O Quirguistão intensifica a fiscalização das finanças ilícitas com a explosão das criptomoedas no país
- O Quirguistão abriu 90 processos criminais relacionados com criptomoedas desde janeiro de 2026.
- O ministro do Interior do país citou desafios relacionados com fraudes, branqueamento de capitais e tractransfronteiriço durante uma reunião do conselho estatal de blockchain, a 5 de setembro.
- A repressão ocorre em paralelo com uma iniciativa apoiada pelo Estado para transformar o "Criptostão" num centro regional.
O ministro do Interior, Ulan Niyazbekov, disse a um conselho estatal de blockchain, no dia 5 de setembro, que a polícia do Quirguistão abriu 90 processos criminais envolvendo criptomoedas desde o início de 2026.
O Quirguistão tem sido alvo de repetidas sanções ocidentais devido a alegações de que os seus bancos e plataformas de criptomoedas ajudam a Rússia a contornar as restrições financeiras.
De que forma os ativos virtuais estão a surgir no contexto do crime?
O ministro do Interior do Quirguistão, Ulan Niyazbekov, revelou na terceira reunião do Conselho Nacional para o Desenvolvimento de Ativos Virtuais e Tecnologias Blockchain, realizada na cidade costeira de Cholpon-Ata, que a polícia do país abriu 90 processos criminais envolvendo criptomoedas desde o início de 2026.
Niyazbekov afirmou que os ativos virtuais estão a ser incorporados na infraestrutura criminosa do país, como fraudes cibernéticas, peculato, lavagem de dinheiro, ocultação e movimentação de fundos ilícitos e o recrutamento de "laranjas", ou seja, pessoas que emprestam as suasdente contas para lavar dinheiro.
O ministro explicou que tracde criptomoedas é especialmente difícil porque as transações atravessam fronteiras em segundos e passam por cadeias de carteiras, misturadores e outras ferramentas criadas para ocultar o rasto.
Referiu-se a uma operação de 2025 contra um grupo transnacional de fraude online, onde os investigadores encontraram uma carteira da rede TRONcom mais de 3 milhões de dólares em ativos digitais nos dispositivos dos suspeitos.
A 5 de junho, o Ministério do Interior e o Banco Nacional assinaram um acordo de cooperação para combater a fraude em todo o sistema financeiro. Niyazbekov afirmou que o acordo já permite aos bancos congelar as transações suspeitas rapidamente assim que um alerta de cibercrime é recebido.
O ministério está também a desenvolver um módulo específico dentro do Registo Unificado de Crimes, em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, para que a polícia, os procuradores e o banco central possam partilhar dados sobre os crimes cometidos no meio digital.
Noutra frente, propôs-se alterar o Código de Processo Penal para acrescentar uma “investigação financeira paralela”, em que os agentes tracos rendimentos do crime e os seus destinatários ao mesmo tempo que perseguem os autores do ilícito.
As autoridades do Quirguistão estão a desenvolver uma estrutura nacional mais abrangente para o combate ao cibercrime. Entretanto, os funcionários do ministério realizaram mais de 300 eventos de literacia digital em todo o país este ano.
Por que razão o Quirguistão está a expandir a sua atuação no setor das criptomoedas?
Odent Sadyr Japarov, que presidiu ao conselho de 5 de Setembro, disse ao Ministério do Interior que deseja que o Quirguistão se torne um centro regional para activos virtuais.
Dados governamentais mostram que o valor das transações processadas pelas empresas de criptomoedas licenciadas no Quirguistão aumentou mais de 500 vezes, passando de aproximadamente 60 milhões de dólares em 2022 para cerca de 30 mil milhões de dólares em 2025. O país é agora conhecido pela alcunha de "Criptostão". A Chainalysis classificou-o em 19º lugar no ranking mundial de adoção de criptomoedas no ano passado.
O governo emitiu até agora duas stablecoins, a USDKG, apoiada em ouro, e a KGST, ligada ao som, e em agosto, a KGST estava entre os três tokens mais negociados pelos novos utilizadores Binance no país.
Odent Japarov instruiu o Banco Nacional para construir e testar uma plataforma digital até 31 de dezembro de 2026, com testes em situações reais a serem realizados em 2027.
Binance e que agora desempenha as funções de consultor público de Japarov, afirmou que o país passou de não ter qualquer regulação para as criptomoedas há um ano para uma estrutura funcional com bancos e corretoras já em funcionamento.
No entanto, Cryptopolitan noticiou que as alterações legais no Quirguistão foram feitas "no meio de relatos de novas sanções da UE".
O 21º pacote de sanções da União Europeia, adotado a 23 de julho, impôs uma proibição de transações a um banco quirguiz ligado ao sistema de mensagens russo SPFS e a plataformas de criptomoedas sediadas em parte no Quirguistão e, pela primeira vez, criou um mecanismo para uma proibição total dos serviços de criptomoedas por parte de países terceiros.
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Perguntas frequentes
Quantos processos criminais relacionados com criptomoedas o Quirguistão abriu em 2026?
O ministro do Interior do Quirguistão, Ulan Niyazbekov, afirmou no dia 5 de setembro que as agências de aplicação da lei do país abriram 90 processos criminais relacionados com criptomoedas desde o início de 2026, abrangendo fraudes, peculato, lavagem de dinheiro e esquemas de ocultação de ativos.
Porque é que o Quirguistão é chamado de "Criptostão"?
O apelido reflete o enorme mercado de criptomoedas do país, onde as empresas licenciadas movimentaram cerca de 30 mil milhões de dólares em transações em 2025, após um aumento de mais de 500 vezes em relação aos cerca de 60 milhões de dólares em 2022, de acordo com as estimativas do governo.
Que riscos de sanções enfrenta o setor das criptomoedas do Quirguistão?
O 21.º pacote de sanções da UE, adotado a 23 de julho de 2026, impôs uma proibição de transações a um banco quirguiz ligado ao sistema SPFS da Rússia e a plataformas de criptomoedas sediadas em parte no Quirguistão, e introduziu um mecanismo para a proibição total, por parte de países terceiros, dos serviços de criptomoedas utilizados para contornar as sanções.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
