TikTok bajo escrutinio por supuestamente operar como exchange de criptomonedas sin licencia en el Reino Unido
- TikTok ha sido acusada de operar un intercambio de criptomonedas no regulado en el Reino Unido, basado en su sistema de moneda virtual.
- La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido podría regular a TikTok bajo las leyes contra el lavado de dinero.
- TikTok está aumentando su equipo de cumplimiento normativo a raíz de estas acusaciones.
Se ha acusado a TikTok de funcionar como un exchange de criptomonedas sin licencia en el Reino Unido.
Una carta enviada a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) por un ex consultor de cumplimiento de la plataforma de criptomonedas incluye varias preocupaciones sobre el funcionamiento del segmento de moneda virtual. La carta también implica que TikTok permite a los usuarios convertir su moneda virtual en dinero real, lo que la hace caer bajo las leyes contra el lavado de dinero.
Según la carta, el programa de recompensas de TikTok ayuda a transferir fondos a empresas de servicios de dinero. Los TikTok Coins son comprados por los usuarios y se utilizan para enviar regalos a los creadores de contenido. Estos regalos se intercambian luego por
La carta insta además a la FCA a regular a TikTok bajo las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo. Revela que la estructura actual de la plataforma es problemática, especialmente en lo que respecta a las transferencias monetarias que pueden eludir las normas y regulaciones. Si la FCA interviene, podría resultar en un escrutinio de las transacciones financieras de TikTok, particularmente sus transacciones de moneda virtual.
Además, la carta incluye preocupaciones sobre las medidas AML de TikTok. Señala que, en ausencia de un registro adecuado de la FCA, la plataforma podría estar expuesta al lavado de dinero y otros fraudes.
Investigaciones globales apuntan a las prácticas financieras de TikTok
La FCA supervisa a las empresas financieras en el Reino Unido para asegurarse de que cumplan con las leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. La ausencia del registro de la FCA de TikTok ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para gestionar transacciones de manera integral. En respuesta a estas alegaciones, también se dice que TikTok está aumentando su equipo de cumplimiento para manejar estos problemas.
Las alegaciones están en línea con investigaciones anteriores dirigidas a TikTok a nivel mundial. En Australia, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras de Australia (AUSTRAC) está investigando la plataforma, ya que sospecha que está involucrada en lavado de dinero.
Además, TikTok ha sido prohibido y desafiado legalmente en varios países, incluidos los Estados Unidos. Estas controversias han sido ocasionadas por preguntas sobre la privacidad de los usuarios y la protección de datos. Sin embargo, algunos políticos, como el candidato a la presidencia de EE. UU. Robert F. Kennedy Jr., han salido en defensa de TikTok contra las prohibiciones.
En marzo, Italia multó a tres unidades de TikTok por controles insuficientes sobre contenido que podría ser peligroso para niños u otros sujetos vulnerables. En noticias relacionadas, se dice que TikTok está planeando reducir su plantilla en cientos de empleados.
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de 4 años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter y The Coin Republic, y ahora tiene a Cryptopolitan como su hogar. Su licenciatura en Sociología de la Universidad Técnica de Mombasa la mantiene alineada con las necesidades de sus lectores.
