يستجوب مجلس الشيوخ الأمريكي نائب المدعي العام تود بلانش بشأن قرار وزارة العدل إغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة، ويحثّ على إعادة النظر في القرار. ويأتي هذا الاستجواب ردًا على تقرير بلانش الأخير الذي أفاد فيه بأنه كان يمتلك كميات كبيرة من العملات المشفرة وقت اتخاذه القرار.
في رسالةٍ موجهةٍ إلى نائب المدعي العام بتاريخ 28 يناير 2026، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن تصرفاته تُخالف المادة 208(أ) من قانون الولايات المتحدة رقم 18. وكانوا قد حذروا سابقًا من أن حلّ الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة وتبني نهجٍ متساهلٍ تجاهها سيكون خطأً فادحًا. ويعتقد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا النهج يسمح للمجرمين بمواصلة التهرب من العقوبات وممارسة عمليات الاحتيال، مستشهدين بالزيادة الهائلة في أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة 162% في عام 2025.
بحسب أعضاء مجلس الشيوخ، شهدت معظم فئات العملات المشفرة ارتفاعاً في النشاط الإجرامي، إلا أن هذه الزيادة الهائلة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتلقي كيانات خاضعة للعقوبات عملات مشفرة. كما برزت شبكات غسيل الأموال الصينية التي تنقل مليارات الدولارات لصالح عصابات المخدرات المكسيكية كقوة مهيمنة في مجال العملات المشفرة.
مجلس الشيوخ يُدقق في تعامل DAG المشبوه مع حيازات العملات المشفرة
أعضاء مجلس الشيوخ أعرب عن قلقهم إزاء قرارات بلانش خلال الفترة التي سبقت قراره بحلّ وحدة مكافحة العملات المشفرة، وبعده. ووفقًا للرسالة، يعتقدون أن رغبة الرئيسdent ترامب في التخلص من ثروته من العملات المشفرة آنذاك ربما تكون قد أدت إلى تخفيف الرقابة على أجهزة إنفاذ القانون. كما زعموا أن مصالح ترامب المالية تبدو وراء بعض قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها بحق مجرمين مرتبطين بالعملات المشفرة.
شكك مجلس الشيوخ تحديدًا في دوافع نائب المدعي العام بلانش، مشيرًا إلى امتلاكه كمية كبيرة من العملات المشفرة عندما قرر إغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة. في 18 يناير 2025، كشف نائب المدعي العام عن حيازاته من العملات المشفرة التي تتراوح قيمتها بين 158,000 و470,000 دولار أمريكي، معظمها من Bitcoin وإيثيريوم Ethereum. وفي 10 فبراير 2025، وافق بلانش على التخلص من هذه الأصول "في أقرب وقت ممكن عمليًا".
في الخامس من مارس، تمّ تعيين تود بلانش نائباً للمدعي العام، وفي السابع من أبريل، أصدر مذكرةً قلّصت فيها صلاحيات وزارة العدل في إنفاذ قوانين العملات الرقمية. وقد بِيعَت جميع ممتلكاته من العملات الرقمية أو نُقِلَت إلى أقاربه بين الحادي والثلاثين من مايو والثالث من يونيو 2025.
في ضوء سلسلة الأحداث المذكورة أعلاه، خلص مجلس الشيوخ إلى أن قرار بلانش بتوجيه هذا التغيير الإيجابي في سياسة وزارة العدل يُعد انتهاكًا للأحكام التي تحظر على موظفي السلطة التنفيذية المشاركة الفعالة، شخصيًا أو بشكل جوهري، في مثل هذه القرارات التي لهم فيها مصلحة مالية. وأضاف المجلس أن سلوكه يخضع حاليًا لشكوى لدى مكتب المفتش العام بوزارة العدل، وأن انتهاكاته المتعمدة للمادة 208(أ) من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
يقول أعضاء مجلس الشيوخ إن حل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة أمر غير منطقي
بحسب مجلس الشيوخ، لا يُعقل أن تتبنى وزارة العدل موقفاً متساهلاً تجاه الأدوات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تُستخدم لدعم جرائم بشعة، مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالمخدرات. وأشار إلى أن حجم تداول العملات المشفرة غير المشروعة بلغ ذروته عند 158 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 145% عن عام 2024.
أظهر تقرير مختبرات TRM أيضًا انخفاضًا في حجم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداولها، من 1.3% في عام 2024 إلى 1.2% في عام 2025، على الرغم من الزيادة العامة في إجمالي حجم التداول غير المشروع. ومع ذلك، فبينما لم تمثل الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة سوى نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التداول على الشبكة، إلا أن المجرمين استحوذوا على 2.7% من السيولة المتاحة في عام 2025.
من جهة أخرى، سرق المجرمون ما مجموعه 2.87 مليار دولار من العملات المشفرة عبر 150 عملية اختراق. Bybit وحدها على أكثر من نصف الخسائر (حوالي 51%)، حيث ساهمت الأموال المسروقة عبرها والبالغة 1.46 مليار دولار في زيادة الخسائر الإجمالية على أساس سنوي.
في غضون ذلك، أشار تحليل TRM أيضًا إلى دور الصين في مجال العملات المشفرة غير المشروعة. ويزعم التقرير أن حجم العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بخدمات الضمان باللغة الصينية وشبكات المصارف السرية قد ازداد بشكل ملحوظ من 123 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 103 مليارات دولار في عام 2025.
