Les entreprises frauduleuses de cryptomonnaies aux Philippines sont en pleine expansion. L'autorité de régulation des marchés financiers philippine a mis en garde les investisseurs du pays contre de cryptomonnaies non enregistrées et non réglementées . Afin de sensibiliser les investisseurs aux diverses escroqueries et entreprises illicites opérant depuis le pays, elle a nommément cité trois entreprises : R Cash Online, Forsage et la Fondation Saint-Jean-de-Jérusalem des Chevaliers de Malte des Philippines.
Ces trois entreprises sont soupçonnées d'escroqueries potentielles, leurs dent étant douteuses. Aucune d'entre elles ne possède l'agrément requis pour exercer des activités liées aux cryptomonnaies. La Commission des valeurs mobilières des Philippines (SEC), l'autorité de régulation financière du pays, est en première ligne dans la lutte contre les entreprises fictives .
Investisseurs, méfiez-vous des fausses entreprises de cryptomonnaies philippines.
La SEC, l'autorité de régulation financière, a indiqué que les investisseurs doivent rester vigilants vis-à-vis de ces sociétés. Conformément au Code de réglementation des valeurs mobilières, les personnes qui participent à des activités d'investissement illégales s'exposent à une amende pouvant atteindre 5 millions de pesos et à une peine d'emprisonnement de 21 ans .
Forsage n'est pas enregistrée pour exercer des activités d'investissement dans le pays. Elle ne peut donc pas légalement gérer des fonds liés aux cryptomonnaies. RCashOnline, une autre entreprise opérant dans le secteur des cryptomonnaies du pays, n'est ni constituée en société ni partenaire. Cette nouvelle liste d'entreprises non conformes à la réglementation constitue un avertissement pour les investisseurs vulnérables du pays.
Les arnaques aux cryptomonnaies aux Philippines sont sous les feux des projecteurs.
Aux Philippines, les arnaques aux cryptomonnaies continuent de progresser malgré la répression gouvernementale. De fait, ce phénomène est en hausse partout dans le monde, même en pleine pandémie. Alors que les cryptomonnaies se démocratisent dans de nombreux pays, elles sont également utilisées à des fins malveillantes par des criminels .
Récemment, Bitcoin Revolution, promettant des gains quotidiens de 1 000 $, a été démantelée aux Philippines. Singapour a également signalé une augmentation des attaques par rançongiciel au cours de l'année écoulée. À l'échelle mondiale, les pays s'efforcent de trac les transactions en cryptomonnaies, de renforcer la réglementation et d'adopter des lois strictes afin de protéger leurs investisseurs.
