FSC da Coreia do Sul pondera congelar ativos cripto para frear manipulação de mercado, diz relatório

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul está considerando implementar um sistema de "congelamento de pagamento" para impedir que manipuladores suspeitos do mercado de criptomoedas ocultem ou retirem lucros ilícitos. 

A proposta de um congelamento de pagamento capacitaria as autoridades a congelar temporariamente contas de ativos virtuais antes dos procedimentos judiciais, abordando uma lacuna significativa de aplicação da lei sob a lei atual.

Em 6 de janeiro, as autoridades financeiras revelaram que a FSC examinou a proposta de congelamento de pagamentos em sua reunião regular em novembro do ano passado. A discussão ocorreu enquanto a Comissão decidia se deveria apresentar acusações contra suspeitos de manipulação de preços de ativos virtuais.

Factualmente, um congelamento de pagamentos é uma medida que limita a quantidade de dinheiro que pode ser retirada, transferida ou paga de uma conta.

A FSC propõe um congelamento de pagamentos para evitar perdas em ativos virtuais

Na reunião da FSC, o comitê observou que, sob a atual Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, a confiscação ou recuperação de ganhos ilícitos de ativos virtuais normalmente requer uma investigação do Ministério Público. A Comissão também observou que a apreensão de ganhos ilegais de ativos virtuais requer uma ordem judicial, o que aumenta o risco de os ativos serem transferidos durante esse período.

Um membro do comitê citou o mecanismo para suspensão de pagamentos de contas suspeitas de manipulação de ações. A suspensão de pagamentos foi implementada por meio da modificação da Lei dos Mercados de Capitais em abril do ano passado.

Em setembro do ano passado, a Força-Tarefa Conjunta de Erradicação da Manipulação de Preços de Ações descobriu o "primeiro escândalo" e suspendeu pagamentos para 75 contas em um caso de manipulação de preços de ações de 100 bilhões de won envolvendo uma coalizão de indivíduos ricos. O escândalo foi o primeiro caso nacional tratado pela força-tarefa conjunta contra a manipulação de ações, envolvendo o congelamento preventivo de contas suspeitas de comércio injusto.

No momento da suspensão, os supostos infratores tinham mobilizado cerca de 100 bilhões de won e gerado 40 bilhões de won em lucros de mercado. Destes, 20 bilhões de won foram realizados, com os 20 bilhões de won restantes em ações não vendidas. Os reguladores financeiros congelaram as contas, impedindo que os lucros fossem retirados. 

A Força-Tarefa Conjunta de Erradicação da Manipulação de Preços de Ações foi formada em julho do ano passado. A força-tarefa inclui funcionários da FSC, do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) e da Bolsa Coreana. A força-tarefa foi formada para detectar e investigar práticas ilegais e injustas de negociação de ações, uma política enfatizada pelo presidente Lee Jae Myung.

Durante a reunião, o membro em questão afirmou: "A suspensão de pagamentos nas 75 contas do Caso nº 1 foi muito forte", acrescentando: "Dessa forma, podemos congelar lucros não realizados para que não possam ser vendidos. Seria benéfico ter um esquema de suspensão comparável na Lei de Ativos Virtuais."

A Newsis, um veículo de notícias local, divulgou que durante a reunião, um membro comentou que a suspensão de pagamentos é um primeiro passo para a cobrança e preservação, portanto, seria prudente realizá-la antecipadamente. O membro instou o comitê a considerar quantas das disposições da Lei dos Mercados de Capitais sobre práticas de comércio injusto podem ser representadas no projeto de lei da Fase 2 da Lei de Ativos Virtuais", chegando a um acordo.

O veículo de notícias local relatou que alguns membros do comitê argumentaram que tal sistema é ainda mais crucial no caso de ativos virtuais, que são particularmente fáceis de ocultar uma vez transferidos para carteiras pessoais.

Cyptopolitan revelou que entre 2020 e setembro do ano passado, a FSC congelou ativos cripto no valor de US$ 18,9 milhões em 30.106 casos.