Vendedor a descoberto veterano chama Silvergate de ‘cena do crime cotada em bolsa’ e prevê o seu encerramento iminente

Na sexta-feira, o veterano vendedor a descoberto Marc Cohodes celebrou a sua vitória publicando fotos de um escritório vazio da Silvergate na Twitter. Ele disse também: “[Silvergate] é uma cena do crime cotada em bolsa, e Alan Lane pertence na prisão.”

As ações do banco baseado na Califórnia sofreram um golpe significativo nos últimos meses, diminuindo cerca de 95% ao longo dos últimos seis meses devido aos seus laços com a FTX e a Alameda Research. Na sexta-feira, a Moody’s rebaixou a classificação de emissor de longo prazo do banco, ao mesmo tempo que alertava que novos cortes eram possíveis após a divulgação do banco de que estava mal capitalizado e não tinha apresentado o seu relatório anual a tempo. Em resposta, o banco anunciou o encerramento do seu sistema de transferências de dinheiro 24 horas, a Silvergate Exchange Network.

Cohodes expressou famosamente a sua surpresa quanto à possibilidade de o Silvergate Bank estar aberto na semana seguinte. O vendedor a descoberto é conhecido por ter uma predileção pelo conflito e muitas vezes pode ser desafiador de lidar, chegando mesmo a parecer ligeiramente louco. Este tipo de comportamento é comum entre aqueles que ganham dinheiro apostando contra empresas, uma vez que muitas vezes leva a sentimentos de paranoia e conspiração. Cohodes vendeu com sucesso a Wirecard, uma instituição de crédito alemã que eventualmente colapsou devido a alegações de fraude em 2020, levando-o a tirar semelhanças entre os dois casos.

Em 14 de novembro, Marc Cohodes alertou os investidores para o risco representado pelo Silvergate Bank. O aviso baseou-se em informações fornecidas a ele por Porter Collins, co-fundador da Seawolf Capital e conhecido por ter previsto a crise financeira de 2008. Durante uma entrevista com a Hedgeye, um site de análise, Marc descreveu a Silvergate como sendo de qualidade “péssima” e instou a que fosse denunciada como a FTX. Usando o código de ações da empresa, ele disse: “Acho que a SI é lixo, e precisam de ser denunciados tal como a FTX precisa de ser denunciada.”

Antes dos seus avisos sobre a FTX, Cohodes já tinha passado vários meses a scrutinizar as finanças do gigante da bolsa de criptomoedas e encontrou pouco que fizesse sentido. Ele foi ainda mais incentivado a agir pelo escândalo da Wirecard, que levantou suspeitas de negócios obscuros com fluxos maciços de fundos offshore frequentemente usados para branqueamento de capitais. “Então, quando ouves a FTX falar sobre a Silvergate e dizer que não teriam negócio sem ela, é quando precisas de começar a investigar a Silvergate”, declarou Cohodes.

Cohodes, no vídeo da Hedgeye de novembro, também disse aos ouvintes que estava vendendo a ação a descoberto, o que significa que ele lucraria se as ações caíssem de preço. Ele continua vendendo a ação a descoberto, disse ele na sexta-feira, e sua posição é maior agora do que em novembro, pois ele espera que as ações entrem em colapso ainda mais.

O banco Silvergate está agora sob múltiplas investigações e a ser processado por investidores. Uma ação coletiva acusou a Silvergate de lidar inadequadamente com o dinheiro que pertencia aos clientes da FTX e de ter “à vista” crimes que estavam a ser cometidos na bolsa e no fundo de hedge irmão, Alameda Research.

Cohodes revelou que provavelmente apresentará algumas reclamações após os preços das ações da empresa terem disparado nas últimas semanas, causando-lhe perdas financeiras. Ele suspeita que a gestão possa ter falhado em informar os acionistas sobre más notícias quando tomaram conhecimento delas pela primeira vez e sugeriu que alguém poderia estar manipulando as ações. Em resposta à notícia do fechamento da Silvergate Exchange Network, Cohodes twittou: "HÁ DE HAVER UM TIRO DE CANHÃO... A REDE SEN ESTÁ SENDO DESLIGADA COMPLETAMENTE", indicando seus fortes sentimentos sobre o assunto.