TikTok находится под пристальным вниманием из-за предполагаемой работы в Великобритании в качестве нелицензированной криптовалютной биржи

TikTok обвиняют в том, что он функционирует как нелицензированная криптовалютная биржа в Соединенном Королевстве.

В письме, направленном в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) бывшим консультантом по вопросам соответствия криптовалютной платформы, содержится ряд опасений относительно функционирования сегмента виртуальных валют. В письме также подразумевается, что TikTok позволяет пользователям конвертировать свою виртуальную валюту в реальные деньги, что делает его подпадающим под действие законов о борьбе с отмыванием денег.

Согласно письму, программа вознаграждений TikTok помогает переводить средства компаниям, предоставляющим финансовые услуги. Пользователи покупают TikTok Coins, которые затем используются для отправки подарков создателям контента. Эти подарки затем обмениваются на «бриллианты», которые можно обменять на фиатную валюту. По словам консультанта по вопросам соответствия, TikTok, по сути, обменивает криптоактивы на cash без обязательной регистрации в FCA.

В письме также содержится призыв к Управлению по финансовому регулированию и надзору (FCA) регулировать деятельность TikTok в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. В нем указывается, что нынешняя структура платформыmatic, особенно в отношении денежных переводов, которые могут обходить правила и положения. Если FCA вмешается, это может привести к тщательному изучению финансовых операций TikTok, особенно операций с виртуальной валютой.

Кроме того, в письме выражается обеспокоенность по поводу мер TikTok по борьбе с отмыванием денег. В нем указывается, что при отсутствии надлежащей регистрации в FCA платформа может быть подвержена отмыванию денег и другим видам мошенничества. 

В отношении финансовых практик TikTok проводятся глобальные расследования

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) контролирует финансовые компании в Великобритании, чтобы убедиться в соблюдении ими законов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Отсутствие регистрации TikTok в FCA вызвало опасения относительно способности компании комплексно управлять транзакциями. В ответ на эти обвинения TikTok, как сообщается, также расширяет свою команду по соблюдению нормативных требований для решения этих проблем. 

Эти обвинения соответствуют более ранним расследованиям, направленным против TikTok по всему миру. В Австралии Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) проводит расследование в отношении платформы, поскольку подозревает ее в причастности к отмыванию денег.

Более того, TikTok был запрещен и оспорен в судебном порядке в ряде стран, включая Соединенные Штаты. Эти споры вызваны вопросами конфиденциальности пользователей и защиты данных. Однако некоторые политики, такие как кандидат вdentСША Роберт Ф. Кеннеди-младший, выступили в защиту TikTok от запретов.

В марте Италия оштрафовала три подразделения TikTok за недостаточный контроль за контентом, который может быть опасен для детей или других уязвимых групп населения. В связи с этим сообщается, что TikTok планирует сократить штат на сотни сотрудников.