Незаконные филиппинские криптокомпании на подъеме, предупреждает регулятор

Фальшивые филиппинские криптокомпании на подъеме. Регулятор ценных бумаг Филиппин предупредил инвесторов в стране об незарегистрированных и нерегулируемых крипто компаниях. В попытке проинформировать инвесторов о различных криптомошенничествах и незаконных компаниях, действующих в стране, он назвал три компании конкретно. Эти компании — RCashOnline, Forsage и Фонд рыцарей Мальты Святого Иоанна Иерусалимского на Филиппинах, Inc.

Эти три компании были помечены как потенциальные мошеннические схемы, поскольку их регистрационные документы вызывают вопросы. Ни одна из них не получила подходящую лицензию для ведения деятельности, связанной с криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC), финансовый регулятор страны, находится в авангарде борьбы с фальшивыми компаниями в стране.

Инвесторы, остерегайтесь фальшивых филиппинских криптокомпаний

SEC, финансовый регулятор, отметила, что инвесторы должны оставаться осторожными по отношению к указанным компаниям. Согласно Кодексу регулирования ценных бумаг, лица, участвующие в незаконной инвестиционной деятельности, могут быть оштрафованы на сумму до 5 миллионов песо и приговорены к тюремному заключению на срок до 21 года.

Forsage не имеет регистрации для осуществления какой-либо инвестиционной деятельности в стране. Она не может законно заниматься средствами, связанными с криптовалютой. RCashOnline, еще одна компания, работающая в крипто-пространстве страны, не имеет никакой регистрации или партнерства. Этот последний список компаний, не соответствующих регуляторным требованиям, является предупреждением для уязвимых инвесторов страны.

Филиппинские криптомошенничества вышли на первый план

Мошеннические схемы с криптовалютами на Филиппинах продолжают расти, несмотря на crackdown со стороны правительства. Фактически, мошеннические схемы с криптовалютами растут по всему миру, несмотря на глобальную пандемию. По мере того как криптовалюта входит в мейнстрим в различных странах, она также используется для незаконной деятельности криминальными элементами.

Недавно в Филиппинах была раскрыта мошенническая схема Bitcoin Revolution, обещающая ежедневную прибыль в размере 1000 долларов. В Сингапуре также сообщалось, что количество атак вымогательского ПО увеличилось за последний год. По всему миру страны работают над отслеживанием крипто-транзакций, обеспечением соблюдения регулирования и также введением строгих законов для обеспечения безопасности своих инвесторов.