeri sono stati chiari. "Quando Eisenberg ha preso in prestito e ritirato questa criptovaluta, non aveva alcuna intenzione di restituire i fondi presi in prestito, ma piuttosto di rubarli", ha dichiarato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan dopo averlo incriminato nel febbraio 2023. Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha dichiarato subito dopo il verdetto: "Pochi istanti fa, Avraham Eisenberg è stato dichiarato colpevole da una giuria unanime nel primo caso di manipolazione del mercato delle criptovalute in assoluto"
Williams ha inoltre osservato: "Questo procedimento giudiziario rivoluzionario dimostra l'abilità del nostro ufficio nell'utilizzare nuovi metodi e strumenti di applicazione della legge di prim'ordine per garantire la sicurezza di tutti i mercati finanziari". La sentenza di Eisenberg sarà pronunciata in tribunale il 29 luglio, a Manhattan.
L'IRS si sta preparando a intervenire con maggiore urgenza alla fine della stagione fiscale. I reati fiscali legati alle criptovalute sono più numerosi che mai. Guy Ficco, a capo della divisione investigativa penale dell'IRS, prevede presto altri casi di violazioni del Titolo 26 in materia di criptovalute.
L'IRS intensifica l'applicazione della tassa sulle criptovalute
Per anni, l'IRS ha monitorato le criptovalute nell'ambito di indagini più ampie su frodi, truffe e riciclaggio di denaro. Ficco ha denunciato un'impennata di "reati fiscali puramente legati alle criptovalute", che violano direttamente le leggi federali sull'imposta sul reddito, nascondendo i guadagni derivanti dalle vendite di criptovalute o l'origine delle criptovalute.
Con l'aiuto di aziende come Chainalysis, l'IRS può ora analizzare in profondità le complesse transazioni in criptovaluta. Questo aiuta a individuare e perseguire gli evasori fiscali in modo più efficace. Chainalysis e altre tecnologie offrono agli agenti dell'IRS la possibilità di traci flussi di denaro e scoprire chi possiede effettivamente asset in criptovaluta.
Questa partnership ha portato a grandi fallimenti, segnando alcuni dei più grandi sequestri di beni illegali nella degli Stati Uniti . Con l'aumento delle attività digitali nel nostro mondo finanziario, l'IRS si sta assicurando che tutti paghino la giusta quota di tasse.
Il 15 aprile, quando gli americani presenteranno la dichiarazione dei redditi, l'IRS sarà pronto ad affrontare un previsto aumento dei reati informatici fiscali. Questo dimostra quanto siano diventate importanti le criptovalute nel settore finanziario, e l'IRS è fermamente intenzionato a garantire che le persone mantengano la trasparenza nel mercato delle criptovalute.
Con questi sviluppi, è chiaro che sia gli esiti legali di casi come quello di Eisenberg, sia gli sforzi in corso di agenzie come l'IRS stanno plasmando il modo in cui gli Stati Uniti gestiscono le sfide e le opportunità del mondo delle criptovalute. La repressione dei reati legati alle criptovalute, sia nel trading che nell'evasione fiscale, si sta intensificando.
