TikTok sotto scrutinio per presunta operazione come exchange di criptovalute non autorizzato nel Regno Unito
- TikTok è stata accusata di gestire uno scambio di criptovalute non regolamentato nel Regno Unito, basato sul suo sistema di valuta virtuale.
- L'Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito potrebbe regolare TikTok ai sensi delle leggi contro il riciclaggio di denaro.
- TikTok sta ampliando il proprio team di conformità alla luce di queste accuse.
TikTok è stata accusata di funzionare come un exchange di criptovalute non autorizzato nel Regno Unito.
Una lettera inviata all'Autorità di condotta finanziaria (FCA) da un ex consulente per la conformità della piattaforma di criptovalute include diverse preoccupazioni riguardo al funzionamento del segmento di valuta virtuale. La lettera implica anche che TikTok permetta agli utenti di convertire la sua valuta virtuale in denaro reale, il che la fa rientrare nelle leggi antiriciclaggio.
Secondo la lettera, il programma di ricompense di TikTok aiuta nel trasferimento di fondi alle imprese di servizi monetari. Le TikTok Coins vengono acquistate dagli utenti e utilizzate per inviare regali ai creatori dei contenuti. Questi regali vengono poi scambiati per
La lettera esorta inoltre la FCA a regolamentare TikTok ai sensi delle leggi antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo. Rivela che l'attuale struttura della piattaforma è problematica, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti di denaro che possono eludere norme e regolamenti. Se la FCA interverrà, potrebbe portare a un scrutinio delle transazioni finanziarie di TikTok, in particolare delle transazioni in valuta virtuale.
Inoltre, la lettera include preoccupazioni riguardo alle misure AML di TikTok. Si sottolinea che, in assenza di una corretta registrazione presso la FCA, la piattaforma potrebbe essere esposta al riciclaggio di denaro e ad altre frodi.
Indagini globali mirano alle pratiche finanziarie di TikTok
La FCA supervisiona le società finanziarie nel Regno Unito per assicurarsi che rispettino le leggi volte a prevenire il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo. L'assenza di registrazione della FCA per TikTok ha generato preoccupazioni riguardo alla capacità dell'azienda di gestire le transazioni in modo completo. In risposta a queste accuse, si dice anche che TikTok stia aumentando il proprio team di conformità per gestire queste problematiche.
Le accuse sono in linea con indagini precedenti dirette contro TikTok a livello globale. In Australia, l'Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) sta indagando sulla piattaforma, sospettando che sia coinvolta nel riciclaggio di denaro.
Inoltre, TikTok è stato bandito e sfidato legalmente in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti. Queste controversie sono state causate da questioni relative alla privacy degli utenti e alla protezione dei dati. Tuttavia, alcuni politici, come il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., si sono schierati a difesa di TikTok contro i divieti.
A marzo, l'Italia ha multato tre unità di TikTok per controlli insufficienti sui contenuti che potrebbero essere pericolosi per i bambini o altri soggetti vulnerabili. In notizie correlate, si dice che TikTok stia pianificando di ridurre il suo personale di centinaia di dipendenti.
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Brenda Kanana
Brenda vanta oltre 4 anni di esperienza specializzata in criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Ha lavorato presso Zycrypto, Blockchain Reporter e The Coin Republic e ora ha fatto di Cryptopolitan la sua casa. La sua laurea in Sociologia presso l'Università Tecnica di Mombasa la mantiene in sintonia con il pubblico dei lettori.
