استحوذ أحد المطلعين على 85% من إجمالي معروض عملة KIKI الرقمية وباعها خلال 24 ساعة، بينما كان فريقه يدير عملية احتيال بقيمة 3 ملايين دولار

قامت مجموعة من المطلعين، بقيادة جاي ها، المعروف على الإنترنت باسم "كوكورو"، بالترويج المسبق لإطلاق عملة رقمية تُدعى KIKI، واستحوذوا على 85% من إجمالي المعروض منها، وحققوا cashفي غضون 24 ساعة. واختفت أكثر من 3 ملايين دولار من أموال المستثمرين عبر صفقات خارج سلسلة الكتل، وقوائم وهمية، ووثائق مزورة.

كان الأمر برمته مخططاً له. وعندما نفدت الأموال، رحل الناس أيضاً.

المتسبب الرئيسي في هذه الفوضى هو جاي ها. شكّل فريقًا ضمّ جاي سي، وشايتوشي، وتودور، وجيلي، وآخرين. ادّعى أنه دفع 360 ألف دولار أمريكي لتأمين حقوق الملكية الفكرية لعلامة KIKI، لكن تبيّن لاحقًا أن هذا الرقم مزيف. البائع الحقيقي، برايان، قال إن الصفقة لم تتجاوز 20 ألف دولار. لم تكن هناك أي إيصالات. لم يتم نقل الملكية الفكرية بشكل قانوني. اسم KIKI لم يكن سوى ستار.

تم تخريب إطلاق منصة KIKI باستخدام برامج آلية داخلية ورموز مزيفة

قبل الإطلاق، سرّب ها رمز التداول وجدوله الزمني إلى المؤثرين الفلبينيين والكوريين. استُخدمت هذه المعلومات من قِبل برامج آلية وحسابات وهمية للتلاعب بالإطلاق. ظهر أكثر من 15 رمزًا مزيفًا لعملة KIKI على منصة Pump.fun.

اضطررنا لتأجيل الحدث الحقيقي لمدة أسبوع. وبحلول ذلك الوقت، كان كل شيء قد انكشف. قال أحد أعضاء الفريق السابقين: "كانت معلومات KIKI الداخلية ورمزها في البورصة قد سُرّبت بالفعل قبل أن نضغط حتى على زر التشغيل"

كان ها يعمل تحت اسم مستعار "كوكورو" للتهرب من المسؤولية. وبينما كان يتظاهر بعدم التدخل، كان يُسيطر على الصفقات والأموال والاتصالات. حتى جاي سي (الرئيس التنفيذي الأصلي للمشروع) قال: "لم يستطع أحد محاسبته لأن أحداً لم يكن يعرف حقيقته"

عندما تم الإطلاق أخيرًا، استحوذ الفريق على 85% من إجمالي المعروض من الرموز في اليوم الأول. ثم قاموا ببيع 20% منها خلال الليل. اعترف جاي سي لاحقًا أن الهدف كان تجنب رصدهم على خرائط Solana الفقاعية: "قمنا ببيعها حتى لا تتجمع محافظنا وتصبح مكشوفة."

كان ها يدير بالفعل مبيعات خارج البورصة سرًا. أخبر الناس أن ذلك لتمويل الفريق ودفع رسوم الإدراج. كان ذلك كذبًا. فقد جمع المشروع بالفعل أكثر من مليوني دولار.

كان من المفترض أن تكون الرموز مقفلة. وأكد أحد أعضاء الفريق المتبقين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "دفع جاي ها للناس برموز لم يكن من المفترض أن يلمسها. لديّ تسجيلات صوتية."

عمليات الاحتيال في سوق التداول خارج البورصة، والقوائم المزيفة، والأموال المسروقة

طلب جاي ها من الفريق إرسال مليون دولار أمريكي بعملات Solana، وUSDT، وKIKI إلى محفظة لإدراجها. تم ذلك عبر واتساب. ثم وقعتdentتوني جي. أرسل هذا المستثمر 1.5 مليون دولار أمريكي عبر صفقتين خارج البورصة لإدراجها.

بعد الصفقة الثانية، أنشأ جاي ها مجموعة على واتساب مع تودور. ثم أنشأ مجموعة أخرى بدون تودور. وفجأة، ادعى ها أن الأموال قد "اختُلست". 900 ألف دولار ذهبت هباءً. لم يُقدَّم أي بلاغ. لم تُتخذ أي إجراءات قانونية. واختفى المتورطون.

جاي تي، الذي كان يساعد في إعداد الرسوم البيانية، استقال فوراً. وكذلك فعل جاي سي. كلاهما كان يعلم أن المال لن يعود أبداً. لم يكن هناك إدراج في البورصة. فقط خسارة قدرها 900 ألف دولار وصمت مطبق.

