Dans une démarche bipartite, les sénateurs Elizabeth Warren (démocrate, Massachusetts) et Chuck Grassley (républicain, Iowa) ont adressé une lettre officielle au président de la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur les matières premières (CFTC), Rostin Behnam, afin d'obtenir des précisions sur les communications entre lui et le PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried. Cette accusation intervient peu après Bankman-Fried à 25 ans de prison le mois dernier pour une fraude de plusieurs milliards de dollars.
Les sénateurs exigent des détails complets sur les communications entre la CFTC et le PDG de FTX.
Les sénateurs souhaitent examiner les documents relatifs à l'engagement des membres de la CFTC, de Sam Bankman-Fried et de ses employés durant tout le mandat de Behnam. Les parlementaires disposent de plusieurs moyens pour procéder, notamment en organisant des réunions, en téléphonant si nécessaire, en communiquant oralement et par écrit, et en utilisant les canaux de communication officiels et privés.
Cette question, posée dans la lettre, tente d'explorer à quel point la CFTC était informée et activement impliquée auprès de Bankman-Fried avant que ce dernier ne se montre imprudent avec les cryptomonnaies, ce qui a entraîné l'effondrement de FTX en novembre 2022.
Lors de son témoignage devant la commission de l'agriculture du Sénat américain, peu après avoir assisté à la chute de FTX, Behman a révélé l'année dernière aux médias que lui et son équipe avaient organisé des réunions avec Bankman-Fried et ses associés une dizaine de fois dans les bureaux de la CFTC et avaient échangé de nombreux messages.
Impacts de la surveillance réglementaire et de l'honnêteté du marché
Néanmoins, d'autres enquêtes menées par des sénateurs, notamment celle du sénateur Josh Hawley (R-Mo.), ont démontré la nécessité d'une plus grande transparence quant à la manière dont ces dialogues multilatéraux sont menés.
La question posée par les sénateurs illustre l'ambiguïté du cadre réglementaire entourant les monnaies numériques sur le marché novateur des cryptomonnaies. Par conséquent, la rapidité et la détermination des législateurs à exiger un calendrier précis des relations entre la CFTC et FTX, ainsi que les entités apparentées, constituent un moyen d'évaluer les lacunes en matière d'application de la réglementation et de renforcer le cadre de protection des investisseurs américains.
La divulgation de tous ces détails est essentielle pour bloquer non seulement ces crimes financiers, mais aussi d'autres, si possible. En particulier, la réponse de la CFTC est cruciale pour que le Congrès puisse expliquer comment une fraude d'une telle ampleur a pu se produire et prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser davantage les investisseurs à leurs actifs.
La CFTC dispose de 30 jours, soit jusqu'au 29 avril 2024, pour répondre à la requête des sénateurs. L'issue de cette requête pourrait avoir des conséquences importantes sur la transparence du marché et sur l'efficacité des mécanismes de régulation mis en place pour encadrer le secteur en pleine expansion des cryptomonnaies.
