Einblick in den ersten jemals in den USA verurteilten Fall von Kryptomarktmanipulation

Heute fällte eine Jury vor einem Bundesgericht in New York ein weitreichendes Urteil. Sie befand Avraham Eisenberg schuldig . Dies war ein Novum für das US-Justizministerium. Es handelte sich um einen Fall von Manipulation des Kryptowährungsmarktes. Der erst 28-jährige Eisenberg aus San Juan, Puerto Rico, muss nun mit bis zu 20 Jahren Haft rechnen.

Eisenberg wurde beschuldigt, Kryptowährung im Wert von rund 110 Millionen US-Dollar von Mango Markets und dessen Nutzern unterschlagen zu haben. Er soll die Preise für Futures-tracund den Kryptotoken MNGO weit über ihren tatsächlichen Wert getrieben haben. Anschließend lieh er sich massiv Kryptowährung gegen diese überhöhten Preise.

Betrug im großen Stil

Die Staatsanwaltschaft stellte klar: „Als Eisenberg diese Kryptowährung lieh und abhob, hatte er nicht die Absicht, die geliehenen Gelder zurückzuzahlen, sondern wollte sie stehlen“, erklärte die US-Staatsanwaltschaft von Manhattan nach der Anklageerhebung im Februar 2023. US-Staatsanwalt Damian Williams sagte unmittelbar nach dem Urteil: „Vor wenigen Augenblicken wurde Avraham Eisenberg von einer einstimmigen Jury im ersten Fall von Manipulation des Kryptowährungsmarktes für schuldig befunden.“

Williams merkte außerdem an: „Diese bahnbrechende Anklage beweist das Geschick unserer Behörde, mit neuen Methoden und erstklassigen Instrumenten der Strafverfolgung die Sicherheit aller Finanzmärkte zu gewährleisten.“ Eisenbergs Urteilsverkündung findet am 29. Juli in Manhattan statt.

Die US-Steuerbehörde IRS bereitet sich nach dem Ende der Steuersaison auf verstärkte Maßnahmen vor. Sie verzeichnet mehr Steuervergehen im Zusammenhang mit Kryptowährungen als je zuvor. Guy Ficco, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der IRS, rechnet in Kürze mit einem Anstieg von Fällen von Verstößen gegen Titel 26 des US-Steuergesetzes im Kryptobereich.

IRS verschärft die Durchsetzung der Kryptosteuergesetze

Seit Jahren beobachtet die US-Steuerbehörde IRS Kryptowährungen im Rahmen umfassenderer Ermittlungen zu Betrug, Machenschaften und Geldwäsche. Ficco prangerte einen Anstieg von „reinen Krypto-Steuerverbrechen“ an, die direkt gegen Bundessteuergesetze verstoßen, indem sie Einnahmen aus Kryptoverkäufen oder die Herkunft von Krypto-Assets verschleiern.

Mithilfe von Unternehmen wie Chainalysis kann die US-Steuerbehörde (IRS) nun komplexe Krypto-Transaktionen detailliert analysieren. Dies hilft ihr, Steuersünder effektiver aufzuspüren und zu verfolgen. Chainalysis und andere Technologien ermöglichen es den IRS-Beamten, Geldflüsse tracund die tatsächlichen Eigentümer von Kryptowährungen zu ermitteln.

Diese Partnerschaft hat zu bedeutenden Erfolgen geführt und einige der größten Beschlagnahmungen illegaler Vermögenswerte in der USA . Da digitale Vermögenswerte einen immer größeren Anteil an unserer Finanzwelt ausmachen, stellt die US-Steuerbehörde (IRS) sicher, dass jeder seinen gerechten Steueranteil zahlt.

Am 15. April, dem Stichtag für die US-Steuererklärung, wird die US-Steuerbehörde (IRS) auf den erwarteten Anstieg von Steuerhinterziehung im Internet vorbereitet sein. Dies unterstreicht die Bedeutung von Kryptoassets im Finanzsektor, und die IRS ist fest entschlossen, für faire Bedingungen auf dem Kryptomarkt zu sorgen.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass sowohl die juristischen Ergebnisse von Fällen wie dem von Eisenberg als auch die laufenden Bemühungen von Behörden wie dem IRS die Art und Weise prägen, wie die USA mit den Herausforderungen und Chancen der Kryptowährungswelt umgehen. Das Vorgehen gegen Kryptokriminalität, sowohl im Handel als auch bei Steuerhinterziehung, nimmt gerade erst Fahrt auf.