Инсайдер захватил 85% токенов KIKI и продал их за 24 часа, в то время как его команда организовала мошенничество на 3 миллиона долларов

Группа инсайдеров во главе с Джеем Ха, известным в сети как «Kokoro», опередила всех в запуске токена KIKI, завладела 85% его предложения и cashв течение 24 часов. Более 3 миллионов долларов инвестиций исчезли в результате сделок вне блокчейна, поддельных объявлений и фальшивых документов.

Всё было спланировано. И когда деньги закончились, люди тоже исчезли.

Главным действующим лицом в этой неразберихе является Джей Ха. Он собрал команду, в которую вошли ДжейСи, Шайтоши, Тодор, Джелли и еще несколько человек. Он утверждал, что заплатил 360 000 долларов за приобретение прав на интеллектуальную собственность KIKI, но эта сумма оказалась фальшивой. Настоящий продавец, Брайан, заявил, что сделка обошлась всего в 20 000 долларов. Никаких квитанций не было. Права на интеллектуальную собственность так и не были юридически переданы. Название KIKI было всего лишь дымовой завесой.

Запуск KIKI был сорван с помощью инсайдерских ботов и поддельных токенов

Перед запуском Ха слил тикер и расписание филиппинским и корейским KOL-ам. Эта информация была использована ботами и снайперами для фальсификации запуска. На Pump.fun появилось более 15 поддельных токенов KIKI.

Реальную презентацию пришлось отложить на неделю. К тому времени все было уже под угрозой. Один из бывших членов команды сказал: «Библиотека KIKI и внутренняя информация уже были опубликованы до того, как мы нажали кнопку «запуск»»

Ха действовал под вымышленным именем «Кокоро», чтобы избежать ответственности. Притворяясь невмешателем, он контролировал сделки, финансовые потоки и коммуникации. Даже ДжейСи (первоначальный генеральный директор проекта) сказал: «Никто не мог привлечь его к ответственности, потому что никто не знал, кто он на самом деле»

Когда запуск наконец состоялся, команда сама в первый же день забрала 85% токенов. Затем за ночь они сбросили 20% из них. Позже ДжейСи признал, что целью было избежать обнаружения на картах Solana Bubble Maps: «Мы сбросили их, чтобы наши кошельки не были сосредоточены в одном месте и не оказались под угрозой»

Ха уже втайне занимался внебиржевыми продажами. Он говорил людям, что это нужно для финансирования команды и оплаты листингов. Это была ложь. Проект уже привлек более 2 миллионов долларов.

Предполагалось, что токены будут заблокированы. Один из оставшихся членов команды, пожелавший остаться анонимным, подтвердил: «Джей Ха платил людям токенами, к которым ему не следовало прикасаться. У меня есть голосовые записи»

Мошенничество на внебиржевом рынке, поддельные объявления и кража средств

Джей Ха поручил команде отправить 1 миллион долларов в токенах Solana, USDT и KIKI на кошелек для размещения акций. Это было сделано через WhatsApp. Затем произошелdentс Тони Джи. Этот инвестор отправил 1,5 миллиона долларов в рамках двух внебиржевых сделок для размещения акций.

После второй сделки Джей Ха создал группу в WhatsApp с Тодором. Затем он создал еще одну, уже без Тодора. Внезапно Ха заявил, что деньги были «украдены». 900 тысяч долларов пропали. Никакой жалобы не подано. Никаких юридических действий. Инсайдеры исчезли.

ДжейТи, который помогал с графиками, уволился сразу после этого. То же самое и с ДжейСи. Оба понимали, что деньги уже никогда не вернутся. Листинга на бирже не было. Просто дыра в 900 тысяч долларов и полная тишина.

В кошельке Kokoro, контролируемом Джеем Ха, хранилось 50 миллионов токенов KIKI. Он утверждал, что это резерв для поддержки графика. Это было не так. Данные блокчейна показали, что он покупал собственные сброшенные токены через внебиржевой отдел Victus. Он создавал видимость притока нового капитала. Но на самом деле те же самые токены циркулировали, истощая ликвидность. Один из членов команды сказал: «Он вел себя так, будто спасал график. А на самом деле он его истощал»

ДжейСи подтвердил это. Ха сказал ему, что использовал эти внебиржевые сделки для финансирования листингов и выкупа долей у «друзей». Хотя у казначейства уже были миллионы. Схема с маркет-мейкерами на MEXC? Та же история. Ха контролировал маркет-мейкинг. Никто больше даже не знал, кто такой маркет-мейкер.

ДжейСи раскрыл все это, когда вернулся после краха. Он ушел еще до запуска. Ему обещали 50% токенов. Он получил 3%, плюс 1% от внебиржевой торговли, а оставшийся 1% так и не появился.

Маркетинговая ложь, краденые товары и сокрытие информации в Юго-Восточной Азии

Ха также предположительно украл более 1 миллиона долларов cash и товарами у своих филиппинских партнеров. Свидетели, такие как Френцель, подтвердили эти заявления. После этого Ха исчез. Источники сообщают, что он скрывается либо в Малайзии, либо на Филиппинах.

Тем временем, Джеймс Афанте, филиппинский директор по маркетингу проекта, лишился своих средств из-за близкого контакта. Токены тут же обрушились на рынок. Филиппинские KOL, заключившие с нимиtracо непродаже, нарушили условия и всё равно сбросили токены.

ДжейСи заявил, что часть средств удалось вернуть. Но ни один доллар не был возвращен в казну. Инвесторам об этом так и не сообщили. Джелли, еще один из первых партнеров по маркетингу, сказал, что ему обещали символические выплаты — 2% для себя, 2% для КейСи и 1,67% для команды. Ничего из этого не было предоставлено.

Ха перестал отвечать, а затем удалил свой аккаунт. Джелли написал: «От Джея ожидал перевод токенов… они не были переведены и находятся в статусе ожидания»

Джелли также заявил, что маркетинговые счета были завышены. Он увидел в бухгалтерских документах 200 тысяч долларов. По его словам, он получил только 67 тысяч долларов, хотя все услуги были оказаны. «Я не заработал ни копейки», — сказал он команде. «Они отправили 60-70 тысяч… а сумма в виде токенов выросла до 49 миллионов долларов»

Он сказал, что его команда помогла увеличить рыночную капитализацию с 12 миллионов долларов до 49 миллионов долларов, но при этом не имела доступа к токенам и не участвовала в принятии решений по казначейским операциям. Он предупредил команду, чтобы они вышли из сделки, когда объем торгов достигнет 8 миллионов долларов. Никто не послушал. Они могли бы вывести 800 тысяч долларов. Но не сделали этого.

Джелли теперь утверждает, что им манипулировали. «Я думал, что Джей — хороший человек, — сказал он. — Не могу поверить, что меня обманули». Он также сказал, что потерял более 100 000 долларов собственных денег и получил больше благодаря своей сети контактов. «Теперь мои друзья винят меня»

После исчезновения Джея Ха оставшиеся члены основной команды начали передавать доступ доверенным членам сообщества.

В настоящее время планируется восстановить экосистему KIKI под руководством сообщества. Владельцы токенов, бывшие партнеры и члены сообщества сформировали рабочую группу для перезапуска с обеспечением прозрачности и строгим контролем в блокчейне.

Джелли, несмотря на то, что сам стал жертвой мошенничества, предложил поддержать восстановление и помочь trac«недействительные кошельки». ДжейСи также заявил о готовности вернуть оставшиеся токены и помочь восстановить доверие, особенно на корейском рынке. Эти первые шаги внесли некоторую структуру в ситуацию, сложившуюся после краха.