I senatori statunitensi chiedono trasparenza alla presidente della CFTC nel mezzo dello scandalo FTX

In un approccio bipartisan, i senatori Elizabeth Warren (D-Massachusetts) e Chuck Grassley (R-Iowa) hanno inviato una lettera formale alla presidente della Commissione per i Futures sulle Materie Prime degli Stati Uniti (CFTC), Rostin Behnam, chiedendo dettagli sulle comunicazioni tra il CEO dello scambio di criptovalute FTX, il signor Sam Bankman-Fried, e lui. L'accusa è arrivata mentre Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di reclusione per una frode da miliardi di dollari avvenuta lo scorso mese.

I senatori richiedono dettagli estesi sulle comunicazioni tra CFTC e il CEO di FTX

I senatori intendono qui indagare sui registri relativi agli incontri tra i membri della CFTC, Sam Bankman-Fried e i suoi dipendenti durante tutto il mandato di Behnam. I membri del parlamento hanno numerosi modi per affrontare questa questione, come organizzare riunioni, telefonare se necessario, trasmettere messaggi verbalmente e per iscritto, e includere canali di comunicazione ufficiali e privati. 

Tale indagine nella lettera mira a esplorare quanto la CFTC fosse informata e coinvolta attivamente con Bankman-Fried prima che la sua imprudenza nelle criptovalute portasse al crollo di FTX nel novembre 2022.

Durante la deposizione davanti alla Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti, poco dopo le prime fasi del crollo di FTX, Behnam ha rivelato lo scorso anno ai media che lui e il suo team hanno tenuto incontri con Bankman-Fried e i suoi associati circa dieci volte negli uffici della CFTC e hanno scambiato numerosi messaggi. 

Impatto della supervisione normativa e dell'onestà del mercato

Tuttavia, altre indagini da parte dei senatori, in particolare la richiesta del senatore Josh Hawley (R-Missouri), hanno evidenziato la necessità di maggiore trasparenza su come vengono condotti questi dialoghi multilaterali.

L'interrogatorio dei senatori dimostra l'area tematica normativa ambigua che circonda la valuta digitale nel mercato delle criptovalute innovativo. Pertanto, la celerità e il livello di impegno dei legislatori nel spingere per una cronologia dettagliata delle relazioni tra la CFTC e FTX e le entità correlate diventano un mezzo per valutare le lacune nell'applicazione normativa e un quadro più rigoroso per proteggere gli investitori americani.

Rivelare tutti questi dettagli è essenziale per bloccare non solo questi crimini finanziari, ma anche altri, se possibile. In particolare, la risposta della CFTC è vitale per il Congresso per delineare come una frode di tale entità come quella in questione possa essere avvenuta e per intraprendere azioni per migliorare l'attenzione degli investitori sui loro asset.

La CFTC ha un termine di 30 giorni, fino al 29 aprile 2024, per rispondere alla richiesta dei senatori. L'esito di questa petizione potrebbe avere profonde conseguenze sulla rivelazione dei livelli di trasparenza del mercato o sui regimi normativi introdotti per fungere da organi di vigilanza nel campo in rapida crescita delle criptovalute.