Il Kirghizistan intensifica l'indagine sulle finanze illecite mentre la crypto esplode nel paese

Il Ministro degli Interni Ulan Niyazbekov ha dichiarato a un consiglio statale sulla blockchain il 5 settembre che la polizia del Kirghizistan ha aperto 90 casi penali che coinvolgono criptovalute dall'inizio del 2026.

Il Kirghizistan ha subito ripetute sanzioni occidentali per le accuse che le sue banche e le piattaforme crypto aiutino la Russia a eludere le restrizioni finanziarie.

Come si presentano le attività virtuali nei crimini?

Il ministro degli Interni del Kirghizistan Ulan Niyazbekov ha rivelato durante la terza riunione del Consiglio Nazionale per lo Sviluppo delle Attività Virtuali e delle Tecnologie Blockchain, tenuta nella città lacustre di Cholpon-Ata, che la polizia del paese ha aperto 90 casi penali che coinvolgono criptovalute da quando 2026 è iniziato.

Niyazbekov ha dichiarato che le attività virtuali vengono integrate nell'infrastruttura criminale del paese come frodi informatiche, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, occultamento e movimentazione di fondi illeciti, e il reclutamento di "dropper", o prestanome che prestano le loro identità e conti per riciclare i proventi.

Il ministro ha spiegato che tracciare le criptovalute è particolarmente difficile perché le transazioni attraversano i confini in pochi secondi e passano attraverso catene di portafogli, mixer e altri strumenti costruiti per nascondere le tracce.

Ha fatto riferimento a un'operazione del 2025 contro un gruppo transnazionale di frodi online, dove gli investigatori hanno trovato un portafoglio sulla rete TRON che deteneva più di 3 milioni di dollari in attività digitali sui dispositivi degli indagati.

Il 5 giugno, il Ministero dell'Interno e la Banca Nazionale hanno firmato un accordo di cooperazione per combattere le frodi in tutto il sistema finanziario. Niyazbekov ha dichiarato che l'accordo consente già alle banche di congelare rapidamente le transazioni sospette non appena arriva un'allerta per crimini informatici.

Il ministero sta inoltre costruendo un modulo dedicato all'interno del Registro Unificato dei Reati con l'Ufficio del Procuratore Generale, in modo che polizia, procuratori e banca centrale possano condividere dati sulle offese commesse nell'ambiente digitale.

Inoltre, ha proposto di emendare il Codice di Procedura Penale per aggiungere un'"indagine finanziaria parallela", in base alla quale gli agenti traccerebbero i proventi del crimine e i loro destinatari contemporaneamente all'inseguimento delle persone che hanno commesso il reato.

Le autorità del Kirghizistan hanno in corso un quadro nazionale più ampio contro la cybercriminalità. Nel frattempo, il personale del ministero ha organizzato oltre 300 eventi di alfabetizzazione digitale in tutto il paese quest'anno.

Perché il Kirghizistan si sta espandendo nel settore delle criptovalute?

Il presidente Sadyr Japarov, che ha presieduto il consiglio del 5 settembre, ha detto al ministero dell'Interno che vuole che il Kirghizistan diventi un hub regionale per le attività virtuali.

Cifre governative mostrano che il valore delle transazioni gestite dalle società cripto kirghise autorizzate è aumentato di oltre 500 volte, passando da circa 60 milioni di dollari nel 2022 a circa 30 miliardi di dollari nel 2025. Il paese ora risponde al soprannome di "Cryptostan". Chainalysis lo ha classificato al 19° posto mondiale per adozione delle criptovalute lo scorso anno.

Lo Stato ha finora emesso due stablecoin, USDKG garantito dall'oro e KGST ancorato al som, e ad agosto, KGST era tra i tre token più scambiati per i nuovi utenti di Binance nel paese.

Il presidente Japarov ha incaricato la Banca Nazionale di costruire e testare una piattaforma digitale entro il 31 dicembre 2026, con test nel mondo reale che seguiranno nel 2027. 

Changpeng Zhao, fondatore di Binance, che ora funge da consulente pubblico di Japarov, ha il paese era passato dall'avere nessuna regola sulle criptovalute un anno fa a una struttura operativa con banche e scambi già operativi.

Tuttavia, riportato da Cryptopolitan che le modifiche legali del Kirghizistan sono state apportate "in mezzo a segnalazioni di nuove sanzioni dell'UE".

Il Pacchetto di sanzioni 21 dell'Unione Europea, adottato il 23 luglio, ha imposto un divieto di transazioni su una banca kirghisa collegata al sistema di messaggistica SPFS della Russia e su piattaforme cripto basate in parte in Kirghizistan e, per la prima volta, ha creato un meccanismo per un divieto completo di servizi cripto in un terzo paese.