O Senado dos EUA está questionando o vice-procurador-geral Todd Blanche sobre o fechamento da unidade de combate às criptomoedas do Departamento de Justiça, e pede que a decisão seja reconsiderada. Os senadores estão respondendo às recentes reportagens de Blanche, nas quais ele admitiu possuir quantias substanciais de criptomoedas quando tomou a decisão.
Em carta ao Procurador-Geral Adjunto datada de 28 de janeiro de 2026, os Senadores enfatizaram que suas ações violaram o artigo 208(a) do Título 18 do Código dos Estados Unidos. Eles já haviam alertado que dissolver a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas e adotar uma postura de não intervenção em relação às criptomoedas seria um grande erro. Os Senadores acreditam que essa abordagem permite que criminosos continuem a burlar as sanções e a aplicar golpes, citando o aumento de 162% na atividade ilícita com criptomoedas em 2025.
Segundo os senadores, a maioria das categorias de criptomoedas registrou um aumento na atividade criminosa, mas o grande salto foi impulsionado principalmente por entidades sancionadas que receberam criptomoedas. Redes chinesas de lavagem de dinheiro que movimentam bilhões para cartéis de drogas mexicanos também estão emergindo como uma “força dominante” no espaço das criptomoedas.
O Senado investiga a gestão suspeita de ativos em criptomoedas por parte da DAG
Os senadores estão expressando preocupação com as decisões de Blanche durante o período que antecedeu e sucedeu sua decisão de dissolver a unidade de combate às criptomoedas. De acordo com a carta, eles acreditam que o interesse do presidentedent Trump em se desfazer de seus ativos em criptomoedas na época pode ter levado à flexibilização da fiscalização policial. Eles também alegaram que os interesses financeiros de Trump parecem estar por trás de alguns de seus recentes indultos a criminosos ligados a criptomoedas.
O Senado questionou especificamente a motivação do Procurador-Geral Adjunto Blanche, observando que ele detinha uma grande quantidade de criptomoedas quando decidiu encerrar a unidade de fiscalização de criptomoedas. Em 18 de janeiro de 2025, o Procurador-Geral Adjunto divulgou participações em criptomoedas entre US$ 158.000 e US$ 470.000, principalmente em Bitcoin e Ethereum. Em 10 de fevereiro de 2025, Blanche concordou em se desfazer desses ativos “assim que possível”.
Em 5 de março, Todd Blanche foi confirmado como Procurador-Geral Adjunto e, em 7 de abril, emitiu um memorando reduzindo a atuação do Departamento de Justiça no combate às criptomoedas. Todas as suas participações em criptomoedas foram vendidas ou transferidas para familiares entre 31 de maio e 3 de junho de 2025.
Na sequência dos eventos descritos acima, o Senado concluiu que a decisão de Blanche de direcionar essa mudança favorável na política do Departamento de Justiça violou as disposições que proíbem funcionários do Poder Executivo de participarem ativa e pessoalmente, ou substancialmente, de decisões nas quais tenham interesse financeiro. Acrescentaram que sua conduta é agora objeto de uma denúncia ao Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, e que suas violações dolosas do artigo 208(a) do Título 18 do Código dos Estados Unidos justificam uma pena de prisão de cinco anos.
Senadores afirmam que dissolver a unidade de fiscalização de criptomoedas não faz sentido
Segundo o Senado, não faz sentido o Departamento de Justiça adotar uma postura de indiferença em relação a ferramentas criptográficas usadas para financiar crimes hediondos, como exploração sexual infantil e tráfico de drogas. Um relatório da TRM Labs, divulgado em 28 de janeiro, afirmou que o volume de criptomoedas ilícitas atingiu um recorde histórico de US$ 158 bilhões em 2025, um aumento de 145% em relação a 2024.
O relatório da TRM Labs também constatou que o volume de crimes relacionados a criptomoedas, como percentual do volume total de criptomoedas, caiu de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025, apesar do aumento geral no volume total de atividades ilícitas. No entanto, embora a atividade criminosa relacionada a criptomoedas representasse apenas uma pequena parcela do volume total on-chain, os criminosos ainda detinham 2,7% da liquidez disponível em 2025.
Por outro lado, os criminosos roubaram um total combinado de US$ 2,87 bilhões em criptomoedas em 150 ataques. A Bybit sozinha foi responsável por mais da metade das perdas (aproximadamente 51%), com os US$ 1,46 bilhão roubados por meio da plataforma impulsionando grande parte do aumento anual das perdas totais.
Entretanto, a análise da TRM também destacou o papel da China no mercado ilícito de criptomoedas. O relatório afirma que o volume de criptomoedas ilícitas associado a serviços de custódia em língua chinesa e redes bancárias clandestinas aumentou significativamente, passando de US$ 123 milhões em 2020 para mais de US$ 103 bilhões em 2025.
