コネチカット州の男性が 21 件の罪状で起訴、$1M の暗号通貨詐欺事件に関与

コネチカット州ウォコット出身の男性が、連邦法違反21件を含む起訴状を提出されている。当局によると、彼は投資家らを約100万ドルだまし取り、約束通り投資せず、オフショアプラットフォームでのギャンブルで資金を失ったという。

検察側は、24歳のエルミン・レゼパギッチが暗号資産詐欺で複数の被害者から資金を盗んだと主張している。2021年5月から2025年3月にかけて、被害者はレゼパギッチが管理するウォレットアドレスへ資金を送金することを強要され、その主な手段は Bitcoin であった。

レゼパギッチは存在しない暗号資産の利益を約束して人々を欺いた。

当局によると、レゼパギッチは信頼できる暗号資産投資家として振る舞い、 大きな利益を生み出せると示唆し、人々は彼を信じて資金を送金した。 検察当局は、レッドゼパギッチが投資家に対して「成功した暗号資産取引により資金が急速に増加している」と安心させ、詐欺を継続していたと指摘。これにより被害者はさらに多額の資金を送金した。 

しかし、実際には資金を実際の暗号資産取引に投入するどころか、当局の主張によると彼はそれを私的に流用し、その大部分をオフショアのギャンブルサイトへ送金していたという。 連邦当局は、この詐欺事件は数年間にわたり続いたため、多くの人が全額を失ったと述べている。

コネチカット州南部地区米国検察庁の公式発表によると、連邦大陪審はレッドゼパギッチに対し21件の詐欺容疑で起訴状を提出した。同庁は、この事件は2021年5月に始まり2025年3月まで続いたため、長期間にわたり被害者が欺かれていたとし、捜査当局が裁判所に持ち込むまでに時間がかかったと説明した。 

レッドゼパギッチは被害者の資金を盗み、ギャンブルサイトに送金して失った。

検察当局は、エルミン・レッドゼパギッチが暗号資産投資のために人々から預かった資金を、オフショアのギャンブルプラットフォーム「Stake.com」へ移転したと非難している。当局によれば、エルミンは投資家に約束した通り資金を使用する意思は一切なかったという。

調査官によると、Redzepagic氏はStake.comを利用して投資家からの資金を受け取り保管し、暗号資産ウォレットアドレスを作成して被害者がビットコインを直接送金しやすくした。検察側はまた、Redzepagic氏が「安心させるための支払い」と呼ばれる少額の支払いを被害者に時折行い、資金が実際に利益を生んでいると信じ込ませたと主張している。 

検察側の主張では、Redzepagic氏はStake.comで資金をギャンブルに使い、そのほとんどを失ったため、被害者は約95万ドルから100万ドルの純損失を被った。多くの人が期待していた利益だけでなく、スキームへの投資資金もすべて失った。

検察側は、Redzepagic氏が2023年9月にIRS刑事捜査官とのインタビュー中に複数の虚偽の陈述を行ったと主張している。そのため、捜査官を欺こうとしたとして、彼の犯罪歴に追加の罪状が記載された。

調査の結果、当局はRedzepag氏に犯罪容疑を適用した。これにより、ニューヘイブンの連邦大陪審が2026年1月20日に起訴状を提出し、Redzepag氏に対して21件の罪状を課した。

彼は7件の 通信詐欺, 11件の国際的なマネーロンダリング、およびIRS捜査官に対する虚偽の陈述3件で起訴された。

検察側によると、通信詐欺およびマネーロンダリングの各罪状には最大20年の懲役刑が科される可能性があり、虚偽陈述の各罪状には最大5年の懲役刑が科される可能性があります。

レゼパギック氏はハートフォードの連邦裁判所で無罪を主張し、裁判官は50万ドルの保釈金を設定し、事件の進行中に保釈状態を維持することを許可しました。検察側はまた、合理的な疑いを差し挟む余地がないほど有罪と証明されない限り、被疑者は無罪推定の原則に基づくと述べ、起訴は単なる告発に過ぎないと強調しました。

国税庁刑事調査部が捜査を主導しており、スーザン・ワインズ米国副検事が検挙の最前線に立ちます。