Der Planverwalter von Terraform Labs hat eine Klage in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gegen Jump Trading eingereicht.

Der vom Gericht eingesetzte Verwalter, der die Schließung und das Insolvenzverfahren des inzwischen aufgelösten Unternehmens Terraform Labs überwacht, hat eine Klage in Höhe von 4 Milliarden Dollar gegen Jump Trading eingereicht und wirft dem Handelsunternehmen vor, wissentlich eine Rolle bei dessen Zusammenbruch gespielt zu haben.

In der am Donnerstag beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois, östliche Abteilung, eingereichten Klage wirft Terraform Labs Jump vor, durch „Marktmanipulation, geheime Vereinbarungen und Missbrauch digitaler Vermögenswerte“ unrechtmäßig vom Aufstieg und Fall von Terraform profitiert zu haben. 

Das Büro des Terraform Labs Plan Administrators behauptet, diese Handlungen hätten das Ökosystem künstlich aufgebläht, bevor es schließlich zusammenbrach und die Anleger im Stich ließ. Es will Jump-Mitbegründer William DiSomma unddent Kanav Kariya für die mutmaßliche Bereicherung auf Kosten des Stablecoins TerraUSD und dessen Schwestertoken Luna zur Rechenschaft ziehen. 

„Die Klage zielt darauf ab, den Gläubigern einen Wertzuwachs zu verschaffen und Jump für die Ausnutzung des Ökosystems verantwortlich zu machen, wodurch ahnungslose Anleger die Verluste tragen müssen“, schrieb der offizielle Verfahrensbeauftragte X im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens von Terra Money.

Laut Insolvenzverwalter führte Jump Trading geheime Token-Deals durch.

Laut der Klage sollen Jump und Terraform ab 2019 mehrere geheime Vereinbarungen getroffen haben, die Jump bevorzugten Zugang zu Luna-Token zu stark reduzierten Preisen verschafften. Diese Vereinbarungen sollen es dem Handelsunternehmen ermöglicht haben, Gewinne zu erzielen, als der Marktwert von Luna 2022 ein Allzeithoch erreichte.

Laut einer in der Klage angeführten Vereinbarung erwarb Jump Millionen von Luna-Token für 40 Cent pro Stück. In der Spitze notierte Luna bei über 110 US-Dollar pro Token, und laut Gerichtsakten der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) erzielte Jump durch den Verkauf des Tokens zu diesem Höchststand einen Gewinn von rund einer Milliarde US-Dollar.

Die Klage bekräftigte zudem, dass diese Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, wodurch Jump einen unfairen Vorteil gegenüber Privatanlegern hatte, die Token erwarben, ohne die wahre Struktur des Ökosystems zu kennen. Laut Insolvenzverwalter verzerrten die Vereinbarungen die Marktpreise und verschleierten mehrere grundlegende Schwächen des Luna-Tokens und des Geschäftsmodells von Terraform.

Eine Sprecherin von Jump wies gegenüber dem Wall Street Journal zurück und bezeichnete die Klage als Versuch von Do Kwons Lager, die Verantwortung für den Niedergang des digitalen Token-Emittenten von sich zu weisen. 

„Dies ist ein verzweifelter Versuch von Terraform Labs, die Schuld und die finanzielle Verantwortung für die von Do Kwon begangenen Verbrechen abzuwälzen. Wir werden uns entschieden gegen diese haltlosen Anschuldigungen verteidigen“, sagte sie.

Jump Trading stützte TerraUSD im Hintergrund.

Terraform Labs hat die Klage gegen Jump Trading weiter angeheizt und behauptet, Jump Trading habe heimlich interveniert, um TerraUSD, den algorithmischen Stablecoin von Terraform, zu unterstützen und die Öffentlichkeit in dem Glauben gelassen, das System funktioniere wie vorgesehen.

Terraform brach 2022 zusammen, nachdem TerraUSD seine Eins-zu-eins-Bindung an den US-Dollar verloren hatte und Luna, der „Systemstabilisator“, nur drei Tage nach der Aufhebung der Bindung auf nahezu null fiel. Der plötzliche Absturz vernichtete rund 40 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung und ließ Tausende von Anlegern mit leeren Kassen zurück.

Der Insolvenzverwalter behauptet, Jump habe vor dem endgültigen Zusammenbruch eine informelle Vereinbarung mit Terraform getroffen, um die Kursbindung von TerraUSD aufrechtzuerhalten. Diese Vereinbarung sei angeblich geheim gehalten worden, um behördliche Kontrollen zu vermeiden.

Das Büro beharrte darauf, dass der kurzzeitige Kurssturz der UST-Aktie unter 1 US-Dollar im Mai 2021, der sich anschließend wieder erholte, auf groß angelegte Käufe durch Jump zurückzuführen sei. Das in Chicago ansässige algorithmische Handelsunternehmen habe die Öffentlichkeit angeblich „in die Irre geführt“, indem es Terraform dazu drängte, zu verkünden, die Währungsbindung der UST-Aktie sei auf natürliche Weise wiederhergestellt worden.

Die Luna Foundation Guard kam den Jump-Offiziellen und Do Kwon zugute.

Nach der ersten Entkopplung im Jahr 2021 gründete Terraform die Luna Foundation Guard, eine Reserve zur Verteidigung von TerraUSD mithilfe von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Der Planverwalter fügte hinzu, dass die Stiftung von Terraform-Gründer Do Kwon und Kariya von Jump geleitet wird.

Als TerraUSD seine Bindung verlor und in eine sogenannte Abwärtsspirale geriet, behauptet der Administrator, dass fast 50.000 bitcoinvon der Stiftung an Jump übertragen wurden, ohne dass eine schriftliche Vereinbarung über die Verwendung der Vermögenswerte vorlag.

Terraform meldete im Januar 2024 Insolvenz an und erklärte sich bereit, rund 4,5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung eines von der US-Börsenaufsicht SEC angestrengten Zivilprozesses wegen Wertpapierbetrugs zu zahlen. Laut den von dem insolventen Krypto-Unternehmen veröffentlichten Unterlagen wurden bisher etwa 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zur Entschädigung der Gläubiger zurückgewonnen.