Der Planadministrator von Terraform Labs hat eine Klage in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gegen Jump Trading eingereicht

Der vom Gericht bestellte Administrator, der die Schließung und die Insolvenzverfahren des inzwischen insolventen Terraform Labs überwacht, hat eine Klage in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gegen Jump Trading eingereicht und beschuldigt das Handelsunternehmen, wissentlich eine Rolle beim Zusammenbruch gespielt zu haben.

In der am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois, Eastern Division, eingereichten Klage lastet Terraform Labs Jump an, rechtswidrig von Terraforms Aufstieg und Fall durch „Marktmanipulation, geheime Vereinbarungen und den Missbrauch digitaler Vermögenswerte“ profitiert zu haben. 

Das Büro des Planadministrators von Terraform Labs behauptet, diese Handlungen hätten dazu beigetragen, das Ökosystem aufzublähen, bevor die Anleger beim Zusammenbruch schutzlos dastanden. Es wird angestrebt, Jump-Mitbegründer William DiSomma und Präsident Kanav Kariya für die angebliche Anreicherung von Reichtum auf Kosten des TerraUSD-Stablecoins und seines Schwester-Tokens Luna zur Verantwortung zu ziehen. 

„Die Maßnahme zielt darauf ab, Wert für Gläubiger zurückzugewinnen und Jump für die Ausbeutung des Ökosystems verantwortlich zu machen, was unbedarfte Anleger die Verluste tragen lässt“, schrieb das offizielle X-Konto von Terra Money Chapter 11 Procedural.

Jump Trading führte geheime Token-Deals durch, so der Administrator

Laut der Klage führten Jump und Terraform angeblich ab 2019 mehrere geheime Vereinbarungen ein, die der ehemaligen Plattform einen bevorzugten Zugang zu Luna-Token zu stark rabattierten Preisen gewährten. Diese Arrangements ermöglichten es dem Handelsunternehmen angeblich, Gewinne zu erwirtschaften, als der Marktwert von Luna 2022 einen Allzeithoch erreichte.

Gemäß einer in der Klage zitierten Vereinbarung kaufte Jump Millionen von Luna-Token für 40 Cent pro Stück. Zu ihrem Höhepunkt handelte Luna über 110 $ pro Token, und laut Gerichtsakten der Securities and Exchange Commission (SEC) machte Jump etwa 1 Milliarde $ Gewinn, indem sie den Token zu seinen Höchstständen verkaufte.

Die Klage betonte auch, dass diese Deals nicht dem öffentlichen Markt offengelegt wurden, sodass Jump einen unfairen Vorteil gegenüber Privatanlegern hatte, die Token kauften, ohne die wahre Struktur des Ökosystems zu kennen. Die Arrangements haben laut Administrator die Marktpreise verzerrt und mehrere grundlegende Schwächen im Luna-Token und im Geschäft von Terraform verborgen.

Im Gespräch mit dem Wall Street Journal sagte eine Sprecherin von Jump ab die Behauptungen zurück und nannte die Klage einen Versuch von Do Kwons Lager, ihre Verantwortung für den Fall des digitalen Token-Emittenten abzuwälzen. 

„Dies ist ein verzweifelter Versuch von Terraform Labs, die Schuld und die finanzielle Verantwortung von den Verbrechen abzuwälzen, die Do Kwon begangen hat. Wir werden uns energisch gegen diese unbegründeten Behauptungen wehren“, sagte sie.

Jump Trading stützte TerraUSD hinter den Kulissen

Terraform Labs häufte ihre rechtlichen Anschuldigungen gegen Jump Trading an, indem sie behauptete, es habe heimlich eingegriffen, um TerraUSD, den algorithmischen Stablecoin von Terraform, zu stützen, und habe die Öffentlichkeit dazu gebracht zu glauben, das System funktioniere wie beabsichtigt.

Terraform brach 2022 zusammen, nachdem TerraUSD seine Eins-zu-Eins-Pegging-Beziehung zum US-Dollar verlor, und Luna, der „Systemstabilisator“, stürzte nur drei Tage nach dem Depegging auf nahezu null ab. Der plötzliche Crash löschte etwa 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus und ließ Tausende von Anlegern mit leeren Kassen zurück.

Der Administrator behauptet, dass Jump vor dem endgültigen Zusammenbruch eine „Herrenabmachung“ mit Terraform getroffen habe, um das Pegging von TerraUSD aufrechtzuerhalten. Diese Vereinbarung wurde angeblich verborgen gehalten, um regulatorische Prüfungen zu vermeiden.

Das Amt bestand darauf, dass UST im Mai 2021, als es kurz unter 1 $ fiel und sich erholte, auf die Kausalität von großflächigen Käufen durch Jump zurückzuführen war. Das in Chicago ansässige algorithmische Handelsunternehmen habe die Öffentlichkeit „getäuscht“, indem es Terraform dazu drängte, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass das Pegging von UST organisch wiederhergestellt worden sei.

Luna Foundation Guard profitierte von Jump-Beamten und Do Kwon

Nach dem ersten Depegging im Jahr 2021 gründete Terraform die Luna Foundation Guard, einen Reservefonds zur Verteidigung von TerraUSD mit Bitcoin und anderen Krypto-Assets. Der Planadministrator fügte hinzu, dass die Stiftung von Terraform-Gründer Do Kwon und Jumps Kariya geleitet wurde.

Als TerraUSD depeggte im Mai 2022 erneut und in eine sogenannte Spirale des Todes geriet, behauptet der Administrator, dass fast 50.000 Bitcoins ohne schriftliche Vereinbarung darüber, wie die Vermögenswerte verwendet werden sollten, von der Stiftung an Jump übertragen wurden.

Terraform meldete im Januar 2024 Insolvenz an und stimmte zu, etwa 4,5 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um eine zivilrechtliche Securities-Fraud-Klage der SEC beizulegen. Laut öffentlichen Einreichungen des gesunkenen Krypto-Unternehmens wurden bisher etwa 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zur Entschädigung der Gläubiger zurückgewonnen.