Un hombre de Connecticut enfrenta 21 cargos en un fraude criptográfico de 1 millones de dólares

Un hombre de Wolcott, Connecticut, enfrenta una acusación federal de 21 cargos después de que las autoridades afirmaran que defraudó a inversores por casi 1 millón de dólares en un esquema de criptomonedas; fondos que supuestamente se perdieron apostando en una plataforma offshore en lugar de ser invertidos como se prometió.

Los fiscales afirman que Elmin Redzepagic, de 24 años, robó a múltiples víctimas en un fraude criptográfico. Entre mayo de 2021 y marzo de 2025, las víctimas fueron coaccionadas para enviar fondos, principalmente en Bitcoin, a direcciones de billetera controladas por Redzepagic.

Redzepagic engañó a las personas prometiendo ganancias criptográficas que no existían

Las autoridades dicen que Redzepagic se presentó como un inversor criptográfico de confianza que podía generar grandes ganancias, y la gente creyó lo suficiente como para enviarle su dinero. Los fiscales dicen que Redzepagic mantuvo el engaño asegurando a los inversores que su dinero estaba creciendo rápidamente porque él realizaba inversiones criptográficas exitosas, por lo que las víctimas le enviaron aún más dinero. 

Pero en lugar de invertir el dinero en operaciones reales de criptomonedas, las autoridades afirman que se lo quedó para sí mismo e incluso envió una gran parte a un sitio web de apuestas offshore. Los funcionarios federales dicen que el esquema duró años y muchas personas perdieron todo su dinero.

En un anuncio oficial de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, los fiscales dijeron que un gran jurado federal emitió una acusación que carga a Redzepagic con 21 cargos de presunta fraude. Dijeron que las víctimas fueron engañadas durante un largo período antes de que las autoridades llevaran el caso a los tribunales, porque el esquema comenzó alrededor de mayo de 2021 y continuó hasta marzo de 2025. 

Redzepagic tomó el dinero de las víctimas, lo envió a un sitio de apuestas y lo perdió

Los fiscales alegan que Elmin Redzepagic tomó el dinero que las personas le dieron para inversiones criptográficas y lo transfirió a una plataforma de apuestas offshore llamada Stake.com. Las autoridades dicen que Elmin no tenía ninguna intención de utilizar los fondos como había prometido a los inversores.

Los investigadores dicen que Redzepagic utilizó Stake.com para recibir y retener el dinero de los inversores, y crear direcciones de billetera criptográfica para que las víctimas pudieran enviarle Bitcoin directamente. Los fiscales también dicen que a veces enviaba pequeños pagos llamados «pagos de calman» a las víctimas para hacerles creer que su dinero realmente estaba generando ganancias. 

Los fiscales alegan que Redzepagic apostó con el dinero en Stake.com, perdiendo la mayor parte, y las víctimas sufrieron una pérdida neta de aproximadamente 950.000 a 1 millón de dólares. Muchas personas perdieron tanto las ganancias que esperaban como todo el dinero que invirtieron en el esquema.

Los fiscales dicen que Redzepagic también hizo varias declaraciones falsas durante una entrevista con agentes de la División de Investigación Criminal del IRS en septiembre de 2023. Por lo tanto, lo acusaron de delitos adicionales en su historial por intentar engañar a los investigadores.

Tras las investigaciones, las autoridades acusaron a Redzepag de un delito. Esto llevó a que un gran jurado federal en New Haven emitiera una acusación el 20 de enero de 2026, cargando a Redzepag con 21 cargos.

Fue acusado de siete cargos de fraude por vía electrónica, once cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a los investigadores del IRS.

Los fiscales dicen que cada cargo de fraude por vía electrónica y lavado de dinero puede conllevar una sentencia máxima de 20 años, mientras que cada cargo de declaración falsa puede conllevar una sentencia máxima de 5 años.

Redzepagic se declaró no culpable en el tribunal federal de Hartford, y el juez fijó una fianza de 500.000 dólares, permitiéndole permanecer en libertad mientras el caso avanza. Los fiscales también dijeron que Redzepagic se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, por lo que una acusación es solo una acusación.

La División de Investigación Criminal del IRS está liderando las investigaciones, y la Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Susan Wines, estará a la vanguardia de la acusación.