Опытный шорт-селлер называет Silvergate «публичной сценой преступления» и предрекает его скорое закрытие

В пятницу ветеран шорт-селлера Марк Коудес отпраздновал свою победу, опубликовав фотографии пустого офиса Silvergate в Twitter. Он также заявил: «Silvergate — это публично торгуемая сцена преступления, и Алан Лэнн должен оказаться за решёткой».

Акции калифорнийского банка понесли значительные потери за последние месяцы, упав примерно на 95% за последние полгода из-за связей с FTX и Alameda Research. В пятницу Moody's понизила долгосрочный эмитентский рейтинг банка, одновременно предупредив о возможности дальнейшего снижения после того, как банк раскрыл информацию о недостаточном капитале и несвоевременной подаче годовой отчётности. В ответ банк объявил о закрытии своей круглосуточной системы денежных переводов Silvergate Exchange Network.

Коходес известен тем, что удивлялся возможности того, что Silvergate Bank будет работать на следующей неделе. Этот шорт-селлер прославился своей склонностью к конфликтам и часто бывает сложным в общении, иногда даже производя впечатление слегка безумного человека. Такое поведение типично для тех, кто зарабатывает на ставках против компаний, поскольку это часто приводит к паранойе и теории заговора. Коходес успешно сделал ставку на крах Wirecard — немецкого кредитора, который в 2020 году обанкротился из-за обвинений в мошенничестве, что позволило ему провести параллели между двумя случаями.

14 ноября Марк Коходес предупредил инвесторов о рисках, связанных с банком Silvergate. Предупреждение основывалось на информации, предоставленной ему Портером Коллинзом, соучредителем Seawolf Capital и известным тем, что он заранее предсказал финансовый кризис 2008 года. В интервью аналитическому сайту Hedgeye Марк охарактеризовал Silvergate как «полнейший мусор» и призвал привлечь его к ответственности так же, как FTX. Используя тикер компании, он сказал: «Я считаю, что SI — это мусор, и их нужно привлечь к ответственности точно так же, как FTX».

До своих предупреждений о FTX Коудес уже несколько месяцев тщательно изучал финансовую отчётность гиганта криптобиржи и не нашёл в ней ничего логичного. Его побудили к активным действиям также скандал с Wirecard, который вызвал подозрения в отношении сомнительных компаний с огромными офшорными потоками средств, часто используемыми для отмывания денег. «Поэтому, когда вы слышите, как FTX говорит о Silvergate и утверждает, что без неё у них не было бы бизнеса, именно тогда нужно начинать копаться в деятельности Silvergate», — заявил Коудес.

В видео Hedgeye от ноября Коудес также сообщил слушателям, что он занимает короткую позицию по акциям, то есть получит прибыль, если их цена упадёт. По его словам, в пятницу он продолжил занимать короткую позицию, и теперь его позиция больше, чем в ноябре, поскольку он ожидает ещё более резкого падения акций.

Банк Silvergate сейчас находится под множественными расследованиями и против него подали в суд инвесторы. Один из коллективных исков обвинил Silvergate в неправомерном обращении с деньгами клиентов FTX и в том, что банк был «в курсе» преступлений, совершаемых на бирже и в связанном хедж-фонде Alameda Research.

Коудс заявил, что, вероятно, подаст несколько исков после того, как акции компании резко выросли за последние недели, что нанесло ему финансовые убытки. Он подозревает, что руководство могло не сообщить акционерам о плохих новостях сразу после их появления, и предположил, что кто-то может манипулировать акциями. В ответ на новость о закрытии Silvergate Exchange Network Коудс написал в Twitter: «БУДЕТ ВЫСТРЕЛ ИЗ ПУШКИ… СЕТЬ SEN БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТА», выразив таким образом свои сильные чувства по этому вопросу