Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) рассматривает возможность заморозки криптоактивов для пресечения манипуляций на рынке, говорится в отчете

Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) рассматривает внедрение системы «заморозки платежей» для предотвращения подозрительных манипуляторов на рынке криптовалют от сокрытия или вывода незаконных доходов. 

Предложение о заморозке платежей предоставило бы властям полномочия временно замораживать счета виртуальных активов до начала судебных разбирательств, устраняя значительный пробел в правоприменении согласно действующему законодательству.

6 января финансовые власти объявили, что FSC рассмотрела предложение о заморозке платежей на своем регулярном заседании в ноябре прошлого года. Обсуждение происходило в то время, когда Комиссия решала, подавать ли обвинения в отношении подозреваемых в манипулировании ценами на виртуальные активы.

Фактически, заморозка платежей — это мера, ограничивающая сумму денег, которую можно снять, перевести или выплатить со счета.

FSC предлагает заморозку платежей для предотвращения потерь от виртуальных активов

На заседании FSC комитет отметил, что согласно действующему Закону о защите пользователей виртуальных активов, конфискация или возврат незаконной прибыли от виртуальных активов обычно требует расследования прокурора. Комиссия также отметила, что изъятие незаконной прибыли от виртуальных активов требует судебного ордера, что повышает риск перевода активов в этот период.

Один из членов комитета привел в пример механизм приостановки платежей по счетам, подозреваемым в манипулировании акциями. Приостановка платежей была реализована путем изменения Закона о рынках капитала в апреле прошлого года.

В сентябре прошлого года Объединенная целевая группа по искоренению манипуляций с ценами на акции выявила «первый скандал» и приостановила платежи по 75 счетам в деле о манипулировании ценами на акции на сумму 100 млрд вон, в котором участвовала коалиция состоятельных лиц. Этот скандал стал первым внутренним делом, рассмотренным совместной целевой группой по борьбе с манипулированием акциями, и включал превентивную заморозку счетов, подозреваемых в недобросовестной торговле.

На момент приостановки подозреваемые нарушители мобилизовали около 100 млрд вон и получили 40 млрд вон рыночной прибыли. Из этой суммы 20 млрд вон было реализовано, а оставшиеся 20 млрд вон составили непроданные акции. Финансовые регуляторы заморозили счета, предотвратив вывод прибыли. 

Объединенная целевая группа по искоренению манипуляций с ценами на акции была сформирована в июле прошлого года. В состав целевой группы входят представители FSC, Службы финансового надзора (FSS) и Корейской биржи. Целевая группа была создана для выявления и расследования незаконных и недобросовестных практик торговли акциями, что является ключевой политикой, подчеркиваемой президентом Ли Джэ Мунгом.

Во время заседания упомянутый член заявил: «Приостановка платежей по 75 счетам в деле № 1 была очень эффективной», добавив: «Таким образом, мы можем заморозить нереализованную прибыль, чтобы ее нельзя было продать». Было бы полезно иметь аналогичную схему приостановки в Законе о виртуальных активах».

Местное новостное агентство Newsis сообщила сообщило, что во время заседания один из членов отметил, что приостановка платежей является первым шагом к сбору и сохранению средств, поэтому целесообразно предпринять ее заранее. Член призвал комитет рассмотреть, какие положения Закона о рынках капитала о недобросовестной торговле могут быть отражены в законопроекте о виртуальных активах второго этапа, достигнув согласия.

Местное новостное агентство сообщило, что некоторые члены комитета утверждали, что такая система еще более важна в случае виртуальных активов, которые особенно легко скрыть после перевода на личные кошельки.

Cyptopolitan сообщила сообщает, что между 2020 годом и сентябрем прошлого года FSC заморозила криптоактивы на сумму 18,9 млн долларов в 30 106 случаях.