- TikTok は、その仮想通貨システムに基づき、英国で規制されていない暗号資産取引所を運営していると非難されています。
- 英国の金融行動監視機構（FCA）は、マネーロンダリング防止法に基づき TikTok を規制する可能性があります。
- これらの主張を受け、TikTok はコンプライアンスチームの規模を拡大しています。
TikTok は、イギリスにおいて無許可の暗号資産取引所として機能していると非難されています。
金融庁（FCA）宛ての書簡が、暗号資産プラットフォームの元コンプライアンスコンサルタントによって提出され、同社の仮想通貨セグメントの運営に関する複数の懸念が含まれています。また、この書簡は、TikTok がユーザーに自社の仮想通貨を実質的な通貨へ換金させることを可能にしており、これがマネーロンダリング防止法に該当する可能性を示唆しています。
手紙によると、TikTok の報酬プログラムは資金をマネーサービス事業へ送金する役割を果たしています。ユーザーが購入した TikTok コインは、コンテンツクリエイターへのギフト送信に使用され、これらのギフトは「ダイヤモンド」に変換され、さらに法定通貨と交換可能です。コンプライアンスコンサルタントによれば、TikTok は必要な FCA 登録なしに暗号資産を実質的に現金と取引していることになります。
手紙ではさらに、FCA が反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与法に基づき TikTok を規制するよう要請しています。現在のプラットフォームの構造には問題があり、特に規則や規制を回避できる可能性のある資金送金に関し懸念が示されています。FCA が介入すれば、TikTok の金融取引、特に仮想通貨取引が厳しく審査される可能性があります。
また、手紙には TikTok の AML 対策に関する懸念も含まれています。適切な FCA 登録がない場合、プラットフォームはマネーロンダリングやその他の詐欺行為にさらされる恐れがあると指摘しています。
世界的な調査が TikTok の金融慣行を対象としている
FCA（英国金融行動監督庁）は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐための法令の遵守を確保するため、英国の金融企業を監督しています。TikTokがFCAに登録していないことは、同社が取引を包括的に管理できる能力に対する懸念を生んでいます。これらの告発に対し、TikTokはこれらの問題に対処するためにコンプライアンスチームを増強しているとも言われています。
これらの告発は、世界的にTikTokに向けられた以前の調査と一致するものです。オーストラリアでは、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）が、同プラットフォームもマネーロンダリングに関与している疑いがあるとして調査を行っています。
さらに、TikTokは米国を含む複数の国で禁止され、法的な争いに直面しています。これらの論争は、ユーザーのプライバシーやデータ保護に関する疑問から生じています。しかし、米国の大統領候補であるロバート・F・ケネディ・Jr.などの一部の政治家は、禁止措置に対してTikTokを擁護しています。
3 月、イタリアは子供やその他の脆弱な立場にある人々にとって危険なコンテンツに対するチェックが不十分だったとして、TikTok の 3 つの事業体に罰金を科しました。関連するニュースとして、TikTokは数百人の従業員を削減する計画を立てているとされています。
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ブレンド・カナナ
ブレンダ氏は暗号通貨、人工知能、新興技術に特化した4年以上の実績を持ちます。Zycrypto、Blockchain Reporter、The Coin Republicで勤務した後、現在はCryptopolitanで活動しています。モンバサ工科大学での社会学の学位は、読者の動向を常に把握し続ける彼女の基盤となっています。