كانت محفظة كوكورو، التي يتحكم بها جاي ها، تحتوي على 50 مليون رمز KIKI. زعم أنها احتياطي لدعم الرسم البياني، لكن الأمر لم يكن كذلك. أظهرت بيانات البلوك تشين أنه كان يشتري رموزه التي باعها عبر منصة Victus OTC. أوهم الجميع بأن رأس مال جديد يتدفق، لكنها كانت نفس الرموز التي تُعاد تدويرها لاستنزاف السيولة. قال أحد أعضاء الفريق: "تظاهر بأنه ينقذ الرسم البياني، بينما كان في الواقع يستنزفه"

أكد جاي سي هذا الأمر. أخبره ها أنه استخدم صفقات التداول خارج البورصة لتمويل عمليات الإدراج وشراء حصص "الأصدقاء"، على الرغم من أن الخزانة كانت تملك بالفعل ملايين الدولارات. أما بالنسبة لآلية صانع السوق في بورصة المكسيك، فالقصة نفسها تتكرر. كان ها هو من يسيطر على عملية صناعة السوق، ولم يكن أحد يعرف من هو صانع السوق.

كشف جاي سي كل هذا عندما عاد بعد الانهيار. كان قد غادر قبل الإطلاق. وُعد بنسبة 50% من الرموز، لكنه حصل على 3%، بالإضافة إلى 1% من السوق خارج البورصة، أما النسبة المتبقية (1%) فلم تصله أبدًا.

أكاذيب التسويق، والبضائع المسروقة، والاختباء في جنوب شرق آسيا

يُزعم أيضاً أن ها سرق أكثر من مليون دولار cash وبضائع من شركاء فلبينيين. وقد أيّد شهود مثل فرينزل هذه الادعاءات. بعد ذلك، اختفى ها. وتشير مصادر إلى أنه يختبئ إما في ماليزيا أو الفلبين.

في غضون ذلك، تعرض جيمس أفانتي، مدير التسويق الفلبيني للمشروع، لسحب أمواله من محفظة أحد المقربين منه. وتم طرح الرموز الرقمية مباشرةً في السوق. وقد خالف المؤثرون الفلبينيون، الذين كانوا ملتزمينtracتمنعهم من البيع، بنود العقد وقاموا ببيع الرموز على أي حال.

قال جاي سي إنه تم استرداد بعض الأموال، لكن لم يُعاد دولار واحد إلى الخزانة. ولم يُبلغ المستثمرون بذلك. وقال جيلي، وهو شريك تسويقي مبكر آخر، إنه وُعد بتخصيصات من الرموز - 2% لنفسه، و2% لكي سي، و1.67% للفريق. ولم يصل أي منها.

توقف ها عن الرد، ثم حذف حسابه. قال جيلي: "كان هناك رمز معلق من جاي... لم يتم تحويله وهو معلق."

قال جيلي أيضاً إن فواتير التسويق كانت مُبالغاً فيها. فقد رأى مبلغ 200 ألف دولار في الدفاتر، بينما لم يتلقَّ سوى 67 ألف دولار، رغم تقديمه جميع الخدمات. وأضاف للفريق: "لم أربح شيئاً. لقد أرسلوا لي ما بين 60 و70 ألف دولار... وارتفعت قيمة العملة الرقمية إلى 49 مليون دولار"

قال إن فريقه ساهم في رفع القيمة السوقية من 12 مليون دولار إلى 49 مليون دولار، ومع ذلك لم يكن لديهم أي صلاحية للوصول إلى الرموز أو أي رأي في قرارات الخزانة. وحذر الفريق من ضرورة الانسحاب عندما بلغ حجم التداول 8 ملايين دولار، لكن لم يستمع أحد. كان بإمكانهم سحب 800 ألف دولار، لكنهم لم يفعلوا.

يقول جيلي الآن إنه تعرض للتلاعب. "كنت أظن أن جاي إنسان لطيف"، قال. "لا أصدق أنني انخدعت". وأضاف أنه خسر أكثر من 100 ألف دولار من ماله الخاص، وحصل على المزيد من خلال معارفه. "أصدقائي يلومونني الآن"

بعد اختفاء جاي ها، بدأ ما تبقى من الفريق الأساسي بتسليم صلاحيات الوصول إلى أعضاء موثوق بهم في المجتمع.

تتمثل الخطة الآن في إعادة بناء نظام KIKI البيئي تحت قيادة المجتمع. وقد شكّل حاملو الرموز والشركاء السابقون وأعضاء المجتمع فريق عمل لإعادة إطلاق النظام بشفافية وضوابط صارمة على سلسلة الكتل.

على الرغم من تعرض جيلي نفسه للاحتيال، فقد عرض دعم عملية إعادة البناء والمساعدة trac"المحافظ المشبوهة". كما أبدى جاي سي استعداده لإعادة ما تبقى لديه من رموز رقمية والمساعدة في استعادة الثقة، لا سيما في السوق الكورية. وقد ساهمت هذه الخطوات المبكرة في إعادة بعض الاستقرار إلى النظام بعد انهياره.