La Commissione per i servizi finanziari (FSC) della Corea del Sud sta valutando l'implementazione di un sistema di "congelamento dei pagamenti" per impedire ai presunti manipolatori del mercato delle criptovalute di nascondere o ritirare i proventi illeciti.
La proposta di congelamento dei pagamenti consentirebbe alle autorità di congelare temporaneamente i conti di asset virtuali prima dell'avvio di procedimenti giudiziari, colmando così una lacuna significativa nell'applicazione della legge vigente.
Il 6 gennaio, le autorità finanziarie hanno rivelato che la FSC aveva esaminato la proposta di congelamento dei pagamenti nella sua riunione ordinaria del novembre dello scorso anno. La discussione si è svolta mentre la Commissione stava decidendo se presentare accuse contro i sospettati di manipolazione dei prezzi degli asset virtuali.
In realtà, il blocco dei pagamenti è una misura che limita la quantità di denaro che può essere prelevata, trasferita o pagata da un conto.
FSC propone il congelamento dei pagamenti per prevenire perdite di asset virtuali
Durante la riunione dell'FSC, il comitato ha osservato che, ai sensi dell'attuale Virtual Asset User Protection Act, la confisca o il recupero di guadagni illeciti derivanti da asset virtuali richiede in genere un'indagine da parte di un pubblico ministero. La Commissione ha inoltre osservato che il sequestro di guadagni illeciti derivanti da asset virtuali richiede un mandato del tribunale, il che aumenta il rischio che i beni vengano trasferiti durante questo periodo di tempo.
Un membro della commissione ha citato il meccanismo per la sospensione dei pagamenti relativi ai conti sospettati di manipolazione del mercato azionario. La sospensione dei pagamenti è stata introdotta tramite la modifica della legge sui mercati dei capitali nell'aprile dello scorso anno.
Nel settembre dello scorso anno, la Joint Stock Price Manipulation Eradication Task Force ha scoperto il "primo scandalo" e ha sospeso i pagamenti a 75 conti in un caso di manipolazione del prezzo delle azioni da 100 miliardi di won che coinvolgeva una coalizione di individui facoltosi. Lo scandalo è stato il primo caso nazionale gestito dalla task force congiunta contro la manipolazione azionaria, che ha comportato il congelamento preventivo di conti sospettati di pratiche commerciali sleali.
Al momento della sospensione, i presunti trasgressori avevano mobilitato circa 100 miliardi di won e generato 40 miliardi di won di profitti di mercato. Di questi, 20 miliardi di won erano stati realizzati, mentre i restanti 20 miliardi di won erano azioni invendute. Le autorità di regolamentazione finanziaria hanno congelato i conti, impedendo il prelievo dei profitti.
La Joint Stock Price Eradication Manipulation Task Force è stata istituita nel luglio dello scorso anno. La task force comprende funzionari dell'FSC, del Financial Supervisory Service (FSS) e della Borsa coreana. La task force è stata creata per individuare e indagare sulle pratiche di negoziazione azionaria illegali e sleali, una politica fondamentale sottolineata dal Presidentedent Jae Myung.
Nel corso della riunione, il membro in questione ha dichiarato: "La sospensione dei pagamenti su 75 conti nel caso n. 1 è stata moltotron", aggiungendo: "In questo modo, possiamo congelare i profitti non realizzati in modo che non possano essere venduti". Sarebbe utile avere un sistema di sospensione analogo nel Virtual Assets Act"
Newsis, un organo di informazione locale, ha rivelato che durante la riunione un membro ha commentato che la sospensione dei pagamenti è un primo passo per la riscossione e la conservazione, quindi sarebbe prudentedent in anticipo. Il membro ha esortato la commissione a valutare quante delle disposizioni della Legge sui mercati dei capitali in materia di pratiche commerciali sleali possano essere rappresentate nel disegno di legge sulla Legge sugli asset virtuali di Fase 2, giungendo a un accordo.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale, alcuni membri del comitato hanno sostenuto che un sistema del genere è ancora più cruciale nel caso di asset virtuali, che sono particolarmente facili da nascondere una volta trasferiti su portafogli personali.
Cyptopolitan ha rivelato che tra il 2020 e settembre dello scorso anno, la FSC ha congelato criptovalute per un valore di 18,9 milioni di dollari in 30.106 casi.
