Санкции Минфина США в отношении Tornado Cash подтверждены Федеральным судом

Федеральный суд подтвердил право Министерства финансов США накладывать санкции на Tornado Cash, известный сервис микширования криптовалют, отклонив юридический иск, поданный шестью пользователями платформы. Решение, вынесенное судьей окружного суда США Робертом Питменом, поддержало правительство по всем пунктам, удовлетворив ходатайство о вынесении решения в упрощенном порядке и подтвердив право Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) включать Tornado Cash в списки санкций.

Иск возник из-за добавления Tornado Cash Министерством финансов в Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц в августе прошлого года. Кроме того, сервису инкриминируется отмывание более чем на 7 миллиардов долларов в виртуальной валюте, включая предполагаемое содействие транзакциям для хакеров из Северной Кореи.

Истцы утверждали, что действия правительства были незаконными, так как они нарушали Первую поправку, утверждая, что им было отказано в возможности участвовать в «общественно полезной речи» через пожертвования политическим и социальным организациям. Судья Питмен не согласился, заявив, что истцы «не показали, что действия правительства каким-либо образом затрагивают Первую поправку».

Более пристальный взгляд на конфиденциальность, децентрализацию и регулирование в сфере криптовалют

Аргументация Tornado Cash сосредоточилась на ее определении как «децентрализованного проекта с открытым исходным кодом», состоящего из смарт-контрактов в блокчейне Ethereum. Однако суд пришел к выводу, что Tornado Cash функционирует как «ассоциация», которая может быть надлежащим образом санкционирована как субъект в соответствии с Законом о полномочиях в области международной чрезвычайной экономической власти. Суд также определил, что смарт-контракты, развернутые Tornado Cash, являются «собственностью», подлежащей санкциям в соответствии с широкими регуляторными определениями OFAC.

Это решение имеет более широкие последствия для индустрии криптовалют, особенно в отношении конфиденциальности и децентрализации. Хотя миксеры криптовалют, такие как Tornado Cash, предназначены для предоставления дополнительной конфиденциальности, решение суда подчеркивает регуляторные проблемы, с которыми они сталкиваются. Coinbase поддержал апелляцию Tornado Cash против санкций, подчеркнув различие между добропорядочными пользователями и злоумышленниками.

Решение судьи Питмена отклонить иск stated that Tornado Cash is indeed an entity with a property interest, and therefore OFAC’s sanctions do not qualify as governmental overreach. Unless further arguments are brought forth, Tornado Cash will remain on OFAC’s list, preventing the entity from doing business with the banking sector and various businesses.

В решении также отмечалось, что истцы могли бы заявить, что их неспособность получить доступ к Ethereum, застрявшему в пуле смарт-контрактов Tornado Cash, нарушает Пятую поправку. Однако истцы не стали продвигать этот иск, и он был пропущен.

Пол Грювал, главный юридический офицер Coinbase, выразил продолжение поддержки оспаривания истцами, указав, что для решения вопроса требуется рассмотрение в Апелляционном суде пятого округа.