السيناتور الأمريكي يستجوب نائب المدعي العام بشأن قرار وزارة العدل بإغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة

السينات الأمريكي يستجوب نائب المدعي العام تود بلانش بشأن قرار وزارة العدل بإغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة، داعيًا إلى إعادة النظر. يستجيب السيناتون للإبلاغ الأخير من بلانش بأنه احتفظ بمبالغ كبيرة من العملات المشفرة عندما اتخذ القرار. 

في رسالة إلى نائب المدعي العام مؤرخة في 28 يناير 2026، أكد السيناتون أن أفعاله انتهكت المادة 208(a) من القانون الأمريكي (18 U.S.C.). كانوا قد حذروا سابقًا من أن حل فريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة الوطني واعتماد نهج غير تدخلي تجاه العملات المشفرة سيكون خطأ كبيرًا. يعتقد السيناتون أن هذا النهج يسمح للمجرمين بالاستمرار في تجنب العقوبات وتشغيل عمليات الاحتيال، مستشهدين بزيادة بنسبة 162% في النشاط غير القانوني للعملات المشفرة في عام 2025. 

وفقًا للسيناتون، شهدت معظم فئات العملات المشفرة ارتفاعًا في النشاط الإجرامي، لكن القفزة الهائلة كانت مدفوعة بشكل رئيسي من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات التي تتلقى عملات مشفرة. تظهر أيضًا شبكات غسل الأموال الصينية التي تنقل مليارات الدولارات لكارتي المخدرات المكسيكية كـ "قوة مهيمنة" في مساحة العملات المشفرة.

السيناتون يفحص التعامل المشبوه لنائب المدعي العام بحيازات العملات المشفرة

السيناتون يرفع مخاوف بشأن قرارات بلانش خلال الفترة التي سبقت قراره بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة وبعدها. وفقًا للرسالة، يعتقدون أن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتصريف حصته من العملات المشفرة في ذلك الوقت قد يؤدي إلى تخفيف رقابة إنفاذ القانون. كما زعموا أن المصالح المالية لترامب تبدو وراء بعض العفو الأخير عن مجرمي العملات المشفرة. 

استفسر السيناتون بشكل خاص عن دوافع نائب المدعي العام بلانش، ملاحظين أنه احتفظ بمبلغ كبير من العملات المشفرة عندما قرر إغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة. في 18 يناير 2025، كشف DAG عن حيازات من العملات المشفرة تتراوح بين 158,000 دولار و470,000 دولار، بشكل رئيسي في البيتكوين وإيثريوم. في 10 فبراير 2025، وافق بلانش على تصفية هذه الأصول "في أقرب وقت ممكن." 

في 5 مارس، تم تأكيد تود بلانش كنائب للمدعي العام، وفي 7 أبريل، أصدر مذكرة بتقليص إنفاذ قوانين العملات المشفرة في وزارة العدل. تم بيع أو نقل جميع حيازاته من العملات المشفرة إلى الأقارب بين 31 مايو و3 يونيو 2025.

بعد سلسلة الأحداث الموصوفة أعلاه، خلص السيناتون إلى أن قرار بلانش بتوجيه هذا التغيير المواتي في سياسة وزارة العدل ينتهح الأحكام التي تمنع موظفي الفرع التنفيذي من المشاركة الشخصية أو الجوهرية في مثل هذه القرارات التي لديهم فيها مصلحة مالية. وأضافوا أن سلوكه هو الآن موضوع شكوى إلى مكتب المفتش العام في وزارة العدل، وأن انتهاكاته المتعمدة للمادة 208(a) من القانون الأمريكي تستحق عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

السيناتون يقول إن حل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة لا معنى له

وفقًا للسيناتون، لا معنى لوزارة العدل أن تتبنى نهجًا غير تدخلي تجاه أدوات العملات المشفرة المستخدمة لدعم جرائم مروعة، مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالمخدرات. تقرير من TRM Labs صدر في 28 يناير زعمت أن حجم العملات المشفرة غير القانونية وصل إلى ذروة تاريخية (ATH) بقيمة 158 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 145% عن عام 2024.

وجد تقرير TRM Labs أيضًا أن حجم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة كنسبة من الحجم الإجمالي للعملات المشفرة انخفض من 1.3% في عام 2024 إلى 1.2% في عام 2025 على الرغم من الزيادة العامة في الحجم الإجمالي غير القانوني. ومع ذلك، بينما شكل النشاط الإجرامي المتعلق بالعملات المشفرة حصة صغيرة فقط من الحجم الإجمالي على السلسلة، استحوذ المجرمون على 2.7% من السيولة المتاحة في عام 2025.

من ناحية أخرى، سرق المجرمون ما مجموعه 2.87 مليار دولار من العملات المشفرة عبر 150 عملية اختراق. Bybit وحدها شكلت أكثر من نصف الخسائر (~51%)، حيث دفع 1.46 مليار دولار المسروقة عبر المنصة معظم الزيادة السنوية في إجمالي الخسائر. 

في الوقت نفسه، لاحظ تحليل TRM أيضًا دور الصين في مساحة العملات المشفرة غير القانونية. يزعم التقرير أن الحجم غير القانوني للعملات المشفرة المرتبط بخدمات الإيداع باللغة الصينية وشبكات البنوك تحت الأرض زاد بشكل كبير من 123 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 103 مليار دولار في عام 2025.