Erfahrener Short-Seller bezeichnet Silvergate als „börsennotierten Tatort“ und sagt deren bevorstehende Schließung voraus

Am Freitag feierte der erfahrene Short-Seller Marc Cohodes seinen Sieg, indem er Bilder eines leeren Silvergate-Büros auf Twitter postete. Er sagte auch: „[Silvergate] ist ein börsennotierter Tatort, und Alan Lane gehört ins Gefängnis.“

Die Aktien der kalifornischen Bank haben in den letzten Monaten einen erheblichen Einbruch erlitten und sind im vergangenen Halbjahr um rund 95 % gefallen, bedingt durch ihre Verbindungen zu FTX und Alameda Research. Am Freitag stufte Moody’s das langfristige Emittentenrating der Bank herab und warnte gleichzeitig, dass weitere Kürzungen möglich seien, nachdem die Bank bekannt gegeben hatte, dass sie schlecht kapitalisiert war und ihren Jahresbericht nicht fristgerecht eingereicht hatte. Als Reaktion darauf kündigte die Bank die Schließung ihres 24-Stunden-Geldtransfersystems, des Silvergate Exchange Network, an.

Cohodes drückte bekanntermaßen seine Überraschung darüber aus, dass die Silvergate Bank möglicherweise nächste Woche noch offen ist. Der Short-Seller ist für seine Neigung zu Konflikten bekannt und kann oft schwierig im Umgang sein, was ihn manchmal leicht wahnsinnig wirken lässt. Dieses Verhalten ist bei denen, die Geld damit verdienen, gegen Unternehmen zu wetten, häufig anzutreffen, da es oft zu Paranoia- und Verschwörungsgefühlen führt. Cohodes shortete erfolgreich Wirecard, einen deutschen Kreditgeber, der 2020 aufgrund von Betrugsvorwürfen zusammenbrach, was ihn dazu veranlasste, Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen zu ziehen.

Am 14. November wies Marc Cohodes Anleger auf das Risiko hin, das von der Silvergate Bank ausgeht. Die Warnung basierte auf Informationen, die ihm von Porter Collins, Mitbegründer von Seawolf Capital und bekannt dafür, die Finanzkrise 2008 frühzeitig vorhergesagt zu haben, zur Verfügung gestellt wurden. In einem Interview mit der Analyseplattform Hedgeye beschrieb Marc Silvergate als von „miserabler“ Qualität und drängte darauf, sie wie FTX bloßzustellen. Unter Verwendung des Aktienkürzels sagte er: „Ich denke, SI ist Müll, und sie müssen genauso bloßgestellt werden wie FTX.“

Vor seinen Warnungen bezüglich FTX hatte Cohodes bereits mehrere Monate lang die Finanzen des Krypto-Börsenriesen genau unter die Lupe genommen und wenig gefunden, was Sinn ergab. Er wurde durch den Wirecard-Skandal weiter zu Handlungen angeregt, der den Verdacht auf schmutzige Geschäfte mit massiven Offshore-Geldflüssen aufkommen ließ, die oft zur Geldwäsche verwendet werden. „Wenn Sie also FTX über Silvergate sprechen hören und sagen, sie hätten ohne sie kein Geschäft, dann müssen Sie anfangen, Silvergate zu untersuchen“, erklärte Cohodes.

Cohodes sagte in dem November-Hedgeye-Video den Zuhörern auch, dass er die Aktie shorte, was bedeutet, dass er profitieren würde, wenn die Aktien fallen. Er shorte die Aktie weiterhin, sagte er am Freitag, und seine Position ist jetzt größer als im November, da er erwartet, dass die Aktien noch weiter einbrechen.

Die Silvergate Bank steht nun unter mehreren Ermittlungen und wird von Anlegern verklagt. Eine Sammelklage beschuldigte Silvergate, Gelder, die FTX-Kunden gehörten, unsachgemäß behandelt zu haben, und habe „offensichtliche“ Straftaten an der Börse und der Schwester-Hedgefonds Alameda Research gesehen.

Cohodes enthüllte, dass er wahrscheinlich einige Beschwerden einreichen wird, nachdem die Aktienkurse des Unternehmens in den letzten Wochen in die Höhe geschossen waren und ihm finanzielle Verluste verursacht hatten. Er vermutet, dass das Management die Aktionäre möglicherweise nicht über schlechte Nachrichten informiert hat, als sie erstmals davon erfuhr, und deutete an, dass jemand die Aktien manipulieren könnte. Als Reaktion auf die Nachricht über die Schließung des Silvergate Exchange Network tweetete Cohodes: „ES WIRD EINE KANONE FEUERN … Das SEN-NETZWERK WIRD VERDAMMT NOCHMAL GESCHLOSSEN“, was seine starken Gefühle zu dieser Angelegenheit zeigt.