La Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud envisage de mettre en œuvre un système de « gel des paiements » afin d'empêcher les manipulateurs présumés du marché des cryptomonnaies de dissimuler ou de retirer des fonds illicites.
La proposition de gel des paiements permettrait aux autorités de bloquer temporairement les comptes d'actifs virtuels avant toute procédure judiciaire, comblant ainsi une lacune importante en matière d'application de la loi actuelle.
Le 6 janvier, les autorités financières ont révélé que la FSC avait examiné la proposition de gel des paiements lors de sa réunion ordinaire de novembre de l'année précédente. Cette discussion a eu lieu alors que la Commission délibérait sur l'opportunité d'engager des poursuites contre les personnes soupçonnées de manipulation des cours des actifs virtuels.
Concrètement, un gel de paiement est une mesure qui limite le montant d'argent pouvant être retiré, transféré ou payé à partir d'un compte.
La FSC propose un gel des paiements pour prévenir les pertes d'actifs virtuels
Lors de la réunion de la FSC, le comité a constaté qu'en vertu de la loi actuelle sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, la confiscation ou le recouvrement des gains illicites provenant d'actifs virtuels requiert généralement une enquête du procureur. La Commission a également noté que la saisie des gains illégaux provenant d'actifs virtuels exige un mandat judiciaire, ce qui accroît le risque de transfert d'actifs pendant cette période.
Un membre du comité a cité le mécanisme de suspension des paiements pour les comptes soupçonnés de manipulation boursière. Cette suspension a été mise en œuvre par la modification de la loi sur les marchés de capitaux en avril de l'année dernière.
En septembre dernier, le Groupe de travail conjoint contre la manipulation des cours boursiers a mis au jour un premier scandale et suspendu les paiements sur 75 comptes dans une affaire de manipulation boursière d'un montant de 100 milliards de wons impliquant un groupe de particuliers fortunés. Ce scandale était le premier cas national traité par ce groupe de travail, qui a procédé au gel préventif de comptes soupçonnés de pratiques commerciales déloyales.
Au moment de la suspension, les personnes mises en cause avaient mobilisé environ 100 milliards de wons et généré 40 milliards de wons de bénéfices sur les marchés. Sur ce montant, 20 milliards de wons ont été encaissés, les 20 milliards restants correspondant à des actions invendues. Les autorités de régulation financière ont gelé les comptes, empêchant ainsi tout retrait des gains.
Le Groupe de travail conjoint pour l'éradication de la manipulation des cours boursiers a été créé en juillet de l'année dernière. Ce groupe de travail regroupe des représentants de la Commission des services financiers (FSC), du Service de supervision financière (FSS) et de la Bourse coréenne. Il a été mis en place afin de détecter et d'enquêter sur les pratiques boursières illégales et déloyales, une priorité politique du présidentdent Jae Myung.
Lors de la réunion, le membre concerné a déclaré : « La suspension des paiements sur 75 comptes dans le dossier n° 1 était trèstron», ajoutant : « Ainsi, nous pouvons geler les profits non réalisés afin qu’ils ne puissent pas être vendus. » Il serait judicieux de prévoir un dispositif de suspension comparable dans la loi sur les actifs virtuels
Newsis, un média local, a révélé que lors de la réunion, un membre a fait remarquer que la suspension des paiements constituait une première étape essentielle au recouvrement et à la préservation des actifs, et qu'il serait doncdent de l'entreprendre par avance. Ce membre a exhorté le comité à examiner dans quelle mesure les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives aux pratiques commerciales déloyales pouvaient être intégrées au projet de loi de phase 2 sur les actifs virtuels, et à parvenir à un accord.
Le média local a rapporté que certains membres du comité ont fait valoir qu'un tel système est encore plus crucial dans le cas des actifs virtuels, qui sont particulièrement faciles à dissimuler une fois transférés sur des portefeuilles personnels.
Cyprusitan a révélé qu'entre 2020 et septembre de l'année dernière, la FSC a gelé des actifs crypto d'une valeur de 18,9 millions de dollars dans 30 106 cas.
