En una carta dirigida al Fiscal General Adjunto fechada el 28 de enero de 2026, los senadores enfatizaron que sus acciones violaban el 18 U.S.C. § 208(a). Anteriormente advirtieron que disolver el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas y adoptar un enfoque de no intervención sería un gran error. Los senadores creen que este enfoque permite que los criminales sigan evadiendo sanciones y ejecutando estafas, citando el aumento del 162% en la actividad cripto ilícita en 2025.
Collins J. Okoth
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- Los senadores de EE. UU. interrogan al Fiscal General Adjunto Todd Blanche sobre el cierre por parte del Departamento de Justicia de la unidad de aplicación de la ley cripto, instando a una reconsideración.
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- Un informe de TRM Labs publicado el 28 de enero afirma que el volumen de cripto ilícito alcanzó un máximo histórico de 158 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 145% respecto a 2024.
Según los senadores, la mayoría de las categorías de criptomonedas vieron un aumento en la actividad criminal, pero el gran salto fue impulsado principalmente por entidades sancionadas que recibían criptomonedas. Las redes chinas de lavado de dinero que mueven miles de millones para cárteles de la droga mexicanos también están emergiendo como una «fuerza dominante» en el espacio cripto.
El Senado escudriña el manejo sospechoso de tenencias de criptomonedas por parte del DAG
Según los senadores, la mayoría de las categorías de criptomonedas vieron un aumento en la actividad delictiva, pero el gran salto fue impulsado principalmente por entidades sancionadas que reciben criptomonedas. Las redes chinas de lavado de dinero que mueven miles de millones para cárteles de la droga mexicanos también están emergiendo como una "fuerza dominante" en el espacio de las criptomonedas.
El Senado examina el manejo sospechoso de la DAG sobre las tenencias de criptomonedas
El 5 de marzo, Todd Blanche fue confirmado como Fiscal General Adjunto, y el 7 de abril, emitió un memorando reduciendo la aplicación de la ley de criptomonedas del DOJ. Todas sus tenencias de criptomonedas fueron vendidas o transferidas a familiares entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2025. recaudando Siguiendo la cadena de eventos descrita anteriormente, el Senado concluyó que la decisión de Blanche de dirigir este cambio favorable en la política del DOJ violaba las disposiciones que prohíben a los empleados del ejecutivo participar personal o sustancialmente en tales decisiones en las que tienen un interés financiero. Añadieron que su conducta es ahora objeto de una queja ante la Oficina del Inspector General del DOJ, y sus violaciones intencionales del 18 U.S.C. § 208(a) merecen una sentencia de cinco años de prisión.
Los senadores dicen que disolver la unidad de aplicación de la ley de criptomonedas no tiene sentido Bitcoin y Ethereum. El 10 de febrero de 2025, Blanche acordó desinvertir estos activos "lo antes posible".
El informe de TRM Labs también encontró que el volumen de crímenes relacionados con criptomonedas como porcentaje del volumen total de criptomonedas disminuyó del 1.3% en 2024 al 1.2% en 2025 a pesar del aumento general del volumen ilícito total. Sin embargo, mientras que la actividad criminal relacionada con criptomonedas representó solo una pequeña parte del volumen total en cadena, los criminales aún capturaron el 2.7% de la liquidez disponible en 2025.
Por otro lado, los criminales robaron un total combinado de $2,87 mil millones en criptomonedas a través de 150 hackeos.
Los senadores dicen que disolver la unidad de aplicación de la ley de criptomonedas no tiene sentido
Mientras tanto, el análisis de TRM también señaló el papel de China en el espacio de criptomonedas ilícitas. El informe afirma que el volumen de criptomonedas ilícitas asociado con servicios de custodia en chino y redes bancarias subterráneas ha aumentado significativamente de $123 millones en 2020 a más de $103 mil millones en 2025. que Los senadores están respondiendo al reciente informe de Blanche de que poseía cantidades sustanciales de criptomonedas cuando tomó la decisión.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
