Empresas de criptomoedas ilícitas nas Filipinas estão em ascensão, alerta regulador

Empresas de criptomoedas falsas das Filipinas estão em ascensão. O regulador de valores mobiliários das Filipinas alertou os investidores do país contra empresas de criptomoedas não registradas e não regulamentadas. Em um esforço para conscientizar os investidores sobre as várias fraudes de criptomoedas e empresas ilícitas que operam no país, ele nomeou especificamente três empresas. Essas empresas são RCashOnline, Forsage e a Fundação dos Cavaleiros de Malta de São João de Jerusalém das Filipinas, Inc.

Essas três empresas foram rotuladas como potenciais golpes, pois suas credenciais de registro são questionáveis. Nenhuma delas obteve uma licença adequada para realizar atividades comerciais relacionadas a criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio das Filipinas (SEC), o regulador financeiro do país, tem estado na vanguarda da luta contra empresas falsas no país.

Investidores, cuidado com empresas falsas de criptomoedas nas Filipinas

A SEC, o regulador financeiro, observou que os investidores devem permanecer cautelosos com as referidas empresas. De acordo com o Código de Regulação de Valores Mobiliários, indivíduos que participam de atividades de investimento ilegais podem ser multados em até 5 milhões de pesos e condenados a uma pena de prisão de 21 anos.

A Forsage não possui registro para realizar qualquer atividade relacionada a investimentos no país. Ela não pode lidar legalmente com fundos relacionados a criptomoedas. A RCashOnline, outra empresa que opera no espaço de criptomoedas do país, não possui incorporação ou parceria. Esta lista mais recente de empresas que carecem de conformidade regulatória serve como um aviso para os investidores vulneráveis do país.

Golpes de criptomoedas nas Filipinas ganharam destaque

Os golpes de criptomoedas nas Filipinas continuam a aumentar apesar da repressão do governo. De fato, os golpes de criptomoedas estão aumentando em todo o mundo, apesar da pandemia global. À medida que a criptomoeda entra no mainstream em vários países, ela também está sendo utilizada para atividades nefastas por elementos criminosos.

Recentemente, o golpe Bitcoin Revolution, que prometia lucros diários de US$ 1.000, foi descoberto nas Filipinas. Singapura também relatou que os ataques de ransomware aumentaram no último ano. Globalmente, as nações estão trabalhando para rastrear transações de criptomoedas, aplicar regulamentações e também estabelecer leis rigorosas para oferecer segurança aos seus investidores.