A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) está considerando implementar um sistema de "congelamento de pagamentos" para impedir que suspeitos de manipulação do mercado de criptomoedas ocultem ou retirem lucros ilícitos.
A proposta de congelamento de pagamentos daria às autoridades o poder de congelar temporariamente contas de ativos virtuais antes de processos judiciais, resolvendo uma lacuna significativa na aplicação da lei atual.
Em 6 de janeiro, as autoridades financeiras revelaram que a FSC analisou a proposta de congelamento de pagamentos em sua reunião ordinária de novembro do ano passado. A discussão ocorreu enquanto a Comissão decidia se apresentaria acusações contra suspeitos de manipulação de preços de ativos virtuais.
Na prática, o congelamento de pagamentos é uma medida que limita a quantidade de dinheiro que pode ser retirada, transferida ou paga de uma conta.
A FSC propõe o congelamento de pagamentos para evitar perdas em ativos virtuais
Na reunião da FSC, o comitê observou que, de acordo com a atual Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, o confisco ou a recuperação de ganhos ilícitos provenientes de ativos virtuais geralmente exige uma investigação do Ministério Público. A Comissão também observou que a apreensão de ganhos ilícitos com ativos virtuais requer um mandado judicial, o que aumenta o risco de transferência de ativos durante esse período.
Um membro da comissão citou o mecanismo de suspensão de pagamentos para contas suspeitas de manipulação de ações. A suspensão de pagamentos foi implementada por meio da modificação da Lei do Mercado de Capitais em abril do ano passado.
Em setembro do ano passado, a Força-Tarefa Conjunta de Erradicação da Manipulação de Preços de Ações descobriu o “primeiro escândalo” e suspendeu os pagamentos a 75 contas em um caso de manipulação de preços de ações de 100 bilhões de won envolvendo uma coalizão de indivíduos ricos. O escândalo foi o primeiro caso doméstico tratado pela força-tarefa conjunta contra a manipulação de ações, envolvendo o congelamento preventivo de contas suspeitas de práticas comerciais desleais.
No momento da suspensão, os supostos infratores haviam mobilizado cerca de 100 bilhões de won e gerado 40 bilhões de won em lucros no mercado. Desse total, 20 bilhões de won foram realizados, restando 20 bilhões de won em ações não vendidas. Os reguladores financeiros congelaram as contas, impedindo o saque dos lucros.
A Força-Tarefa Conjunta para a Erradicação da Manipulação de Preços de Ações foi formada em julho do ano passado. A força-tarefa inclui funcionários da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) e da Bolsa de Valores da Coreia. Sua criação tem como objetivo detectar e investigar práticas ilegais e desleais de negociação de ações, uma política fundamental enfatizada pelo Presidentedent Jae Myung.
Durante a reunião, o membro em questão afirmou: “A suspensão dos pagamentos em 75 contas no Caso nº 1 foi muitotron”, acrescentando: “Dessa forma, podemos congelar os lucros não realizados para que não possam ser vendidos”. Seria benéfico ter um esquema de suspensão comparável na Lei de Ativos Virtuais.”
O Newsis, um veículo de notícias local, revelou que, durante a reunião, um membro comentou que a suspensão de pagamentos é um primeiro passo para a cobrança e preservação de ativos, sendo, portanto, prudentedent -la antecipadamente. O membro instou a comissão a considerar quantas das disposições da Lei do Mercado de Capitais sobre práticas comerciais desleais poderiam ser representadas no projeto de lei da Fase 2 da Lei de Ativos Virtuais, chegando-se a um acordo.
O veículo de notícias local informou que alguns membros do comitê argumentaram que tal sistema é ainda mais crucial no caso de ativos virtuais, que são particularmente fáceis de ocultar após serem transferidos para carteiras pessoais.
A Cyprustan revelou que, entre 2020 e setembro do ano passado, a FSC congelou criptoativos no valor de US$ 18,9 milhões em 30.106 casos.
