Житель Коннектикута сталкивается с 21 обвинениями в крипто-мошенничестве на сумму $1 млн

Мужчина из Вулкотта, штат Коннектикут, сталкивается с федеральным обвинением по 21 пункту после того, как власти заявили, что он обманул инвесторов почти на $1 млн в рамках криптовалютной схемы — средства, которые, как утверждается, были потеряны в азартных играх на офшорной платформе вместо того, чтобы быть инвестированными, как обещалось.

Обвинители утверждают, что 24-летний Эльмин Реджепагич украл средства у нескольких жертв в рамках крипто-мошенничества. Между маем 2021 года и мартом 2025 года жертвы были вынуждены отправлять средства — преимущественно в Биткоин — на адреса кошельков, контролируемых Реджепагичем.

Реджепагич обманул людей, обещая им несуществующую прибыль от криптовалюты

Власти утверждают, что Реджепагич представился как доверенный крипто-инвестор, который мог генерировать большую прибыль, и люди поверили ему достаточно, чтобы отправить ему свои деньги. Обвинители говорят, что Реджепагич поддерживал обман, успокаивая инвесторов тем, что их деньги быстро растут, потому что он совершал успешные крипто-инвестиции, поэтому жертвы отправляли ему еще больше денег. 

Но вместо того, чтобы вкладывать деньги в реальные крипто-торги, власти утверждают, что он оставил их себе и даже отправил большую их часть на офшорный сайт для азартных игр. Федеральные чиновники говорят, что схема действовала годами, и многие люди потеряли все свои деньги.

В официальном заявлении Офиса прокурора США для округа Коннектикут обвинители заявили, что федеральное большое жюри вынесло обвинительное заключение, обвиняющее Реджепагича в 21 пункте предполагаемого мошенничества. Они сказали, что жертвы вводились в заблуждение в течение длительного времени, прежде чем власти вывели дело в суд, поскольку схема началась около мая 2021 года и продолжалась до марта 2025 года. 

Реджепагич забрал деньги жертв, отправил их на сайт для азартных игр и проиграл

Обвинители утверждают, что Эльмин Реджепагич взял деньги, которые люди дали ему для крипто-инвестиций, и перевел их на офшорную платформу для азартных игр Stake.com. Власти говорят, что у Эльмина не было никаких намерений использовать средства так, как он обещал инвесторам.

Расследователи говорят, что Реджепагич использовал Stake.com для получения и хранения денег инвесторов, а также для создания адресов крипто-кошельков, чтобы жертвы могли легко отправлять ему биткоины напрямую. Обвинители также говорят, что он иногда отправлял небольшие платежи, называемые «успокаивающими платежами», обратно жертвам, чтобы заставить их поверить, что их деньги действительно приносят прибыль. 

Обвинители утверждают, что Реджепагич играл на деньги на Stake.com, проиграв большую их часть, и жертвы понесли чистые убытки примерно в размере $950 000–$1 млн. Многие люди потеряли как ожидаемую прибыль, так и все вложенные в схему деньги.

Обвинители говорят, что Реджепагич также сделал несколько ложных заявлений во время интервью с агентами Управления уголовных расследований IRS в сентябре 2023 года. Поэтому их обвинили в дополнительных правонарушениях в его досье за попытку ввести в заблуждение следователей.

После расследований власти обвинили Реджепагича в преступлении. Это привело к тому, что федеральное большое жюри в Нью-Хейвене вынесло обвинительное заключение 20 января 2026 года, обвинив Реджепагича по 21 пункту.

Ему было предъявлено семь обвинений в телекоммуникационном мошенничестве, одиннадцать обвинений в международном отмывании денег и три обвинения в даче ложных показаний агентам IRS.

Обвинители говорят, что каждое обвинение в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег может повлечь максимальный срок до 20 лет, в то время как каждое обвинение в даче ложных показаний может повлечь максимальный срок до 5 лет.

Реджепагич признал себя невиновным в федеральном суде в Хартфорде, и судья установил залог в размере $500 000, позволив ему оставаться на свободе по мере продвижения дела. Обвинители также сказали, что Реджепагич считается невиновным, пока его вина не будет доказана за пределами разумных сомнений, поэтому обвинительное заключение — это лишь обвинение.

Управление уголовных расследований IRS ведет расследование, а помощник прокурора США Сьюзан Уайнс будет в авангарде обвинения.