Quirguistão intensifica fiscalização de finâncias ilícitas com a explosão de criptomoedas no país
- O Quirguistão abriu 90 casos criminais relacionados a criptomoedas desde janeiro de 2026.
- O ministro do Interior do país citou fraude, lavagem de dinheiro e desafios de rastreamento transfronteiriço em um conselho estatal de blockchain realizado em 5 de setembro.
- A repressão ocorre paralelamente a uma iniciativa apoiada pelo Estado para transformar o "Cryptostan" em um hub regional.
O Ministro do Interior Ulan Niyazbekov disse a um conselho estatal de blockchain em 5 de setembro que a polícia do Quirguistão abriu 90 casos criminais envolvendo criptomoedas desde o início de 2026.
O Quirguistão tem enfrentado sanções ocidentais repetidas devido a alegações de que seus bancos e plataformas de criptomoedas ajudam a Rússia a evadir restrições financeiras.
Como os ativos virtuais estão aparecendo nos crimes?
O ministro do interior do Quirguistão, Ulan Niyazbekov, revelou na terceira reunião do Conselho Nacional para o Desenvolvimento de Ativos Virtuais e Tecnologias Blockchain, realizada na cidade à beira do lago Cholpon-Ata, que a polícia do país abriu 90 casos criminais que envolvem criptomoedas desde 2026.
Niyazbekov disse que os ativos virtuais estão sendo incorporados à infraestrutura criminal do país, como fraude cibernética, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, ocultação e movimentação de fundos ilícitos, e o recrutamento de “droppers” ou testa-de-ferro que emprestam suas identidades e contas para lavar lucros.
O ministro explicou que rastrear criptomoedas é especialmente difícil porque as transações cruzam fronteiras em segundos e passam por cadeias de carteiras, misturadores e outras ferramentas construídas para esconder o rastro.
Ele mencionou uma operação de 2025 contra um grupo transnacional de fraude online, onde investigadores encontraram uma carteira na rede TRON com mais de US$ 3 milhões em ativos digitais nos dispositivos dos suspeitos.
Em 5 de junho, o Ministério do Interior e o Banco Nacional assinaram um acordo de cooperação para combater a fraude em todo o sistema financeiro. Niyazbekov disse que o acordo já permite que os bancos congelem transações suspeitas rapidamente assim que um alerta de cibercrime é recebido.
O ministério também está construindo um módulo dedicado dentro do Registro Unificado de Crimes junto com o Gabinete do Procurador-Geral, para que a polícia, promotores e o banco central possam compartilhar dados sobre infrações cometidas no ambiente digital.
Separadamente, propôs emendar o Código de Processo Penal para adicionar uma “investigação financeira paralela”, sob a qual os oficiais rastreariam os lucros do crime e seus destinatários ao mesmo tempo em que perseguem as pessoas que cometeram o crime.
As autoridades do Quirguistão têm um quadro nacional mais amplo contra o cibercrime em andamento. Enquanto isso, funcionários do ministério realizaram mais de 300 eventos de alfabetização digital em todo o país este ano.
Por que o Quirguistão está se expandindo para o setor de criptomoedas?
O presidente Sadyr Japarov, que presidiu o conselho em 5 de setembro, disse ao ministério do interior que quer que o Quirguistão se torne um hub regional para ativos virtuais.
Figuras governamentais mostram indicam que o valor das transações processadas por empresas de criptomoedas licenciadas no Quirguistão saltou mais de 500 vezes, de cerca de US$ 60 milhões em 2022 para cerca de US$ 30 bilhões em 2025. O país agora responde pelo apelido de “Cryptostan”. A Chainalysis o classificou em 19º lugar mundial para adoção de criptomoedas ano passado.
O Estado emitiu até agora duas stablecoins, a USDKG lastreada em ouro e a KGST atrelada ao som, e em agosto, a KGST estava entre os três tokens mais negociados para novos usuários da Binance no país.
O presidente Japarov instruiu o Banco Nacional a construir e testar uma plataforma digital até 31 de dezembro de 2026, com testes no mundo real a seguir em 2027.
Changpeng Zhao, fundador da Binance, que agora atua como conselheiro público de Japarov, disse o país passou de não ter regras de criptomoedas há um ano para um framework funcional com bancos e exchanges já operando.
No entanto, reportou o Cryptopolitan de que as mudanças legais no Quirguistão foram feitas “em meio a relatos de novas sanções da UE”.
O Pacote de sanções 21 da União Europeia, adotado em 23 de julho, impôs uma proibição de transações em um banco quirguiz vinculado ao sistema de mensagens SPFS da Rússia e em plataformas de criptomoedas baseadas parcialmente no Quirguistão e, pela primeira vez, criou um mecanismo para uma proibição total de serviços de criptomoedas em um terceiro país.
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Perguntas Frequentes
Quantos casos criminais relacionados a criptomoedas o Quirguistão abriu em 2026?
As agências de aplicação da lei do Quirguistão abriram 90 casos criminais relacionados a criptomoedas desde o início de 2026, segundo o Ministro do Interior Ulan Niyazbekov, em 5 de setembro, abrangendo esquemas de fraude, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos.
Por que o Quirguistão é chamado de "Cryptostan"?
O apelido reflete o mercado de criptomoedas desproporcionalmente grande do país, onde empresas licenciadas processaram cerca de US$ 30 bilhões em transações em 2025, após um aumento de mais de 500 vezes em relação aos aproximadamente US$ 60 milhões de 2022, segundo estimativas governamentais.
Que risco de sanções o setor de criptomoedas do Quirguistão enfrenta?
O 21.º pacote de sanções da UE, adotado em 23 de julho de 2026, impôs uma proibição de transações a um banco quirguiz ligado ao sistema russo SPFS e a plataformas de criptomoedas com sede parcial no Quirguistão, além de introduzir um mecanismo para proibir totalmente serviços de criptomoedas utilizados para evadir sanções em países terceiros.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
