Kirguistán intensifica el escrutinio de las finanzas ilícitas mientras la cripto explota en el país

El Ministro del Interior Ulan Niyazbekov dijo a un consejo estatal de blockchain el 5 de septiembre que la policía de Kirguistán ha abierto 90 casos penales que involucran criptomonedas desde el inicio de 2026.

Kirguistán ha enfrentado sanciones occidentales repetidas por alegaciones de que sus bancos y plataformas de cripto ayudan a Rusia a evadir restricciones financieras.

¿Cómo aparecen los activos virtuales en los crímenes?

El ministro del Interior de Kirguistán, Ulan Niyazbekov, reveló en la tercera reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo de Activos Virtuales y Tecnologías Blockchain, celebrada en la ciudad junto al lago de Cholpon-Ata, que la policía del país ha abierto 90 casos penales que involucran criptomonedas desde que comenzó 2026.

Niyazbekov dijo que los activos virtuales se están integrando en la infraestructura criminal del país, como el fraude cibernético, el malversación de fondos, el lavado de dinero, el ocultamiento y movimiento de fondos ilícitos, y el reclutamiento de «droppers» o testaferros que prestan sus identidades y cuentas para lavar dinero.

El ministro explicó que rastrear criptomonedas es especialmente difícil porque las transacciones cruzan fronteras en segundos y pasan a través de cadenas de billeteras, mezcladores y otras herramientas diseñadas para ocultar el rastro.

Hizo referencia a una operación de 2025 contra un grupo transnacional de fraude en línea, donde los investigadores encontraron una billetera de la red TRON que contenía más de 3 millones de dólares en activos digitales en los dispositivos de los sospechosos.

El 5 de junio, el Ministerio del Interior y el Banco Nacional firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el fraude en todo el sistema financiero. Niyazbekov dijo que el acuerdo ya permite a los bancos congelar transacciones sospechosas rápidamente una vez que llega una alerta de ciberdelito.

El ministerio también está construyendo un módulo dedicado dentro del Registro Unificado de Delitos junto con la Fiscalía General, para que la policía, los fiscales y el banco central puedan compartir datos sobre delitos cometidos en el entorno digital.

Por separado, ha propuesto enmendar el Código de Procedimiento Penal para agregar una «investigación financiera paralela», bajo la cual los oficiales rastrearían los productos del delito y sus destinatarios al mismo tiempo que persiguen a las personas que cometieron el crimen.

Las autoridades de Kirguistán tienen un marco nacional más amplio contra la ciberdelincuencia en desarrollo. Mientras tanto, el personal del ministerio ha realizado más de 300 eventos de alfabetización digital en todo el país este año.

¿Por qué Kirguistán se expande hacia el sector de las criptomonedas?

El presidente Sadyr Japarov, quien presidió el consejo del 5 de septiembre, le ha dicho al ministerio del Interior que quiere que Kirguistán se convierta en un centro regional para activos virtuales.

Cifras gubernamentales mostrar que el valor de las transacciones manejadas por empresas de criptomonedas con licencia en Kirguistán ha aumentado más de 500 veces, de aproximadamente 60 millones de dólares en 2022 a unos 30.000 millones de dólares en 2025. El país ahora responde al apodo de «Cryptostan». Chainalysis lo clasificó como el 19.º a nivel mundial para la adopción de criptomonedas el año pasado.

El Estado ha emitido hasta dos stablecoins, la respaldada por oro USDKG y la vinculada al som KGST, y en agosto, KGST estuvo entre los tres tokens más negociados para nuevos usuarios de Binance en el país.

El presidente Japarov ha instruido al Banco Nacional que construya y pruebe una plataforma digital para el 31 de diciembre de 2026, con pruebas en el mundo real que seguirán en 2027. 

Changpeng Zhao, fundador de Binance, que ahora funciona como asesor público de Japarov, dijo el país había pasado de no tener reglas de criptomonedas hace un año a un marco de trabajo con bancos y exchanges ya operando.

Sin embargo, informó Cryptopolitan que los cambios legales de Kirguistán se realizaron «en medio de informes de nuevas sanciones de la UE».

El paquete de sanciones 21 de la Unión Europea, adoptado el 23 de julio, impuso una prohibición de transacciones a un banco kirguiso vinculado al sistema de mensajería SPFS de Rusia y a plataformas de criptomonedas con sede parcial en Kirguistán y, por primera vez, creó un mecanismo para una prohibición total de servicios de criptomonedas en terceros países.