Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) рассматривает возможность внедрения системы «замораживания платежей» для предотвращения сокрытия или вывода незаконно полученных доходов лицами, подозреваемыми в манипулировании криптовалютным рынком.
Предложение о замораживании платежей позволит властям временно блокировать счета виртуальных активов до начала судебного разбирательства, устраняя тем самым существенный пробел в правоприменении действующего законодательства.
6 января финансовые власти сообщили, что Комиссия по финансовому регулированию (FSC) рассмотрела предложение о замораживании платежей на своем очередном заседании в ноябре прошлого года. Обсуждение состоялось в то время, когда Комиссия решала, следует ли предъявлять обвинения подозреваемым в манипулировании ценами на виртуальные активы.
По сути, заморозка платежей — это мера, ограничивающая сумму денег, которую можно снять, перевести или выплатить со счета.
FSC предлагает заморозить платежи, чтобы предотвратить потери виртуальных активов
На заседании Комиссии по финансовой безопасности (FSC) комитет отметил, что в соответствии с действующим Законом о защите пользователей виртуальных активов конфискация или возврат незаконно полученных средств от виртуальных активов, как правило, требует расследования, проводимого прокуратурой. Комиссия также отметила, что для изъятия незаконно полученных средств от виртуальных активов требуется ордер суда, что повышает риск передачи активов в этот период времени.
Один из членов комитета упомянул механизм приостановки платежей по счетам, подозреваемым в манипулировании акциями. Приостановка платежей была введена путем внесения изменений в Закон о рынках капитала в апреле прошлого года.
В сентябре прошлого года Объединенная целевая группа по борьбе с манипулированием ценами на акции выявила «первый скандал» и приостановила выплаты на 75 счетов в рамках дела о манипулировании ценами на акции на сумму 100 миллиардов вон, в котором участвовала коалиция состоятельных лиц. Этот скандал стал первым внутренним делом, рассмотренным объединенной целевой группой по борьбе с манипулированием ценами на акции, в рамках которого было произведено превентивное замораживание счетов, подозреваемых в недобросовестной торговле.
На момент приостановления деятельности предполагаемые нарушители мобилизовали около 100 миллиардов вон и получили 40 миллиардов вон рыночной прибыли. Из этой суммы 20 миллиардов вон было реализовано, а оставшиеся 20 миллиардов вон остались непроданными акциями. Финансовые регуляторы заморозили счета, не позволив вывести полученную прибыль.
В июле прошлого года была создана Объединенная целевая группа по борьбе с манипулированием ценами на акции. В состав целевой группы входят представители Комиссии по финансовым услугам (FSC), Службы финансового надзора ( FSS ) и Корейской биржи. Целевая группа была создана для выявления и расследования незаконных и недобросовестных методов торговли акциями, что является ключевым направлением политики, подчеркнутым президентом dent Чжэ Мёном.
В ходе встречи упомянутый член заявил: «Приостановка платежей по 75 счетам в деле № 1 была оченьtron», добавив: «Таким образом, мы можем заморозить нереализованную прибыль, чтобы ее нельзя было продать». Было бы полезно иметь аналогичную схему приостановки в Законе о виртуальных активах»
Местное новостное издание Newsis сообщило , что во время заседания один из членов комитета отметил, что приостановка платежей является первым шагом к взысканию и сохранению средств, поэтому было бы dent предпринять это заранее. Член комитета призвал комитет рассмотреть, сколько положений Закона о рынках капитала, касающихся недобросовестной торговой практики, могут быть включены во второй этап законопроекта о виртуальных активах, что привело к достижению соглашения.
Местное новостное издание сообщило, что некоторые члены комитета утверждали, что такая система еще более важна в случае виртуальных активов, которые особенно легко скрыть после перевода в личные кошельки.
Cyptopolitan сообщило , что в период с 2020 года по сентябрь прошлого года FSC заморозила криптоактивы на сумму 18,9 млн долларов в 30 106 случаях.
