Компания Terraform Labs, управляющая тарифным планом, подала иск против Jump Trading на сумму 4 миллиарда долларов.

Назначенный судом управляющий, курирующий закрытие и процедуру банкротства ныне не существующей компании Terraform Labs, подал иск на 4 миллиарда долларов против Jump Trading, обвиняя торговую фирму в умышленном участии в ее крахе.

В иске, поданном в четверг в Окружной суд США Северного округа Иллинойса, Восточного отделения, Terraform Labs обвиняет Jump в незаконном получении прибыли от взлета и падения Terraform посредством «манипулирования рынком, секретных соглашений и неправомерного использования цифровых активов». 

Администрация плана Terraform Labs утверждает, что эти действия способствовали раздуванию экосистемы, прежде чем инвесторы оказались в уязвимом положении, когда она рухнула. Она добивается привлечения к ответственности соучредителя Jump Уильяма ДиСоммы иdent Канава Карии за якобы нажитое богатство за счет стейблкоина TerraUSD и его дочернего токена Luna. 

«Цель этой акции — вернуть средства кредиторам и привлечь компанию Jump к ответственности за эксплуатацию экосистемы, в результате чего ничего не подозревающие инвесторы понесли убытки», — написал официальный представитель Terra Money по делу о банкротстве (глава 11) в своем аккаунте X.

Администратор компании Jump Trading заявил о проведении секретных сделок с токенами.

Согласно иску, Jump и Terraform якобы заключили несколько секретных соглашений, начиная с 2019 года, которые предоставили первой платформе приоритетный доступ к токенам Luna по значительно заниженным ценам. Эти договоренности, как утверждается, позволили торговой фирме получить прибыль, когда рыночная стоимость Luna взлетела до исторического максимума в 2022 году.

Согласно одному из соглашений, упомянутых в жалобе, компания Jump приобрела миллионы токенов Luna по 40 центов за штуку. На пике своего развития Luna торговалась по цене выше 110 долларов за токен, и, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания Jump заработала около 1 миллиарда долларов, продав токен на пике его стоимости.

В иске также подчеркивалось, что эти сделки не были раскрыты публичному рынку, поэтому Jump имел несправедливое преимущество перед розничными инвесторами, которые покупали токены, не зная истинной структуры экосистемы. По словам администратора, эти договоренности искажали рыночные цены и скрывали ряд фундаментальных недостатков токена Luna и бизнеса Terraform.

В интервью Wall Street Journal представительница Jump опровергла эти утверждения и назвала иск попыткой окружения До Квона снять с себя ответственность за крах компании, выпускающей цифровые токены. 

«Это отчаянная попытка компании Terraform Labs переложить вину и финансовую ответственность за преступления, совершенные До Квоном. Мы будем решительно защищаться от этих безосновательных обвинений», — заявила она.

Компания Jump Trading оказывала поддержку TerraUSD за кулисами.

Компания Terraform Labs выдвинула против Jump Trading ряд юридических обвинений, заявив, что та тайно вмешалась, чтобы поддержать TerraUSD, алгоритмический стейблкоин Terraform, и помогла обмануть общественность, заставив поверить, что система функционирует должным образом.

Terraform рухнул в 2022 году после того, как TerraUSD потерял свою прямую привязку к доллару США, а Luna, «стабилизатор системы», обвалилась почти до нуля всего через три дня после депривации. Внезапный обвал уничтожил примерно 40 миллиардов долларов рыночной капитализации и оставил тысячи инвесторов с пустыми кошельками.

Администратор утверждает, что перед окончательным крахом компания Jump заключила с Terraform «джентльменское соглашение», чтобы помочь сохранить привязанный к бирже TerraUSD курс. Эта договоренность якобы держалась в секрете, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.

В ведомстве настаивали на том, что в мае 2021 года, когда цена акций UST ненадолго опустилась ниже 1 доллара и восстановилась, это произошло из-за масштабных покупок, совершенных компанией Jump. Чикагская компания, занимающаяся алгоритмической торговлей, якобы «ввела общественность в заблуждение», заставив Terraform заявить общественности о том, что привязка UST к бирже была восстановлена ​​естественным путем.

Благотворительная организация Luna Foundation Guard оказала помощь представителям Jump и До Квону.

После первоначального снятия привязки в 2021 году компания Terraform создала Luna Foundation Guard — резерв для защиты TerraUSD с использованием Bitcoin и других криптоактивов. Администратор плана добавил, что фондом руководят основатель Terraform До Квон и Кария из Jump.

Когда в мае 2022 года курс TerraUSD снизился и начался так называемый «смертельный порочный круг», администратор утверждает, что почти 50 000 bitcoinбыли переведены из фонда в Jump без какого-либо письменного соглашения о том, как будут использоваться эти активы.

Компания Terraform подала заявление о банкротстве в январе 2024 года и согласилась выплатить около 4,5 миллиардов долларов для урегулирования гражданского иска о мошенничестве с ценными бумагами, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно публичным документам, опубликованным обанкротившейся криптокомпанией, на данный момент возвращено около 300 миллионов долларов активов для компенсации кредиторам.