Au cœur du premier cas de manipulation du marché des cryptomonnaies ayant abouti à une condamnation aux États-Unis

Aujourd'hui, un jury fédéral de New York a rendu un verdict retentissant. Avraham Eisenberg a été reconnu coupable d'une vaste escroquerie de 110 millions de dollars. Une première pour le ministère de la Justice : une affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies. Eisenberg, âgé de seulement 28 ans et originaire de San Juan, à Porto Rico, risque jusqu'à 20 ans de prison.

Eisenberg a été accusé d'avoir détourné environ 110 millions de dollars en cryptomonnaie auprès de Mango Markets et de ses utilisateurs. Il aurait procédé en gonflant artificiellement le prix des contratstracterme et du jeton MNGO bien au-delà de leur valeur réelle. Après cette manipulation, il aurait emprunté d'importantes quantités de cryptomonnaie en utilisant ces cours artificiellement gonflés comme garantie.

Escroquerie à grande échelle

Les procureurs ont été clairs : « Lorsqu’Eisenberg a emprunté et retiré ces cryptomonnaies, il n’avait aucune intention de rembourser les fonds empruntés, mais bien de les détourner », a déclaré le bureau du procureur fédéral de Manhattan après sa mise en accusation en février 2023. Damian Williams, procureur fédéral, a déclaré juste après le verdict : « Il y a quelques instants, Avraham Eisenberg a été reconnu coupable à l’unanimité par un jury dans la toute première affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies. »

Williams a également souligné : « Cette poursuite sans précédent témoigne de la capacité de notre bureau à utiliser des méthodes novatrices et des outils d'application de la loi de pointe pour garantir la sécurité de tous les marchés financiers. » L'audience de détermination de la peine d'Eisenberg est prévue le 29 juillet à Manhattan.

Le fisc américain (IRS) se prépare à intensifier ses activités à l'approche de la fin de la période des déclarations de revenus. Il constate une augmentation sans précédent des infractions fiscales liées aux cryptomonnaies. Guy Ficco, directeur de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, s'attend à une hausse prochaine des cas de violations du Titre 26 relatives aux cryptomonnaies.

Le fisc américain renforce son contrôle fiscal sur les cryptomonnaies

Depuis des années, le fisc américain (IRS) surveille les cryptomonnaies dans le cadre d'enquêtes plus vastes sur les fraudes, les escroqueries et le blanchiment d'argent. Ficco a dénoncé une forte augmentation des « délits fiscaux liés aux cryptomonnaies », qui enfreignent directement la législation fiscale fédérale en dissimulant les revenus issus de la vente de cryptomonnaies ou l'origine de ces actifs.

Grâce à des entreprises comme Chainalysis, le fisc américain (IRS) peut désormais analyser en profondeur les transactions complexes en cryptomonnaies. Cela lui permet de repérer et de poursuivre plus efficacement les fraudeurs fiscaux. Chainalysis et d'autres technologies offrent aux agents de l'IRS la possibilité de tracles flux financiers et d'identifier les véritables propriétaires d'actifs en cryptomonnaies.

Ce partenariat a permis de réaliser d'importantes saisies, parmi les plus importantes de des États-Unis . Alors que les actifs numériques prennent une place de plus en plus importante dans notre système financier, le fisc américain (IRS) veille à ce que chacun paie sa juste part d'impôts.

Dès le 15 avril, date à laquelle les Américains déclareront leurs impôts, le fisc américain (IRS) sera prêt à faire face à une hausse attendue des fraudes fiscales en ligne. Cela témoigne de l'importance croissante des crypto-actifs dans le secteur financier, et l'IRS est déterminé à garantir l'intégrité du marché des cryptomonnaies.

Ces développements montrent clairement que les décisions de justice rendues dans des affaires comme celle d'Eisenberg, ainsi que les efforts continus d'agences telles que l'IRS, influencent la manière dont les États-Unis appréhendent les défis et les opportunités du monde des cryptomonnaies. La lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, qu'il s'agisse de transactions illégales ou de fraude fiscale, s'intensifie.