В Кыргызстане ужесточается контроль за незаконным финансированием на фоне стремительного роста криптовалютного рынка в стране

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков заявил 5 сентября на заседании государственного совета по блокчейну, что с начала 2026 года полиция Кыргызстана возбудила 90 уголовных дел, связанных с криптовалютой.

Кыргызстан неоднократно подвергался западным санкциям из-за обвинений в том, что его банки и криптовалютные платформы помогают России обходить финансовые ограничения.

Каким образом виртуальные активы фигурируют в преступлениях?

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков сообщил на третьем заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий, состоявшемся в прибрежном городе Чолпон-Ата, что с начала 2026 года полиция страны возбудила 90 уголовных дел , связанных с криптовалютами.

Ниязбеков заявил, что виртуальные активы интегрируются в криминальную инфраструктуру страны, занимаясь кибермошенничеством, хищениями, отмыванием денег, сокрытием и перемещением незаконных средств, а также вербовкой «дропперов» или подставных лиц, предоставляющих своиdentданные и счета для отмывания доходов.

Министр пояснил, что tracкриптовалют особенно затруднительно, поскольку транзакции пересекают границы за считанные секунды и проходят через цепочки кошельков, миксеров и других инструментов, созданных для сокрытия следов.

Он упомянул операцию 2025 года против транснациональной группы, занимавшейся онлайн-мошенничеством, в ходе которой следователи обнаружили на устройствах подозреваемых кошелек сети TRON, содержащий более 3 миллионов долларов в цифровых активах.

5 июня Министерство внутренних дел и Национальный банк подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с мошенничеством в финансовой системе. Ниязбеков заявил, что соглашение уже позволяет банкам быстро блокировать подозрительные транзакции после получения сообщения о киберпреступлении.

Министерство также разрабатывает специальный модуль в рамках Единого реестра преступлений совместно с Генеральной прокуратурой, чтобы полиция, прокуратура и центральный банк могли обмениваться данными о правонарушениях, совершенных в цифровой среде.

Отдельно было предложено внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы добавить «параллельное финансовое расследование», в рамках которого сотрудники правоохранительных органов будут tracдоходы от преступной деятельности и их получателей одновременно с преследованием лиц, совершивших преступление.

Власти Кыргызстана разрабатывают более широкую национальную программу борьбы с киберпреступностью. Тем временем сотрудники министерства в этом году провели более 300 мероприятий по повышению цифровой грамотности по всей стране.

Почему Кыргызстан расширяет свою деятельность в криптовалютный сектор?

dent Садыр Жапаров, председательствовавший на заседании Совета 5 сентября, заявил министерству внутренних дел, что хочет, чтобы Кыргызстан стал региональным центром виртуальных активов.

Правительственные данные показывают , что объем транзакций, обрабатываемых лицензированными киргизскими криптофирмами, вырос более чем в 500 раз, с примерно 60 миллионов долларов в 2022 году до около 30 миллиардов долларов в 2025 году. Теперь страну называют «Криптостаном». В прошлом году Chainalysis поставила ее на 19-е место в мире по уровню внедрения криптовалют .

К настоящему моменту государство выпустило два стейблкоина: обеспеченный золотом USDKG и привязанный к сомовскому доллару KGST, а в августе KGST вошел в тройку самых торгуемых токенов среди новых пользователей Binance в стране.

dent Жапаров поручил Национальному банку разработать и протестировать цифровую платформу к 31 декабря 2026 года, а тестирование в реальных условиях должно состояться в 2027 году. 

Binance Чанпенг Чжао, который сейчас работает государственным советником Жапарова, заявил, что страна перешла от отсутствия каких-либо правил регулирования криптовалют год назад к функционирующей системе , в которой уже работают банки и биржи.

Однако Cryptopolitan сообщило , что изменения в законодательстве Кыргызстана были внесены «на фоне сообщений о новых санкциях ЕС».

Европейского союза, принятом 23 июля, был введен запрет на транзакции с кыргызским банком, связанным с российской системой обмена сообщениями SPFS, а также с криптовалютными платформами, частично базирующимися в Кыргызстане, и впервые создан механизм для полного запрета криптовалютных услуг в третьих странах.