Il Kirghizistan intensifica i controlli sulla finanza illecita mentre le criptovalute esplodono nel paese

Il ministro dell'Interno Ulan Niyazbekov ha dichiarato al consiglio statale sulla blockchain il 5 settembre che la polizia del Kirghizistan ha aperto 90 procedimenti penali relativi alle criptovalute dall'inizio del 2026.

Il Kirghizistan è stato ripetutamente soggetto a sanzioni occidentali a causa delle accuse secondo cui le sue banche e piattaforme di criptovalute aiuterebbero la Russia a eludere le restrizioni finanziarie.

In che modo le risorse virtuali si manifestano nei contesti criminali?

Il ministro degli Interni del Kirghizistan, Ulan Niyazbekov, ha rivelato durante la terza riunione del Consiglio nazionale per lo sviluppo delle risorse virtuali e delle tecnologie blockchain, tenutasi nella città lacustre di Cholpon-Ata, che la polizia del paese ha aperto 90 procedimenti penali relativi alle criptovalute dall'inizio del 2026.

Niyazbekov ha affermato che le risorse virtuali vengono integrate nell'infrastruttura criminale del paese, come nel caso di frodi informatiche, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, occultamento e movimentazione di fondi illeciti e reclutamento di "prestanome", ovvero prestatori didente conti bancari per riciclare i proventi illeciti.

Il ministro ha spiegato che tracle criptovalute è particolarmente difficile perché le transazioni attraversano i confini in pochi secondi e passano attraverso catene di portafogli, mixer e altri strumenti creati per nascondere la traccia.

Ha fatto riferimento a un'operazione del 2025 contro un gruppo transnazionale di frodi online, in cui gli investigatori hanno trovato un portafoglio della rete TRONcontenente oltre 3 milioni di dollari in asset digitali sui dispositivi dei sospettati.

Il 5 giugno, il Ministero dell'Interno e la Banca Nazionale hanno firmato un accordo di cooperazione per combattere le frodi nel sistema finanziario. Niyazbekov ha affermato che l'accordo consente già alle banche di bloccare rapidamente le transazioni sospette non appena viene ricevuta una segnalazione di crimine informatico.

Il ministero sta inoltre sviluppando un modulo dedicato all'interno del Registro Unificato dei Reati, in collaborazione con la Procura Generale, affinché polizia, procura e banca centrale possano condividere i dati relativi ai reati commessi nell'ambiente digitale.

Separatamente, ha proposto di emendare il Codice di procedura penale per aggiungere un'“indagine finanziaria parallela”, in base alla quale gli agenti traci proventi illeciti e i loro destinatari contemporaneamente alle indagini sui responsabili del reato.

Le autorità del Kirghizistan stanno elaborando un quadro normativo nazionale più ampio contro la criminalità informatica. Nel frattempo, il personale del ministero ha organizzato quest'anno oltre 300 eventi di alfabetizzazione digitale in tutto il paese.

Perché il Kirghizistan si sta espandendo nel settore delle criptovalute?

Ildent Sadyr Japarov, che ha presieduto il consiglio del 5 settembre, ha comunicato al ministero dell'interno di voler trasformare il Kirghizistan in un polo regionale per le risorse virtuali.

Secondo i dati governativi , il valore delle transazioni gestite dalle società di criptovalute kirghise autorizzate è aumentato di oltre 500 volte, passando da circa 60 milioni di dollari nel 2022 a circa 30 miliardi di dollari nel 2025. Il Paese è ora soprannominato "Cryptostan". Lo scorso anno Chainalysis lo ha classificato al 19° posto a livello mondiale per l'adozione delle criptovalute

Finora lo Stato ha emesso due stablecoin, la USDKG, garantita dall'oro, e la KGST, ancorata al som, e ad agosto la KGST è stata tra i tre token più scambiati dai nuovi utenti Binance nel Paese.

Ildent Japarov ha incaricato la Banca Nazionale di costruire e testare una piattaforma digitale entro il 31 dicembre 2026, con test sul campo previsti per il 2027. 

Binance e ora consigliere pubblico di Japarov, ha affermato che il Paese è passato dall'assenza totale di normative sulle criptovalute un anno fa a un quadro normativo funzionante, con banche e piattaforme di scambio già operative.

Tuttavia, Cryptopolitan ha riferito che le modifiche legislative in Kirghizistan sono state apportate "in seguito alle notizie di nuove sanzioni da parte dell'UE".

Il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, adottato il 23 luglio, ha imposto il divieto di transazione a una banca kirghisa collegata al sistema di messaggistica russo SPFS e alle piattaforme di criptovalute con sede in parte in Kirghizistan e, per la prima volta, ha creato un meccanismo per il divieto totale di servizi di criptovalute da parte di paesi terzi.