TikTok под пристальным вниманием из-за подозрений в работе как нелегированная криптовалютная биржа в Великобритании
- TikTok обвиняется в работе нерегулируемой криптовалютной биржи в Великобритании на основе своей системы виртуальной валюты.
- Великобритания может регулировать TikTok в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.
- TikTok усиливает свою команду по соблюдению нормативных требований в свете этих заявлений.
TikTok обвиняют в функционировании как нелегированная криптовалютная биржа в Соединённом Королевстве.
Письмо, направленное в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) бывшим консультантом по комплаенсу криптовалютной платформы, содержит ряд опасений относительно деятельности сегмента виртуальных валют. В письме также подразумевается, что TikTok позволяет пользователям конвертировать свою виртуальную валюту в реальные деньги, что подпадает под действие законов о противодействии отмыванию денег.
Согласно письму, программа вознаграждений TikTok способствует переводу средств в финансовые сервисные компании. Пользователи покупают TikTok Coins и используют их для отправки подарков создателям контента. Эти подарки затем обмениваются на «алмазы», которые можно конвертировать в фиатную валюту. По словам консультанта по комплаенсу, TikTok по сути обменивает криптоактивы на наличные без необходимой регистрации в FCA.
В письме также содержится призыв к FCA регулировать деятельность TikTok в рамках законов о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. В нём раскрывается, что текущая структура платформы проблематична, особенно в части денежных переводов, которые могут обходить правила и нормы. Если FCA вмешается, это может привести к тщательной проверке финансовых транзакций TikTok, особенно операций с виртуальной валютой.
Кроме того, в письме выражаются опасения по поводу мер AML платформы TikTok. Указывается, что в отсутствие надлежащей регистрации в FCA платформа может быть подвержена риску отмывания денег и других видов мошенничества.
Глобальные расследования направляют внимание на финансовые практики TikTok
FCA контролирует финансовые компании в Великобритании, чтобы убедиться, что они соблюдают законы, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Отсутствие регистрации TikTok в FCA вызвало опасения относительно способности компании всесторонне управлять транзакциями. В ответ на эти утверждения также сообщается, что TikTok увеличивает штат сотрудников по комплаенсу для решения этих вопросов.
Обвинения согласуются с более ранними расследованиями, направленными на TikTok по всему миру. В Австралии Австралийский центр анализа и отчетности финансовых транзакций (AUSTRAC) проводит расследование в отношении платформы, подозревая её в причастности к отмыванию денег.
Более того, TikTok был запрещен и оспорен в суде в нескольких странах, включая Соединенные Штаты. Эти споры возникли из-за вопросов конфиденциальности пользователей и защиты данных. Однако некоторые политики, такие как кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший, выступили в защиту TikTok против запретов.
В марте Италия оштрафовала три подразделения TikTok за недостаточную проверку контента, который может быть опасен для детей или других уязвимых категорий. В смежных новостях сообщается, что TikTok планирует сократить штат на сотни сотрудников.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Бренда Канана
Бренда имеет более 4 лет опыта, специализируясь на криптовалютах, искусственном интеллекте и новых технологиях. Она работала в Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic, а теперь делает Cryptopolitan своим домом. Степень по социологии, полученная в Техническом университете Момбасы, помогает ей оставаться в курсе настроений своих читателей.
