Администратор планов Terraform Labs подал иск на 4 миллиарда долларов против Jump Trading

Назначенный судом администратор, осуществляющий надзор за процедурой закрытия и банкротства ныне несуществующей Terraform Labs, подал иск на сумму 4 млрд долларов к компании Jump Trading, обвинив торговую фирму в том, что она осознанно участвовала в крахе проекта.

В жалобе, поданной в четверг в окружной суд США Северного округа Иллинойса (Восточное отделение), Terraform Labs возлагает на Jump ответственность за незаконную прибыль, полученную благодаря взлёту и падению Terraform, посредством «манипулирования рынком, тайных соглашений и misuse цифровых активов». 

Управление администратора плана Terraform Labs утверждает, что эти действия способствовали раздуванию экосистемы, оставив инвесторов уязвимыми при её крахе. Компания требует привлечь сооснователя Jump Уильяма ДиСомму и президента Канава Кария к ответственности за незаконное обогащение за счёт держателей стейблкоина TerraUSD и его «родственного» токена Luna. 

«Цель данного иска — восстановить стоимость для кредиторов и привлечь Jump к ответственности за эксплуатацию экосистемы, в результате которой неосведомлённые инвесторы понесли убытки», — написал официальный аккаунт Terra Money Chapter 11 в X.

Администратор утверждает, что Jump Trading проводила секретные сделки с токенами

Согласно иску, Jump и Terraform предположительно заключили несколько тайных соглашений, начиная с 2019 года, которые предоставляли бывшей платформе преференциальный доступ к токенам Luna по глубоко сниженным ценам. Эти договорённости, по утверждениям, позволили торговой фирме накопить прибыль, когда рыночная стоимость Luna достигла исторического максимума в 2022 году.

Согласно одному из соглашений, упомянутых в жалобе, Jump приобрела миллионы токенов Luna по 40 центов за штуку. На пике цены Luna торговалась выше $110 за токен, и, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Jump заработала около $1 млрд, продав токены на пике.

В иске также подчеркивается, что эти сделки не были раскрыты публичному рынку, что дало Jump несправедливое преимущество перед розничными инвесторами, покупавшими токены без знания истинной структуры экосистемы. По словам администратора, эти договорённости исказили рыночное ценообразование и скрыли несколько фундаментальных слабостей токена Luna и бизнеса Terraform.

Выступая в Wall Street Journal, представительница Jump отклонила опровергла эти утверждения и назвала иск попыткой команды До Квона переложить ответственность за падение эмитента цифрового токена на других. 

«Это отчаянная попытка Terraform Labs переложить вину и финансовую ответственность с преступлений, совершённых До Квоном. Мы будем решительно защищаться от этих необоснованных претензий», — сказала она.

Jump Trading тайно поддерживала TerraUSD

Terraform Labs добавила юридические обвинения в адрес Jump Trading, утверждая, что компания тайно вмешивалась для поддержки TerraUSD, алгоритмического стейблкоина Terraform, и помогла обмануть публику, заставив поверить, что система функционирует как задумано.

Terraform рухнула в 2022 году после того, как TerraUSD потеряла привязку к доллару США в соотношении 1:1, а Luna, «стабилизатор системы», обвалилась почти до нуля всего через три дня после де-пегирования. Внезапный крах стёр примерно $40 млрд рыночной стоимости и оставил тысячи инвесторов с пустыми кошельками.

Администратор утверждает, что перед окончательным крахом Jump заключила с Terraform «джентльменское соглашение» о помощи в поддержании привязки TerraUSD. Эта договорённость, по утверждениям, скрывалась во избежание пристального внимания регуляторов.

Управление настаивает, что в мае 2021 года, когда UST временно опускался ниже $1, но затем восстановился, это произошло благодаря масштабным покупкам со стороны Jump. Чикагская алгоритмическая торговая компания, предположительно, «обманула публику», подтолкнув Terraform заявить, что привязка UST была восстановлена органически.

Luna Foundation Guard принесла выгоду официальным лицам Jump и До Квону

После первоначального де-пегирования в 2021 году Terraform создала Luna Foundation Guard — резервный фонд для защиты TerraUSD с использованием биткоина и других криптоактивов. Администратор плана добавил, что фонд находился под управлением основателя Terraform До Квона и Канава Кария из Jump.

Когда TerraUSD де-пегировал повторно в мае 2022 года и вошёл в так называемую спираль смерти, администратор утверждает, что почти 50 000 биткоинов были переведены из фонда в Jump без какого-либо письменного соглашения о том, как эти активы будут использоваться.

Terraform подала заявление о банкротстве в январе 2024 года и согласилась выплатить около $4,5 млрд для урегулирования гражданского иска о мошенничестве с ценными бумагами, поданного SEC. Около $300 млн активов уже возвращено для компенсации кредиторов, согласно публичным filings, опубликованным обанкротившейся криптокомпанией.