Le Kirghizistan intensifie l’examen des finances illicites alors que la crypto explose dans le pays
- Le Kirghizistan a ouvert 90 affaires pénales liées aux cryptomonnaies depuis janvier 2026.
- Le ministre de l'Intérieur du pays a évoqué la fraude, le blanchiment d'argent et les défis liés au traçage transfrontalier lors d'une réunion du Conseil d'État sur la blockchain le 5 septembre.
- Cette répression s'accompagne d'une initiative soutenue par l'État visant à transformer le « Cryptostan » en un hub régional.
Le ministre de l’Intérieur Ulan Niyazbekov a déclaré à un conseil d’État sur la blockchain le 5 septembre que la police du Kirghizistan a ouvert 90 affaires pénales impliquant des cryptomonnaies depuis le début de 2026.
Le Kirghizistan a fait l’objet de sanctions occidentales répétées pour des allégations selon lesquelles ses banques et ses plateformes crypto aident la Russie à contourner les restrictions financières.
Comment les actifs virtuels se retrouvent-ils dans la criminalité ?
Le ministre de l’Intérieur kirghiz Ulan Niyazbekov a révélé lors de la troisième réunion du Conseil national pour le développement des actifs virtuels et des technologies blockchain, tenue dans la ville au bord du lac de Cholpon-Ata, que la police du pays a ouvert 90 affaires criminelles qui impliquent des cryptomonnaies depuis que 2026 a commencé.
Niyazbekov a déclaré que les actifs virtuels sont intégrés à l'infrastructure criminelle du pays, comme la cyberfraude, l'escroquerie, le blanchiment d'argent, la dissimulation et le mouvement de fonds illicites, ainsi que le recrutement de « dropers » ou de prête-noms qui prêtent leur identité et leurs comptes pour blanchir les produits du crime.
Le ministre a expliqué que la traçabilité des cryptomonnaies est particulièrement difficile car les transactions traversent les frontières en quelques secondes et passent par des chaînes de portefeuilles, de mélangeurs et d'autres outils conçus pour masquer la piste.
Il a fait référence à une opération de 2025 contre un groupe transnational de fraude en ligne, où les enquêteurs ont trouvé un portefeuille sur le réseau TRON contenant plus de 3 millions de dollars d'actifs numériques sur les appareils des suspects.
Le 5 juin, le ministère de l'Intérieur et la Banque nationale ont signé un accord de coopération pour lutter contre la fraude dans tout le système financier. Niyazbekov a déclaré que l'accord permet déjà aux banques de geler rapidement les transactions suspectes dès qu'une alerte de cybercriminalité est reçue.
Le ministère construit également un module dédié au sein du Registre unifié des crimes avec le Bureau du Procureur général, afin que la police, les procureurs et la banque centrale puissent partager des données sur les infractions commises dans l'environnement numérique.
Parallèlement, il a proposé de modifier le Code de procédure pénale pour ajouter une « enquête financière parallèle », selon laquelle les agents suivraient les produits du crime et leurs destinataires en même temps qu'ils poursuivent les auteurs des infractions.
Les autorités du Kirghizstan ont un cadre national plus large contre la cybercriminalité en cours d'élaboration. Parallèlement, le personnel du ministère a organisé plus de 300 événements de littératie numérique à travers le pays cette année.
Pourquoi le Kirghizstan s'étend-il vers le secteur des cryptomonnaies ?
Le président Sadyr Japarov, qui a présidé le conseil du 5 septembre, a indiqué au ministère de l'Intérieur qu'il souhaite que le Kirghizstan devienne un hub régional pour les actifs virtuels.
Chiffres du gouvernement a déclaré selon lesquels la valeur des transactions gérées par les entreprises crypto agréées au Kirghizstan a augmenté de plus de 500 fois, passant d'environ 60 millions de dollars en 2022 à environ 30 milliards de dollars en 2025. Le pays est désormais surnommé « Cryptostan ». Chainalysis l'a classé 19e au monde pour de crypto-actifs l'année dernière.
L'État a jusqu'à présent émis deux stablecoins, l'USDK adossé à l'or et le KGST adossé au som, et en août, le KGST figurait parmi les trois jetons les plus échangés pour les nouveaux utilisateurs de Binance dans le pays.
Le président Japarov a ordonné à la Banque nationale de construire et de tester une plateforme numérique d'ici le 31 décembre 2026, avec des tests en conditions réelles prévus en 2027.
Changpeng Zhao, fondateur de Binance, qui agit désormais en tant que conseiller public de Japarov, a déclaré le pays était passé de l'absence de règles crypto il y a un an à un cadre de travail avec des banques et des échanges déjà en activité.
Cependant, Cryptopolitan l'a rapporté que les changements juridiques au Kirghizstan ont été effectués « au milieu de rapports sur de nouvelles sanctions de l'UE ».
Le Paquet de sanctions 21 de l'Union européenne, adopté le 23 juillet, a imposé une interdiction de transaction sur une banque kirghize liée au système de messagerie russe SPFS et sur les plateformes crypto basées en partie au Kirghizstan, et a créé pour la première fois un mécanisme pour une interdiction totale des services crypto dans un pays tiers.
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FAQ
Combien d'affaires pénales liées aux cryptomonnaies le Kirghizistan a-t-il ouvertes en 2026 ?
Les agences d'application de la loi du Kirghizistan ont ouvert 90 affaires pénales liées aux cryptomonnaies depuis le début de 2026, a déclaré le ministre de l'Intérieur Ulan Niyazbekov le 5 septembre. Ces affaires concernent la fraude, l'escroquerie, le blanchiment d'argent et des schémas de dissimulation d'actifs.
Pourquoi le Kirghizistan est-il appelé « Cryptostan » ?
Ce surnom reflète la taille démesurée du marché des cryptomonnaies du pays, où les entreprises agréées ont traité environ 30 milliards de dollars de transactions en 2025, après une multiplication par plus de 500 par rapport aux 60 millions de dollars de 2022, selon les estimations gouvernementales.
Quels risques de sanctions le secteur des cryptomonnaies du Kirghizistan court-il ?
Le 23 juillet 2026, le 21<sup>e</sup> paquet de sanctions de l'UE a imposé une interdiction des transactions sur une banque kirghize liée au système russe SPFS et sur des plateformes de crypto-monnaies basées en partie au Kirghizstan, tout en introduisant un mécanisme permettant d'interdire totalement les services de crypto-monnaies utilisés pour contourner les sanctions dans les pays tiers.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
