TikTok bajo escrutinio por supuestamente operar como intercambio de criptomonedas sin licencia en el Reino Unido

Se ha acusado a TikTok de funcionar como un intercambio de criptomonedas sin licencia en el Reino Unido.

Una carta enviada a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) por un exasesor de cumplimiento de la plataforma de criptomonedas incluye varias preocupaciones sobre el funcionamiento del segmento de monedas virtuales. La carta también implica que TikTok permite a los usuarios convertir su moneda virtual en dinero real, lo que la convierte en una entidad sujeta a las leyes contra el blanqueo de capitales.

Según la carta, el programa de recompensas de TikTok facilita la transferencia de fondos a empresas de servicios financieros. Los usuarios compran TikTok Coins y las utilizan para enviar regalos a los creadores de contenido. Estos regalos se intercambian por "diamantes" que pueden canjearse por moneda fiduciaria. Según el consultor de cumplimiento, TikTok básicamente intercambia criptoactivos por cash sin el registro necesario de la FCA.

La carta insta además a la FCA a regular TikTok bajo las leyes contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo. Revela que la estructura actual de la plataforma esmatic, especialmente en lo que respecta a las transferencias monetarias que pueden eludir las normas y regulaciones. Si la FCA interviene, podría resultar en un escrutinio riguroso de las transacciones financieras de TikTok, en particular las transacciones con monedas virtuales.

Además, la carta incluye inquietudes sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales de TikTok. Señala que, sin el registro adecuado ante la FCA, la plataforma podría estar expuesta al blanqueo de capitales y otros fraudes. 

Investigaciones globales se centran en las prácticas financieras de TikTok

La FCA supervisa a las empresas financieras del Reino Unido para garantizar que cumplan con las leyes destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ausencia del registro de TikTok ante la FCA ha generado inquietud sobre la capacidad de la empresa para gestionar las transacciones de forma integral. En respuesta a estas acusaciones, se dice que TikTok también está reforzando su equipo de cumplimiento para gestionar estos asuntos. 

Las acusaciones coinciden con investigaciones previas dirigidas a TikTok a nivel mundial. En Australia, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) está investigando la plataforma por sospecha de que está involucrada en lavado de dinero.

Además, TikTok ha sido prohibido y cuestionado legalmente en varios países, incluido Estados Unidos. Estas controversias se han originado por cuestionamientos sobre la privacidad de los usuarios y la protección de datos. Sin embargo, algunos políticos, como el candidatodentestadounidense Robert F. Kennedy Jr., han salido en defensa de TikTok frente a las prohibiciones.

En marzo, Italia multó a tres unidades de TikTok por controles insuficientes sobre contenido que podría ser peligroso para niños u otras personas vulnerables. En noticias relacionadas, se dice que TikTok planea recortar su plantilla en cientos de empleados.