El FSC de Corea del Sur sopesa congelar activos cripto para frenar la manipulación del mercado, según un informe
Collins J. Okoth
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- La FSC de Corea del Sur ha propuesto un sistema de congelación de pagos para detener a los manipuladores del mercado de criptomonedas.
- La Fuerza Tarea Conjunta de Manipulación de Precios de Acciones congeló 75 cuentas, bloqueando ganancias por valor de 40 mil millones de won.
- En el transcurso de seis años, el FSC congeló 61,4 millones de dólares en activos criptográficos para combatir el fraude.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) está considerando implementar un sistema de "congelación de pagos" para evitar que los sospechosos manipuladores del mercado de criptomonedas oculten o retiren ganancias ilícitas.
La propuesta de una congelación de pagos empoderaría a las autoridades para congelar temporalmente las cuentas de activos virtuales antes de los procedimientos judiciales, abordando una brecha significativa en la aplicación de la ley bajo la legislación actual.
El 6 de enero, las autoridades financieras revelaron que la FSC examinó la propuesta de congelación de pagos en su reunión regular de noviembre del año pasado. La discusión ocurrió mientras la Comisión decidía si presentar cargos contra sospechosos de manipulación de precios de activos virtuales.
De hecho, una congelación de pagos es una medida que limita la cantidad de dinero que se puede retirar, transferir o pagar de una cuenta.
La FSC propone una congelación de pagos para prevenir pérdidas de activos virtuales
En la reunión de la FSC, el comité señaló que, bajo la actual Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, la confiscación o recuperación de ganancias ilícitas de activos virtuales generalmente requiere una investigación del fiscal. La Comisión también señaló que incautar ganancias ilegales de activos virtuales requiere una orden judicial, lo que aumenta el riesgo de que los activos sean transferidos durante este período de tiempo.
Un miembro del comité citó el mecanismo para suspender pagos de cuentas sospechosas de manipulación de acciones. La suspensión de pagos se implementó mediante la modificación de la Ley de Mercados de Capitales en abril del año pasado.
En septiembre del año pasado, el Grupo de Trabajo Conjunto para la Erradicación de la Manipulación de Precios de Acciones descubrió el "primer escándalo" y suspendió pagos a 75 cuentas en un caso de manipulación de precios de acciones por 100 mil millones de wones que involucraba a una coalición de individuos adinerados. El escándalo fue el primer caso nacional manejado por el grupo de trabajo conjunto contra la manipulación de acciones, que involucró el congelamiento preventivo de cuentas sospechosas de comercio injusto.
En el momento de la suspensión, los presuntos infractores habían movilizado alrededor de 100 mil millones de wones y generado 40 mil millones de wones en ganancias de mercado. De esto, 20 mil millones de wones se realizaron, con los 20 mil millones de wones restantes como acciones no vendidas. Los reguladores financieros congelaron las cuentas, impidiendo que se retiraran las ganancias.
El Grupo de Trabajo Conjunto para la Erradicación de la Manipulación de Precios de Acciones se formó en julio del año pasado. El grupo de trabajo incluye funcionarios de la FSC, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y la Bolsa de Corea. El grupo de trabajo se formó para detectar e investigar prácticas comerciales de acciones ilegales e injustas, una política clave enfatizada por el presidente Lee Jae Myung.
Durante la reunión, el miembro en cuestión declaró: "La suspensión de pagos en 75 cuentas en el Caso No. 1 fue muy fuerte", añadiendo: "De esa manera, podemos congelar las ganancias no realizadas para que no puedan venderse". Sería beneficioso tener un esquema de suspensión comparable en la Ley de Activos Virtuales."
Newsis, un medio de noticias local, reveló que durante la reunión, un miembro comentó que la suspensión de pagos es un primer paso para la colección y preservación, por lo que sería prudente realizarla por adelantado. El miembro instó al comité a considerar cuántas de las disposiciones de la Ley de Mercados de Capitales sobre prácticas comerciales injustas pueden representarse en el proyecto de ley de la Fase 2 de la Ley de Activos Virtuales," llegando a un acuerdo.
El medio de noticias local informó que algunos miembros del comité argumentaron que tal sistema es aún más crucial en el caso de los activos virtuales, que son particularmente fáciles de ocultar una vez transferidos a billeteras personales.
Cryptopolitan reveló que entre 2020 y septiembre del año pasado, la FSC congeló activos cripto por valor de 18,9 millones de dólares en 30.106 casos.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
