미국 상원은 법무부의 암호화폐 단속 부서 폐쇄 결정과 관련하여 토드 블랜치 법무부 차관보를 질의하고 재고를 촉구했습니다. 상원의원들은 블랜치 차관보가 해당 결정을 내릴 당시 상당량의 암호화폐를 보유하고 있었다는 최근 보고에 대해 우려를 표명하고 있습니다.
2026년 1월 28일 부법무장관에게 보낸 서한에서 상원의원들은 그의 행위가 미국 연방 형법 18 USC § 208(a)를 위반했다고 강조했습니다. 이들은 앞서 국가 암호화폐 단속팀을 해체하고 암호화폐에 대한 소극적인 접근 방식을 취하는 것은 큰 실수라고 경고한 바 있습니다. 상원의원들은 이러한 접근 방식이 범죄자들이 제재를 회피하고 사기 행각을 계속 벌이도록 방치한다고 지적하며, 2025년 불법 암호화폐 활동이 162% 급증했다는 점을 근거로 들었습니다.
상원의원들에 따르면 대부분의 암호화폐 범주에서 범죄 활동이 증가했지만, 이러한 급증은 주로 제재 대상 기관들이 암호화폐를 수령하면서 발생한 것으로 나타났습니다. 멕시코 마약 카르텔을 위해 수십억 달러를 세탁하는 중국 자금 세탁 네트워크 또한 암호화폐 시장에서 "지배적인 세력"으로 부상하고 있습니다.
상원, DAG의 암호화폐 보유량 관련 의혹에 대해 조사 중
상원의원들은 블랜치 국장이 암호화폐 단속 부서를 해체하기로 결정하기 전후의 결정들에 대해 우려를 제기 dent 이 보유한 암호화폐를 처분하려는 의도가 법 집행 기관의 감시를 완화하는 데 영향을 미쳤을 수 있다고 주장했습니다. 또한 트럼프 대통령의 재정적 이익이 최근 암호화폐 관련 범죄자들에 대한 사면 뒤에 있는 것으로 보인다고 주장했습니다.
상원은 특히 블랑쉬 법무부 차관이 암호화폐 단속 부서를 폐쇄하기로 결정했을 당시 그가 상당량의 암호화폐를 보유하고 있었다는 점을 지적하며 그의 동기에 의문을 제기했습니다. 2025년 1월 18일, 블랑쉬 차관은 주로 비트 Bitcoin 과 Ethereum . 2025년 2월 10일, 블랑쉬 차관은 이러한 자산을 "가능한 한 빨리" 처분하겠다고 약속했습니다.
3월 5일, 토드 블랜치는 법무부 차관으로 임명되었고, 4월 7일에는 법무부의 암호화폐 관련 법 집행을 축소하는 내용의 메모를 발표했습니다. 그의 모든 암호화폐는 2025년 5월 31일에서 6월 3일 사이에 친척들에게 매각되거나 양도되었습니다.
위에서 설명한 일련의 사건들을 거쳐 상원은 블랜치의 법무부 정책 변경 지시가 행정부 공무원이 재정적 이해관계가 있는 결정에 개인적으로 또는 실질적으로 적극적으로 참여하는 것을 금지하는 조항을 위반했다고 결론 내렸습니다. 또한 그의 행위는 현재 법무부 감찰관실에 고발되었으며, 18 USC § 208(a)를 고의로 위반한 그의 행위는 5년 징역형에 해당한다고 덧붙였습니다.
상원의원들은 암호화폐 단속 부서를 해체하는 것은 말이 안 된다고 말합니다
상원에 따르면, 법무부가 아동 성 착취 및 마약 밀매와 같은 끔찍한 범죄를 지원하는 데 사용되는 암호화폐 관련 도구에 대해 소극적인 태도를 취하는 것은 말이 안 됩니다. 1월 28일 발표된 TRM Labs 보고서에 따르면 예상되며 , 이는 2024년 대비 145% 증가한 수치입니다.
TRM Labs 보고서에 따르면 전체 불법 암호화폐 거래량이 전반적으로 증가했음에도 불구하고, 암호화폐 관련 범죄가 전체 암호화폐 거래량에서 차지하는 비중은 2024년 1.3%에서 2025년 1.2%로 감소할 것으로 나타났습니다. 그러나 암호화폐 관련 범죄 활동이 전체 온체인 거래량에서 차지하는 비중은 작지만, 범죄자들은 2025년에도 가용 유동성의 2.7%를 탈취할 것으로 예상됩니다.
반면, 범죄자들은 150건의 해킹을 통해 총 28억 7천만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳐갔습니다. 이 중 바이빗(Bybit )이 전체 손실액의 절반 이상(약 51%)을 차지했으며, 바이빗 플랫폼을 통해 도난당한 14억 6천만 달러가 전년 대비 총 손실액 증가의 주요 원인이었습니다.
한편, TRM 분석에서는 중국의 불법 암호화폐 시장 개입에 대해서도 언급했습니다. 보고서에 따르면 중국어 에스크로 서비스 및 지하 금융 네트워크와 관련된 불법 암호화폐 거래량이 2020년 1억 2,300만 달러에서 2025년 1,030억 달러 이상으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
