Сенаторы США допрашивают заместителя генерального прокурора по поводу решения Минюста закрыть подразделение по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах

Сенат США допрашивает заместителя генерального прокурора Тодда Бланша по поводу закрытия Министерством юстиции подразделения по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах, призывая пересмотреть это решение. Сенаторы реагируют на недавнее сообщение Бланша о том, что он владел значительными объемами криптовалюты, когда принимал это решение. 

В письме заместителю генерального прокурора от 28 января 2026 года сенаторы подчеркнули, что его действия нарушили 18 U.S.C. § 208(a). Ранее они предупреждали, что роспуск Национальной команды по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах и принятие подхода «не вмешиваться» в отношении криптовалют будет большой ошибкой. Сенаторы считают, что такой подход позволяет преступникам продолжать уклоняться от санкций и совершать мошенничество, ссылаясь на рост нелегальной активности с криптовалютами на 162% в 2025 году. 

Согласно сенаторам, в большинстве категорий криптовалют наблюдался рост преступной активности, но огромный скачок был в основном обусловлен получением криптовалюты санкционированными лицами. Китайские сети отмывания денег, перемещающие миллиарды для мексиканских наркокартелей, также emerge как «доминирующая сила» в криптопространстве.

Сенат подвергает сомнению подозрительное обращение DAG с криптовалютными активами

Сенаторы выражают обеспокоенность решениями Бланша в период, предшествовавший его решению о роспуске подразделения по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах, и после него. Согласно письму, они считают, что интерес президента Дональда Трампа к распродаже своих криптовалютных запасов в то время мог привести к ослаблению правоохранительного надзора. Они также утверждали, что финансовые интересы Трамма, по-видимому, стоят за некоторыми его недавними помилованиями преступников, связанных с криптовалютами. 

Сенат конкретно подверг сомнению мотивацию заместителя генерального прокурора Бланша, отметив, что он владел большим количеством криптовалюты, когда принял решение закрыть подразделение по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах. 18 января 2025 года DAG раскрыл криптовалютные активы в размере от $158,000 до $470,000, в основном в Биткоин и Ethereum. 10 февраля 2025 года Бланш согласился продать эти активы «как можно скорее». 

5 марта Тодд Бланш был утвержден в должности заместителя генерального прокурора, а 7 апреля он выпустил меморандум о сокращении усилий Минюста по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах. Все его криптовалютные активы были проданы или переданы родственникам в период с 31 мая по 3 июня 2025 года.

Вслед за цепочкой событий, описанных выше, Сенат пришел к выводу, что решение Бланша направить эту благоприятную политику Минюста нарушило положения, запрещающие сотрудникам исполнительной власти лично или существенно участвовать в таких решениях, в которых у них есть финансовый интерес. Они добавили, что его поведение теперь является предметом жалобы в Управление инспектора Минюста, а его умышленные нарушения 18 U.S.C. § 208(a) влекут за собой пятилетний тюремный срок.

Сенаторы говорят, что роспуск подразделения по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах не имеет смысла

Согласно Сенату, нет смысла для Минюста принимать подход «не вмешиваться» в отношении инструментов, связанных с криптовалютами, которые используются для поддержки ужасных преступлений, таких как сексуальная эксплуатация детей и торговля наркотиками. Отчет TRM Labs, опубликованный 28 января заявлял показал, что объем нелегальной криптовалюты достиг исторического максимума в $158 млрд в 2025 году, что на 145% больше, чем в 2024 году.

Отчет TRM Labs также показал, что объем преступлений, связанных с криптовалютами, в процентах от общего объема криптовалюты снизился с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025 году, несмотря на общий рост общего объема нелегальной активности. Однако, хотя преступная активность, связанная с криптовалютами, составляла лишь небольшую долю общего объема ончейн-транзакций, преступники все же захватили 2,7% доступной ликвидности в 2025 году.

С другой стороны, преступники похитили в общей сложности 2,87 млрд долларов США в криптовалюте в результате 150 взломов. Bybit на себя забрала более половины всех потерь (~51%), при этом 1,46 млрд долларов, украденных через платформу, стали основной причиной роста общих потерь в годовом исчислении. 

В то же время в анализе TRM также отмечалась роль Китая в теневой сфере криптовалют. В отчете утверждается, что объем нелегальных операций с криптовалютой, связанный с китайскоязычными эскроу-сервисами и теневыми банковскими сетями, значительно вырос с 123 млн долларов в 2020 году до более чем 103 млрд долларов в 2025 году.