Homem de Connecticut enfrenta 21 acusações em golpe de criptomoedas de US$ 1 milhão

Um homem de Wolcott, Connecticut, está enfrentando 21 acusações federais depois que as autoridades disseram que ele fraudou investidores em quase US$ 1 milhão em um esquema de criptomoedas — fundos que supostamente foram perdidos em jogos de azar em uma plataforma offshore, em vez de serem investidos como prometido.

Os promotores alegam que Elmin Redzepagic, de 24 anos, roubou dinheiro de várias vítimas em um golpe com criptomoedas. Entre maio de 2021 e março de 2025, as vítimas foram coagidas a enviar fundos — principalmente em Bitcoin — para endereços de carteira controlados por Redzepagic.

Redzepagic enganou pessoas prometendo lucros com criptomoedas que não existiam

As autoridades afirmam que Redzepagic se apresentava como um investidor de criptomoedas confiável, capaz de gerar grandes lucros, e as pessoas acreditaram nele o suficiente para lhe enviar dinheiro. Os promotores dizem que Redzepagic manteve o golpe, assegurando aos investidores que seu dinheiro estava crescendo rapidamente porque ele fazia investimentos bem-sucedidos em criptomoedas, o que fazia com que as vítimas lhe enviassem ainda mais dinheiro. 

Mas, em vez de investir o dinheiro em negociações reais de criptomoedas, as autoridades alegam que ele o guardou para si e chegou a enviar grande parte dele para um site de jogos de azar offshore. Autoridades federais afirmam que o esquema durou anos e que muitas pessoas perderam todo o seu dinheiro.

Em um comunicado oficial do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut, os promotores afirmaram que um grande júri federal indiciou Redzepagic por 21 acusações de suposta fraude. Eles disseram que as vítimas foram enganadas por um longo período antes que as autoridades levassem o caso ao tribunal, pois o esquema começou por volta de maio de 2021 e continuou até março de 2025. 

Redzepagic pegou o dinheiro das vítimas, enviou para um site de jogos de azar e perdeu tudo

Os promotores alegam que Elmin Redzepagic pegou o dinheiro que as pessoas lhe deram para investimentos em criptomoedas e o transferiu para uma plataforma de jogos de azar offshore chamada Stake.com. As autoridades afirmam que Elmin não tinha nenhuma intenção de usar os fundos como havia prometido aos investidores.

Os investigadores afirmam que Redzepagic usou a Stake.com para receber e armazenar o dinheiro dos investidores, além de criar endereços de carteiras de criptomoedas para que as vítimas pudessem enviar Bitcoin diretamente para ele com facilidade. Os promotores também dizem que, às vezes, ele enviava pequenos pagamentos, chamados de "pagamentos de incentivo", para as vítimas, fazendo-as acreditar que seu dinheiro estava realmente rendendo lucros. 

Os promotores alegam que Redzepag apostou o dinheiro no site Stake.com, perdendo a maior parte, e que as vítimas sofreram um prejuízo líquido de cerca de US$ 950.000 a US$ 1 milhão. Muitas pessoas perderam tanto os lucros esperados quanto todo o dinheiro investido no esquema.

Os promotores afirmam que Redzepagic também fez diversas declarações falsas durante uma entrevista com agentes da Divisão de Investigações Criminais do IRS em setembro de 2023. Por isso, ele foi acusado de outros crimes em sua ficha criminal por tentar enganar os investigadores.

Após as investigações, as autoridades acusaram Redzepag de um crime. Isso levou um grande júri federal em New Haven a indiciá-lo em 20 de janeiro de 2026, acusando-o de 21 crimes.

Ele foi acusado de sete crimes de fraude eletrônica, onze crimes de lavagem de dinheiro internacional e três crimes de declarações falsas a investigadores da Receita Federal (IRS).

Os promotores afirmam que cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro pode acarretar uma pena máxima de 20 anos, enquanto cada acusação de declaração falsa pode acarretar uma pena máxima de 5 anos.

Redzepagic se declarou inocente no tribunal federal de Hartford, e o juiz fixou uma fiança de US$ 500.000, permitindo que ele permaneça em liberdade enquanto o caso prossegue. Os promotores também afirmaram que Redzepagic é presumido inocente até que sua culpa seja comprovada além de qualquer dúvida razoável, portanto, uma acusação formal é apenas uma alegação.

A Divisão de Investigações Criminais do IRS está liderando as investigações, e a Procuradora Federal Adjunta Susan Wines estará na linha de frente da acusação.