Кыргызстан усиливает проверку финансовой деятельности на предмет незаконности на фоне взрывного роста криптовалют в стране

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил на государственном совете по блокчейну 5 сентября, что полиция Кыргызстана с начала 2026 года возбудила 90 уголовных дел, связанных с криптовалютой.

Кыргызстан неоднократно подвергался западным санкциям из-за обвинений в том, что его банки и криптоплатформы помогают России обходить финансовые ограничения.

Как виртуальные активы проявляются в преступлениях?

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков раскрыл на третьем заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий, состоявшемся в городке Чолпон-Ата на берегу озера, что полиция страны возбудила 90 уголовных дел связанных с криптовалютами с тех пор, как начался 2026.

Ниязбеков заявил, что виртуальные активы интегрируются в криминальную инфраструктуру страны, такую как кибермошенничество, хищение средств, отмывание денег, сокрытие и перемещение незаконных фондов, а также вербовка «дропов» или подставных лиц, которые предоставляют свои личности и счета для отмывания доходов.

Министр объяснил, что отслеживание криптовалют особенно затруднено, поскольку транзакции пересекают границы за секунды и проходят через цепочки кошельков, миксеров и других инструментов, созданных для сокрытия следов.

Он сослался на операцию 2025 года против транснациональной группы онлайн-мошенников, в ходе которой следователи обнаружили кошелек в сети TRON, содержащий более 3 миллионов долларов в цифровых активах на устройствах подозреваемых.

5 июня Министерство внутренних дел и Национальный банк подписали соглашение о сотрудничестве для борьбы с мошенничеством в финансовой системе. Ниязбеков заявил, что соглашение уже позволяет банкам быстро замораживать подозрительные транзакции после получения сигнала о киберпреступлении.

Министерство также разрабатывает специальный модуль в Едином реестре преступлений при Генеральной прокуратуре, чтобы полиция, прокуроры и центральный банк могли обмениваться данными о преступлениях, совершенных в цифровой среде.

Отдельно было предложено внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы добавить «параллельное финансовое расследование», в рамках которого сотрудники будут отслеживать преступные доходы и их получателей одновременно с преследованием лиц, совершивших преступление.

Власти Кыргызстана разрабатывают более широкую национальную рамочную программу борьбы с киберпреступностью. Тем временем сотрудники министерства провели в этом году более 300 мероприятий по повышению цифровой грамотности по всей стране.

Почему Кыргызстан расширяет присутствие в секторе криптовалют?

Президент Садыр Жапаров, председательствовавший на совете 5 сентября, поручил Министерству внутренних дел сделать Кыргызстан региональным хабом для виртуальных активов.

Государственные данные показывают показывают, что объем транзакций, обрабатываемых лицензированными кыргызскими криптофирмами, вырос более чем в 500 раз: с примерно 60 миллионов долларов в 2022 году до около 30 миллиардов долларов в 2025 году. Страна теперь получила прозвище «Криптостан». Chainalysis поставила ее на 19-е место в мире по внедрение криптовалют прошлого года.

Государство до сих пор выпустило два стейблкоина: обеспеченный золотом USDKG и привязанный к сому KGST, и в августе KGST входил в число трех самых торгуемых токенов для новых пользователей Binance в стране.

Президент Жапаров поручил Национальному банку создать и протестировать цифровую платформу к 31 декабря 2026 года, с последующим реальным тестированием в 2027 году. 

Основатель Binance Чанпэн Чжао, который теперь выступает в роли публичного советника Жапарова, заявил страна перешла от отсутствия правил в сфере криптовалют год назад к рабочей рамочной базе с уже действующими банками и биржами.

Однако, сообщил Cryptopolitan что правовые изменения в Кыргызстане были приняты «на фоне сообщений о новых санкциях ЕС».

Корпоративные пакет 21 санкций Европейского союза, принятый 23 июля, наложил запрет на транзакции с кыргызским банком, связанным с российской системой обмена сообщениями SPFS, и с криптоплатформами, частично базирующимися в Кыргызстане, и впервые создал механизм для полного запрета третьих стран на предоставление криптоуслуг.