تزداد الشركات المشفرة الفلبينية المزيفة. حذر جهاز تنظيم الأوراق المالية في الفلبين المستثمرين في البلاد من الشركات غير المسجلة وغير المنظمة للعملات المشفرة. وفي جهد لزيادة وعي المستثمرين بمختلف عمليات الاحتيال المشفرة والشركات غير المشروعة التي تعمل داخل البلاد، حددت ثلاث شركات على وجه التحديد. هذه الشركات هي RCashOnline وForsage ومؤسسة فرسان القديس يوحنا الأورشليمي في الفلبين، المحدودة.
تم تصنيف هذه الشركات الثلاث على أنها عمليات احتيال محتملة منذ أن كانت شهادات تسجيلها موضع شك. لم تحصل أي منها على ترخيص مناسب لمزاولة أنشطة الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC)، الجهة التنظيمية المالية في البلاد، في طليعة المواجهة ضد الشركات المزيفة في البلاد.
تحذير للمستثمرين من شركات عملات مشفرة مزيفة في الفلبين
لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات، الجهة التنظيمية المالية، أن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين من الشركات المذكورة. ووفقاً لقانون تنظيم الأوراق المالية، يمكن فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين بيزو الفلبيني وسجن لمدة 21 سنة على الأفراد الذين يشاركون في أنشطة استثمارية غير قانونية.
لا تملك Forsage ترخيصًا لممارسة أي نشاط متعلق بالاستثمار في البلاد. ولا يمكنها التعامل قانونيًا مع الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. أما RCashOnline، وهي شركة أخرى تعمل في مجال العملات المشفرة في البلاد، فلا تملك أي تسجيل أو شراكة. يأتي هذا القائمة الأخيرة من الشركات التي تفتقر إلى الامتثال التنظيمي كتحذير للمستثمرين الضعفاء في البلاد.
عمليات احتيال بالعملات المشفرة في الفلبين تحت الأضواء
تستمر عمليات الاحتيال المشفرة في الفلبين في الارتفاع على الرغم من تشديد الحكومة للضبط. في الواقع، تزداد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم على الرغم من الجائحة العالمية. ومع دخول العملات المشفرة إلى التيار الرئيسي في مختلف البلدان، يتم أيضاً استخدامها لأغراض خبيثة من قبل العناصر الإجرامية.
مؤخراً، تم الكشف عن احتيال Bitcoin Revolution الذي يعد بأرباح يومية تبلغ 1000 دولار في الفلبين. كما أفادت سنغافورة بزيادة هجمات برامج الفدية خلال العام الماضي. وعلى مستوى العالم، تعمل الدول على تتبع المعاملات المشفرة، وإنفاذ اللوائح، ووضع قوانين صارمة لتقديم الحماية لمستثمريها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
