I senatori statunitensi chiedono trasparenza al presidente della CFTC in seguito allo scandalo FTX

Con un approccio bipartisan, i senatori Elizabeth Warren (D-Mass) e Chuck Grassley (R-Iowa) hanno scritto una lettera formale al presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Rostin Behnam, chiedendo dettagli sulle comunicazioni tra lui e il CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankma-Fried. L'accusa è arrivata dopo che Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per una frode multimiliardaria il mese scorso.

I senatori chiedono dettagli approfonditi sulle comunicazioni tra CFTC e CEO FTX

Con la presente, i senatori intendono indagare sui documenti specifici relativi all'impegno dei membri della CFTC, di Sam Bankman-Fried e di tutti i suoi dipendenti durante il mandato di Behnam. I parlamentari hanno a disposizione numerosi modi per farlo, come organizzare riunioni, telefonare se necessario, formulare messaggi verbalmente e per iscritto e utilizzare canali di comunicazione sia ufficiali che privati. 

Tale indagine nella lettera tenta di esplorare quanto profondamente la CFTC fosse informata e attivamente coinvolta con Bankman-Fried prima che questi adottasse misure sconsiderate con le criptovalute, che hanno portato all'implosione di FTX nel mese di novembre 2022.

Durante la sua testimonianza alla Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti, subito dopo il crollo di FTX, Behman ha rivelato l'anno scorso ai media che lui e il suo team hanno tenuto circa dieci incontri con Bankman-Fried e i suoi soci negli uffici della CFTC e hanno scambiato molti messaggi. 

Impatti della vigilanza normativa e dell'onestà del mercato

Tuttavia, altre indagini condotte dai senatori, in particolare quella del senatore Josh Hawley (R-Mo.), hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza sulle modalità di conduzione di questi dialoghi multilaterali.

L'interrogazione dei senatori dimostra l'ambiguità del tema normativo che circonda le valute digitali nell'innovativo mercato delle criptovalute. Pertanto, la rapidità e la capacità dei legislatori di spingere per una tempistica dettagliata sui rapporti della CFTC con FTX e le entità correlate diventano un modo per valutare le carenze nell'applicazione della normativa e un quadro normativo più rigoroso per la tutela degli investitori americani.

La divulgazione di tutti questi dettagli è essenziale per bloccare non solo questi reati finanziari, ma anche altri, se possibile. In particolare, la risposta della CFTC è fondamentale affinché il Congresso possa spiegare come una frode di tale portata possa verificarsi e adottare misure per aumentare l'attenzione degli investitori sui propri asset.

Alla CFTC è stato concesso un termine di 30 giorni, fino al 29 aprile 2024, per rispondere alla AUP dei senatori. L'esito di questa petizione potrebbe avere profonde conseguenze sulla divulgazione dei livelli di trasparenza del mercato o sui sistemi di regolamentazione introdotti per vigilare sul settore in rapida crescita delle criptovalute.