Sanções do Tesouro dos EUA sobre a Tornado Cash mantidas pelo Tribunal Federal

Um tribunal federal confirmou a autoridade do Departamento do Tesouro dos EUA para impor sanções à Tornado Cash, um conhecido serviço de mistura de criptomoedas, rejeitando um desafio legal apresentado por seis utilizadores da plataforma. A decisão, presidida pelo Juiz Distrital dos EUA Robert Pitman, ficou do lado do governo em todas as alegações, concedendo julgamento sumário no caso e confirmando o direito do Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) de citar a Tornado Cash sob estatutos de sanções.

A ação judicial decorreu da inclusão da Tornado Cash na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do Departamento do Tesouro dos EUA em agosto do ano passado. Além disso, o serviço é acusado de lavar mais de 7 bilhões de dólares em criptomoedas, incluindo supostamente facilitar transações para hackers norte-coreanos.

Os autores da ação argumentaram que a ação do governo era ilegal, pois violava a Primeira Emenda, alegando que lhes foi negada a capacidade de se engajarem em "discurso socialmente valioso" por meio de doações para causas políticas e sociais. O juiz Pitman discordou, afirmando que os autores "não demonstraram que a ação do governo de forma alguma envolve a Primeira Emenda."

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O argumento da Tornado Cash focou em sua definição como um "projeto de software descentralizado e de código aberto" composto por contratos inteligentes na blockchain Ethereum. O tribunal, no entanto, concluiu que a Tornado Cash opera como uma "associação" que pode ser devidamente sancionada como entidade sob a Lei de Poderes Econômicos para Emergências Internacionais. O tribunal também determinou que os contratos inteligentes implantados pela Tornado Cash constituem "propriedade" sujeita a sanções sob as amplas definições regulatórias do OFAC.

A decisão tem implicações mais amplas para a indústria de criptomoedas, particularmente em relação à privacidade e descentralização. Embora misturadores de criptomoedas como a Tornado Cash sejam projetados para conceder privacidade adicional, a decisão do tribunal destaca os desafios regulatórios que enfrentam. A Coinbase apoiou o recurso da Tornado Cash contra as sanções, enfatizando a distinção entre usuários benignos e atores mal-intencionados.

A decisão de Pitman de rejeitar a ação judicial afirmou que a Tornado Cash é de facto uma entidade com um interesse na propriedade, e portanto as sanções da OFAC não se qualificam como excesso de poder governamental. A menos que sejam apresentados novos argumentos, a Tornado Cash permanecerá na lista da OFAC, impedindo a entidade de fazer negócios com o setor bancário e várias empresas.

A decisão também observou que os autores poderiam ter apresentado um caso de que sua incapacidade de acessar Ethereum preso em um pool de contratos inteligentes da Tornado Cash violava a Quinta Emenda. No entanto, os autores não prosseguiram com essa alegação, e ela foi renunciada.

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, expressou apoio contínuo ao desafio dos autores, indicando que a revisão de apelação do Quinto Circuito é necessária para resolver a questão.