Инсайдеры выкупили 85% предложения токенов KIKI и сбросили их за 24 часа, пока команда организовала мошенничество на 3 млн долларов

Группа инсайдеров во главе с Джей Ха, известным в сети как «Kokoro», опередила запуск токена под названием KIKI, выкупила 85% предложения токенов и вывела средства за 24 часа. Более 3 млн долларов средств инвесторов исчезли в результате внецепочечных сделок, фиктивных листингов и поддельных документов.

Все это было спланировано. И когда деньги исчезли, исчезли и люди.

Главным действующим лицом в этом беспределе является Джей Ха. Он собрал команду, в которую вошли ДжейСи, Шитоси, Тодор, Джелли и несколько других. Он утверждал, что заплатил 360 000 долларов за получение прав на интеллектуальную собственность KIKI, но эта сумма оказалась фиктивной. Реальный продавец, Брайан, сказал, что сделка стоила всего 20 тысяч долларов. Не было никаких чеков. Права на интеллектуальную собственность никогда не были юридически переданы. Название KIKI было просто дымовой завесой.

Запуск KIKI сорван инсайдерскими ботами и поддельными токенами

До запуска Ха слил тикер и расписание филиппинским и корейским KOL. Эта информация использовалась ботами и снайперами для манипуляции запуском. На платформе Pump.fun появилось более 15 поддельных токенов KIKI.

Настоящий токен пришлось отложить на неделю. К тому времени все было скомпрометировано. Один бывший член команды сказал: «Тикер KIKI и внутренняя информация уже были раскрыты, даже до того, как мы нажали кнопку запуска».

Ха действовал под фиктивным именем «Kokoro», чтобы избежать ответственности. Притворяясь сторонним наблюдателем, он контролировал сделки, кошельки и коммуникации. Даже ДжейСи (первоначальный генеральный директор проекта) сказал: «Никто не мог привлечь его к ответственности, потому что никто не знал, кто он на самом деле».

Когда запуск наконец состоялся, сама команда выкупила 85% предложения токенов в первый день. Затем они сбросили 20% из них за ночь. Позже ДжейСи признал, что целью было избежать обнаружения на Solana Bubble Maps: «Мы сбросили их, чтобы наши кошельки не были сгруппированы и не были раскрыты».

Ха уже проводил внебиржевые (OTC) продажи за кулисами. Он говорил людям, что это делается для финансирования команды и оплаты листингов. Это была ложь. Проект уже собрал более 2 млн долларов.

Токены должны были быть заблокированы. Один из оставшихся членов команды, пожелавший остаться анонимным, подтвердил: «Джей Ха платил людям токенами, к которым он не должен был прикасаться. У меня есть голосовые записи».

OTC-мошенничество, фиктивные листинги и украденные средства

Джей Ха приказал команде отправить 1 млн долларов в Solana, USDT и токенах KIKI на кошелек для листингов. Это было сделано через WhatsApp. Затем произошел инцидент с Тони Г. Этот инвестор перевел 1,5 млн долларов через две OTC-сделки для листингов.

После второй сделки Джей Ха создал группу WhatsApp с Тодором. Затем он создал другую группу без Тодора. Внезапно Ха заявил, что деньги были «обмануты». 900 тысяч долларов пропали. Жалоба не подана. Никаких юридических действий. Инсайдеры исчезли.

ДжейТ, который помогал с графиками, уволился сразу после этого. То же самое произошло с ДжейСи. Оба знали, что деньги никогда не вернутся. Не было листинга на бирже. Только дыра в 900 тысяч долларов и радиоэфира.

Кошелек Kokoro, контролируемый Джей Ха, содержал 50 миллионов токенов KIKI. Он сказал, что это резерв для поддержки графика. Это было не так. Данные блокчейна показали, что он покупал свои собственные сброшенные токены через внебиржевой стол Victus. Он создал видимость притока нового капитала. Но это были те же токены, циркулирующие для оттока ликвидности. Один член команды сказал: «Он вел себя так, будто спасает график. Он его истощал».

ДжейСи подтвердил это. Ха сказал ему, что использовал эти OTC-сделки для финансирования листингов и выкупа «друзей». Даже несмотря на то, что в казне уже были миллионы. Настройка маркет-мейкера MEXC? Та же история. Ха контролировал маркет-мейкинг. Никто другой даже не знал, кто был маркет-мейкером.

ДжейСи раскрыл все это, когда вернулся после краха. Он уже ушел до запуска. Ему пообещали 50% токенов. Он получил 3%, плюс 1% от OTC, и последние 1% так и не появились.

Маркетинговые ложь, украденные товары и укрытие в Юго-Восточной Азии

Ха также, по утверждениям, украл более 1 млн долларов наличными и товарами у филиппинских партнеров. Свидетели, такие как Френзел, подтвердили эти утверждения. После этого Ха исчез. Источники говорят, что он скрывается либо в Малайзии, либо на Филиппинах.

Тем временем у Джейса Афанте, филиппинского директора по маркетингу проекта, был опустошен кошелек близким контактом. Токены были сброшены прямо на рынок. Филиппинские KOL, которые по контракту не должны были продавать, нарушили условия и все равно сбросили токены.

ДжейСи сказал, что часть средств была возвращена. Но ни один доллар не был возвращен в казну. Инвесторам никогда не сообщили. Джелли, другой ранний маркетинговый партнер, сказал, что ему пообещали распределение токенов — 2% для себя, 2% для КС и 1,67% для команды. Ничего из этого не поступило.

Ха перестал отвечать, затем удалил свой аккаунт. Джелли сказал: «Были ожидающие токены от Джей… они не были переведены и находятся в ожидании».

Джелли также сказал, что маркетинговые счета были завышены. Он видел 200 тысяч долларов в бухгалтерских книгах. Он сказал, что получил только 67 тысяч долларов и предоставил все услуги. «Я не заработал ни цента», — сказал он команде. «Они отправили 60-70 тысяч… а капитализация токена достигла 49 млн долларов».

Он сказал, что его команда помогла увеличить рыночную капитализацию с 12 млн до 49 млн долларов, но у них не было доступа к токенам и не было влияния на решения по казне. Он предупредил команду выйти из игры, когда объем торгов достиг 8 млн долларов. Никто не послушал. Они могли бы вывести 800 тысяч долларов. Они не сделали этого.

Джелли теперь говорит, что его манипулировали. «Я думал, что Джей был хорошим человеком», — сказал он. «Не могу поверить, что меня обманули». Он также сказал, что потерял более 100 тысяч долларов собственных денег и привлек больше из своей сети. «Мои друзья теперь винят меня».

После исчезновения Джея Ха оставшаяся часть основной команды начала передавать доступ доверенным участникам сообщества.

Теперь план заключается в восстановлении экосистемы KIKI под руководством сообщества. Холдеры токенов, бывшие партнеры и участники сообщества сформировали рабочую группу для перезапуска с прозрачностью и строгими ончейн-контролями.

Джелли, несмотря на то, что сам стал жертвой мошенников, предложил поддержать восстановление и помочь отслеживать «плохие кошельки». ДжейК также заявил о готовности вернуть оставшиеся токены и помочь восстановить доверие, особенно на корейском рынке. Эти первые шаги вернули некоторую структуру в руины.