مدير خطة Terraform Labs يقدم دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار ضد Jump Trading

قدم المدير المعين من قبل المحكمة والإشراف على إجراءات الإغلاق والإفلاس لشركة Terraform Labs المنحلة الآن دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار ضد Jump Trading، متهماً شركة التداول بالمشاركة الواعية في انهيارها.

في الشكوى المقدمة يوم الخميس في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الشمالية من إلينوي، القسم الشرقي، تلوم Terraform Labs Jump على الربح غير القانوني من صعود وسقوط Terraform من خلال «التلاعب بالسوق، والاتفاقيات السرية، وسوء استخدام الأصول الرقمية». 

يدعي مكتب مدير خطة Terraform Labs أن هذه الإجراءات ساعدت في تضخيم النظام البيئي قبل أن تترك المستثمرين مكشوفين عند تفككه. تسعى إلى محاسبة المؤسس المشارك لـ Jump، William DiSomma، والرئيس Kanav Kariya، بزعم أنهم اكتسبوا الثروة على حساب المستقر TerraUSD ورمزها الأخت Luna. 

«تهدف الإجراء إلى استعادة القيمة للدائنين ومحاسبة Jump على استغلال النظام البيئي، تاركاً المستثمرين غير المطلعين يتحملون الخسائر»، كتبت الحساب الرسمي على X للمدير الإجرائي لفصل 11 من Terra Money.

أجرى Jump Trading صفقات رموز سرية، حسبما يقول المدير

وفقاً للدعوى القضائية، دخلت Jump و Terraform في عدة اتفاقيات سرية بدءاً من عام 2019، مما منح المنصة السابقة وصولاً مفضلاً إلى رموز Luna بأسعار مخفضة بشكل كبير. سمحت تلك الترتيبات للشركة التداولية بتراكم الأرباح عندما ارتفعت قيمة Luna السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022.

وفقاً لاتفاقية واحدة مذكورة في الشكوى، اشترت Jump ملايين رموز Luna بسعر 40 سنتاً للرمز الواحد. في ذروتها، تداولت Luna فوق 110 دولار للرمز الواحد، ووفقاً لوثائق المحكمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حققت Jump حوالي 1 مليار دولار من خلال بيع الرمز في ذروته.

أعدت الدعوى القضائية التأكيد على أن هذه الصفقات لم يتم الكشف عنها للسوق العام، لذا كانت لـ Jump ميزة غير عادلة أمام المستثمرين الأفراد الذين اشتروا الرموز دون معرفة الهيكل الحقيقي للنظام البيئي. الترتيبات، حسبما يقول المدير، شوهت تسعير السوق وأخفت عدة نقاط ضعف أساسية في رمز Luna ونشاط Terraform.

تحدثت متحدث باسم Jump إلى وول ستريت جورنال طلب التأجيل الادعاءات ووصفت الدعوى القضائية بأنها محاولة من معسكر Do Kwon لتحويل المسؤولية عن سقوط ناشر العملة الرقمية. 

«هذه محاولة يائسة من Terraform Labs لإلقاء اللوم والمسؤولية المالية بعيداً عن الجرائم التي ارتكبها Do Kwon. سندافع عن أنفسنا بشدة ضد هذه الادعاءات غير المبررة»، قالت.

دعمت Jump Trading TerraUSD خلف الكواليس

أضافت Terraform Labs إلى اتهاماتها القانونية ضد Jump Trading قائلة إنها تدخلت سراً لدعم TerraUSD، المستقر الخوارزمي لـ Terraform، وساعدت في خداع الجمهور ليعتقد أن النظام يعمل كما هو مقصود.

انهار Terraform في عام 2022 بعد أن فقد TerraUSD ربطه الواحد لواحد مع الدولار الأمريكي، وانخفض Luna، «مستقر النظام»، إلى ما يقرب من الصفر بعد ثلاثة أيام فقط من فقدان الربط. أدى الانهيار المفاجئ إلى محو حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية وترك آلاف المستثمرين بمصاري فارغة.

يدعي المدير أن Jump دخلت في «اتفاق شرفي» مع Terraform قبل الانهيار النهائي لمساعدة الحفاظ على ربط TerraUSD.据称 هذا الترتيب كان مخفياً لتجنب الرقابة التنظيمية.

أصر المكتب على أنه في مايو 2021، عندما انخفض UST مؤقتاً دون 1 دولار وتعافى، كان ذلك بسبب عمليات الشراء واسعة النطاق من قبل Jump.据称 شركة التداول الخوارزمي المستندة إلى شيكاغو «خدعت الجمهور» من خلال دفع Terraform لإخبار الجمهور بأن ربط UST قد تم استعادته بشكل عضوي.

استفادت Luna Foundation Guard من مسؤولي Jump وDo Kwon

بعد حدوث فقدان الربط الأولي في عام 2021، أنشأت Terraform Luna Foundation Guard، وهي احتياطي للدفاع عن TerraUSD باستخدام Bitcoin وأصول مشفرة أخرى. أضاف مدير الخطة أن المؤسسة كانت تدار من قبل مؤسس Terraform Do Kwon وKariya من Jump.

عندما فقد TerraUSD ربطه مرة أخرى في مايو 2022 ودخل ما يسمى بالدوامة القاتلة، يدعي المدير أن ما يقرب من 50,000 bitcoin تم نقلها من المؤسسة إلى Jump دون أي اتفاق مكتوب حول كيفية استخدام الأصول.

قدمت Terraform طلب إفلاس في يناير 2024 ووافقت على دفع حوالي 4.5 مليار دولار لتسوية دعوى احتيال الأوراق المدنية التي رفعتها SEC. تم استرداد حوالي 300 مليون دولار من الأصول حتى الآن لتعويض الدائنين، وفقاً للإفلاسات العامة التي شاركتها شركة العملات المشفرة الساقطة.