تتزايد شركات العملات الرقمية الوهمية في الفلبين. وقد حذرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الفلبين المستثمرين من التعامل مع العملات الرقمية غير المسجلة وغير الخاضعة للرقابة . وفي محاولة لتوعية المستثمرين بمختلف عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية والشركات غير المشروعة العاملة خارج البلاد، حددت الهيئة ثلاث شركات على وجه الخصوص، وهي: آر Cash أونلاين، وفورساج، ومؤسسة فرسان مالطا التابعة لكنيسة القديس يوحنا في القدس في الفلبين.
وُصفت هذه الشركات الثلاث بأنها شركات احتيال محتملة نظرًا dent . ولم تحصل أي منها على ترخيص مناسب لممارسة أنشطة تجارية متعلقة بالعملات الرقمية. وتتصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، وهي الجهة التنظيمية المالية في البلاد، الجهود المبذولة لمكافحة الشركات الوهمية .
احذروا أيها المستثمرون من شركات العملات الرقمية المزيفة في الفلبين
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات، الجهة التنظيمية المالية، على ضرورة توخي المستثمرين الحذر من هذه الشركات. وبحسب قانون تنظيم الأوراق المالية، يُعاقب الأفراد الذين يشاركون في أنشطة استثمارية غير قانونية بغرامة تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني، وبالسجن لمدة تصل إلى 21 عامًا .
لا تملك شركة فورساج ترخيصًا لممارسة أي نشاط استثماري في البلاد، ولا يُسمح لها قانونًا بالتعامل مع الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. كما أن شركة آرCashأونلاين، وهي شركة أخرى تعمل في مجال العملات المشفرة في البلاد، لا تملك أي ترخيص أو شراكة. وتأتي هذه القائمة الأخيرة للشركات التي تفتقر إلى الامتثال التنظيمي بمثابة تحذير للمستثمرين المعرضين للخطر في البلاد.
أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الفلبين محط أنظار الجميع
تتزايد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في الفلبين رغم حملة الحكومة الصارمة. بل إنها تتزايد عالميًا رغم جائحة كورونا. ومع دخول العملات الرقمية إلى التيار السائد في مختلف البلدان، تُستخدم أيضًا في أنشطة إجرامية من قبل عناصر إجرامية .
كُشفت مؤخراً عملية احتيال باسم "ثورة Bitcoin trac معاملات العملات الرقمية، وتطبيق اللوائح، وسن قوانين صارمة لحماية المستثمرين.
