رفع مدير خطة شركة Terraform Labs دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار ضد شركة Jump Trading

رفع المسؤول المعين من قبل المحكمة والذي يشرف على إجراءات إغلاق وإفلاس شركة Terraform Labs التي أصبحت الآن غير موجودة دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار ضد شركة Jump Trading، متهمًا شركة التداول باللعب دورًا عن علم في انهيارها.

في الشكوى المقدمة يوم الخميس في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي، القسم الشرقي، تتهم شركة Terraform Labs شركة Jump بالتربح غير المشروع من صعود وسقوط Terraform من خلال "التلاعب بالسوق، والاتفاقيات السرية، وإساءة استخدام الأصول الرقمية". 

يدّعي مكتب مدير خطة مختبرات تيرافورم أن تلك الإجراءات ساهمت في تضخيم النظام البيئي قبل أن تُعرّض المستثمرين للخطر عند انهياره. ويسعى المكتب إلى محاسبة ويليام دي سوما، المؤسس المشارك لشركة جامب،dent كاناف كاريا، بتهمة الاستحواذ على ثروة على حساب عملة تيرا يو إس دي المستقرة وعملتها الشقيقة لونا. 

وكتب حساب المسؤول الإجرائي X التابع للفصل 11 من قانون الإفلاس لشركة Terra Money: "يهدف هذا الإجراء إلى استرداد قيمة الدائنين ومحاسبة شركة Jump على استغلال النظام البيئي، مما يترك المستثمرين غير المشتبه بهم يتحملون الخسائر".

أفاد مسؤول بأن شركة Jump Trading أجرت صفقات سرية للرموز الرقمية.

بحسب الدعوى القضائية، يُزعم أن منصتي Jump و Terraform أبرمتا عدة اتفاقيات سرية بدءًا من عام 2019، منحت الأولى منها امتيازات في الحصول على رموز Luna بأسعار مخفضة للغاية. ويُزعم أن هذه الاتفاقيات سمحت لشركة التداول بتحقيق أرباح طائلة عندما ارتفعت القيمة السوقية لـ Luna إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022.

بحسب إحدى الاتفاقيات المذكورة في الشكوى، اشترت شركة جامب ملايين من رموز لونا بسعر 40 سنتًا للرمز الواحد. وفي ذروة سعرها، تجاوز سعر رمز لونا 110 دولارات، ووفقًا لملفات المحكمة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حققت جامب أرباحًا تُقدر بنحو مليار دولار من بيع الرمز عند أعلى مستوياته.

أكدت الدعوى القضائية أيضًا أن هذه الصفقات لم تُفصح عنها للسوق العامة، مما منح شركة Jump ميزة غير عادلة على المستثمرين الأفراد الذين اشتروا الرموز دون معرفة الهيكل الحقيقي للنظام البيئي. ووفقًا للمسؤول، أدت هذه الترتيبات إلى تشويه أسعار السوق وإخفاء العديد من نقاط الضعف الأساسية في رمز Luna وأعمال شركة Terraform.

وفي حديثها لصحيفة وول ستريت جورنال، رفضت هذه الادعاءات ووصفت الدعوى القضائية بأنها محاولة من معسكر دو كوون للتنصل من مسؤوليتهم في سقوط مُصدر الرموز الرقمية. 

وقالت: "هذه محاولة يائسة من شركة Terraform Labs للتنصل من المسؤولية المالية عن الجرائم التي ارتكبها دو كوون. سندافع عن أنفسنا بقوة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

قامت شركة Jump Trading بدعم TerraUSD من وراء الكواليس

كثفت شركة Terraform Labs اتهاماتها القانونية ضد Jump Trading قائلة إنها تدخلت سراً لدعم TerraUSD، وهي العملة المستقرة الخوارزمية لشركة Terraform، وساعدت في خداع الجمهور للاعتقاد بأن النظام كان يعمل كما هو مقصود.

انهارت منصة تيرافورم في عام 2022 بعد أن فقدت عملة تيرا يو إس دي ارتباطها المباشر بالدولار الأمريكي، وهوت عملة لونا، التي كانت تُعتبر "مُثبّت النظام"، إلى ما يقارب الصفر بعد ثلاثة أيام فقط من فك الارتباط. وقد أدى هذا الانهيار المفاجئ إلى محو ما يقارب 40 مليار دولار من القيمة السوقية، تاركًا آلاف المستثمرين بلا أموال.

يزعم المسؤول الإداري أنه قبل الانهيار النهائي، أبرمت شركة Jump "اتفاقًا شفهيًا" مع شركة Terraform للمساعدة في الحفاظ على ربط TerraUSD. ويُزعم أن هذا الترتيب تم إخفاؤه لتجنب التدقيق التنظيمي.

أصرّ المكتب على أن انخفاض سعر سندات الخزانة الأمريكية (UST) لفترة وجيزة إلى ما دون دولار واحد ثم تعافيه في مايو 2021، كان نتيجة لعمليات شراء واسعة النطاق قامت بها شركة Jump. ويُزعم أن شركة التداول الخوارزمي، ومقرها شيكاغو، "ضللت الرأي العام" من خلال الضغط على شركة Terraform لإخبار الجمهور بأن سعر سندات الخزانة الأمريكية قد عاد إلى وضعه الطبيعي بشكل تلقائي.

استفاد مسؤولو منظمة "جامب" ودو كوون من حفل "لونا فاونديشن جارد".

بعد عملية فك الارتباط الأولية في عام 2021، أنشأت شركة Terraform صندوق Luna Foundation Guard، وهو صندوق احتياطي لحماية عملة TerraUSD باستخدام Bitcoin وغيرها من الأصول الرقمية. وأضاف مدير الخطة أن الصندوق كان تحت إدارة مؤسس Terraform، دو كوون، وكاريا من شركة Jump.

عندما تم فك ارتباط مرة أخرى في مايو 2022 ودخل ما يسمى بدوامة الموت، يدعي المسؤول أنه تم تحويل ما يقرب من 50000 bitcoinمن المؤسسة إلى Jump دون أي اتفاقية مكتوبة حول كيفية استخدام الأصول.

أعلنت شركة Terraform إفلاسها في يناير 2024، ووافقت على دفع حوالي 4.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية مدنية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تم استرداد حوالي 300 مليون دولار من الأصول حتى الآن لتعويض الدائنين، وفقًا للبيانات العامة التي نشرتها الشركة المفلسة.