Homem de Connecticut enfrenta 21 acusações em fraude de criptomoedas de US$ 1M

Um homem de Wolcott, Connecticut, enfrenta uma acusação federal de 21 contagens após as autoridades afirmarem que ele defraudou investidores de quase US$ 1 milhão em um esquema de criptomoedas — fundos que supostamente foram perdidos jogando em uma plataforma offshore em vez de serem investidos como prometido.

Os promotores afirmam que Elmin Redzepagic, de 24 anos, roubou de várias vítimas em uma fraude de criptomoedas. Entre maio de 2021 e março de 2025, as vítimas foram coagidas a enviar fundos — principalmente em Bitcoin — para endereços de carteira controlados por Redzepagic.

Redzepagic enganou as pessoas prometendo lucros em criptomoedas que não existiam

As autoridades afirmam que Redzepagic se apresentou como um investidor de criptomoedas confiável que poderia gerar grandes lucros, e as pessoas acreditaram nele o suficiente para enviar-lhe seu dinheiro. Os promotores afirmam que Redzepagic manteve a fraude em andamento, tranquilizando os investidores de que seu dinheiro estava crescendo rapidamente porque ele fez investimentos cripto bem-sucedidos, então as vítimas lhe enviaram ainda mais dinheiro. 

Mas, em vez de colocar o dinheiro em negociações reais de criptomoeda, as autoridades afirmam que ele o manteve para si mesmo e até enviou uma grande parte dele para um site de jogos de azar offshore. Funcionários federais afirmam que o esquema durou anos, e muitas pessoas perderam todo o seu dinheiro.

Em um anúncio oficial do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut, os promotores disseram que um grande júri federal emitiu uma acusação contra Redzepagic por 21 contagens de suposta fraude. Eles disseram que as vítimas foram enganadas por um longo período antes de as autoridades levarem o caso ao tribunal, porque o esquema começou por volta de maio de 2021 e continuou até março de 2025. 

Redzepagic pegou o dinheiro das vítimas, enviou-o para um site de jogos de azar e o perdeu

Os promotores alegam que Elmin Redzepagic pegou o dinheiro que as pessoas lhe deram para investimentos em criptomoedas e transferiu-o para uma plataforma de jogos de azar offshore chamada Stake.com. As autoridades afirmam que Elmin não tinha nenhuma intenção de usar os fundos como havia prometido aos investidores.

Investigadores afirmam que Redzepagic usou a Stake.com para receber e manter o dinheiro dos investidores, e criar endereços de carteiras de criptomoeda para que as vítimas possam enviar-lhe Bitcoin diretamente. Os promotores também afirmam que ele às vezes enviava pequenos pagamentos chamados de "pagamentos de lulu" de volta às vítimas para fazê-las acreditar que seu dinheiro realmente estava gerando lucros. 

Os promotores alegam que Redzepagic apostou o dinheiro na Stake.com, perdendo a maior parte, e as vítimas sofreram uma perda líquida de cerca de US$ 950.000 a US$ 1 milhão. Muitas pessoas perderam tanto os lucros que esperavam quanto todo o dinheiro que investiram no esquema.

Os promotores afirmam que Redzepagic também fez várias declarações falsas durante uma entrevista com agentes da Investigação Criminal do IRS em setembro de 2023. Por isso, eles o acusaram de ofensas adicionais em seu histórico por tentar enganar os investigadores.

Após as investigações, as autoridades acusaram Redzepag de um crime. Isso levou a um grande júri federal em New Haven a emitir uma acusação em 20 de janeiro de 2026, acusando Redzepag em 21 contagens.

Ele foi acusado de sete contagens de fraude bancária, onze acusações de lavagem de dinheiro internacional e três acusações de fazer declarações falsas aos investigadores do IRS.

Os promotores afirmam que cada acusação de fraude bancária e lavagem de dinheiro pode resultar numa pena máxima de 20 anos, enquanto cada acusação de declaração falsa pode resultar numa pena máxima de 5 anos.

Redzepagic declarou-se não culpado no tribunal federal de Hartford, e o juiz fixou uma fiança de 500.000 dólares, permitindo que permanecesse em liberdade enquanto o caso avança. Os promotores também afirmaram que Redzepagic é presumido inocente até que a sua culpa seja provada para além de qualquer dúvida razoável, pelo que uma acusação é apenas uma alegação.

A Divisão de Investigação Criminal do IRS está a liderar as investigações, e a Procuradora Assistente dos EUA, Susan Wines, estará na linha da frente da acusação.