Um informante interno arrematou 85% do fornecimento de tokens KIKI e os vendeu em 24 horas, enquanto a equipe aplicava um golpe de US$ 3 milhões

Um grupo de pessoas com informações privilegiadas, liderado por Jay Ha, conhecido online como "Kokoro", antecipou o lançamento de um token chamado KIKI, abocanhou 85% do fornecimento total e cashem 24 horas. Mais de US$ 3 milhões em fundos de investidores desapareceram em transações fora da blockchain, anúncios falsos e documentos falsificados.

Tudo foi planejado. E quando o dinheiro acabou, as pessoas também desapareceram.

O principal responsável por essa confusão é Jay Ha. Ele reuniu uma equipe que incluía JayC, Shytoshi, Todor, Jelly e alguns outros. Ele alegou ter pago US$ 360.000 para garantir a propriedade intelectual da KIKI, mas esse valor foi desmascarado como falso. O verdadeiro vendedor, Bryan, disse que o negócio foi de apenas US$ 20.000. Não havia recibos. A propriedade intelectual nunca foi transferida legalmente. O nome KIKI era apenas uma cortina de fumaça.

O lançamento da KIKI foi sabotado com bots internos e tokens falsos

Antes do lançamento, Ha vazou o código de negociação e o cronograma para influenciadores digitais filipinos e coreanos. Essas informações foram usadas por bots e hackers para fraudar o lançamento. Mais de 15 tokens falsos da KIKI apareceram no Pump.fun.

O lançamento oficial teve que ser adiado por uma semana. Até lá, todo o sistema já estava comprometido. Um ex-membro da equipe disse: "O ticker e as informações internas da KIKI já haviam vazado antes mesmo de darmos o sinal verde."

Ha operava sob o nome falso de "Kokoro" para evitar responsabilidades. Enquanto fingia não se envolver, ele controlava negócios, finanças e comunicações. Até mesmo JayC (o CEO original do projeto) disse: "Ninguém conseguia responsabilizá-lo porque ninguém sabia quem ele realmente era."

Quando o lançamento finalmente aconteceu, a própria equipe adquiriu 85% do fornecimento de tokens no primeiro dia. Em seguida, despejaram 20% durante a noite. JayC admitiu posteriormente que o objetivo era evitar serem detectados nos mapas de bolhas Solana : "Despejamos os tokens para que nossas carteiras não ficassem agrupadas e expostas."

Ha já estava coordenando as vendas OTC nos bastidores. Ele dizia às pessoas que era para financiar a equipe e pagar os anúncios. Isso era mentira. O projeto já havia arrecadado mais de US$ 2 milhões.

Os tokens deveriam estar bloqueados. Um dos membros restantes da equipe, que preferiu permanecer anônimo, confirmou: “Jay Ha pagou pessoas com tokens que ele não deveria ter tocado. Eu tenho gravações de voz.”

Golpes de venda livre, anúncios falsos e fundos roubados

Jay Ha instruiu a equipe a enviar US$ 1 milhão em tokens Solana, USDT e KIKI para uma carteira para fins de listagem. A transação foi feita via WhatsApp. Em seguida, ocorreu odentTony G. Esse investidor enviou US$ 1,5 milhão em duas negociações OTC para listagem.

Após o segundo negócio, Jay Ha criou um grupo de WhatsApp com Todor. Depois, criou outro, sem Todor. De repente, Ha disse que o dinheiro havia sido "roubado". US$ 900 mil sumiram. Nenhuma queixa foi registrada. Nenhuma ação judicial foi tomada. Os envolvidos desapareceram.

JayT, que estava ajudando com os gráficos, desistiu logo em seguida. O mesmo aconteceu com JayC. Ambos sabiam que o dinheiro jamais voltaria. Não havia listagem na bolsa. Apenas um rombo de US$ 900 mil e silêncio total.

A carteira Kokoro, controlada por Jay Ha, continha 50 milhões de tokens KIKI. Ele alegava que era uma reserva para sustentar o gráfico. Não era. Dados on-chain mostraram que ele estava comprando seus próprios tokens despejados no mercado através da mesa de negociação OTC da Victus. Ele dava a impressão de que novo capital estava entrando. Mas eram os mesmos tokens circulando para drenar a liquidez. Um membro da equipe disse: “Ele agiu como se estivesse salvando o gráfico. Na verdade, ele estava drenando a liquidez.”

JayC confirmou isso. Ha disse a ele que usou esses negócios de balcão para financiar listagens e comprar ações de "amigos". Mesmo que o tesouro já tivesse milhões. A estrutura de formador de mercado da MEXC? Mesma história. Ha controlava a formação de mercado. Ninguém mais sabia quem era o formador de mercado.

JayC expôs tudo isso quando voltou após a queda. Ele já havia saído antes do lançamento. Prometeram a ele 50% dos tokens. Ele recebeu 3%, mais 1% do mercado de balcão (OTC), e o 1% restante nunca apareceu.

Mentiras de marketing, produtos roubados e esconderijos no Sudeste Asiático

Ha também teria roubado mais de US$ 1 milhão em cash e mercadorias de parceiros filipinos. Testemunhas como Frenzel corroboraram as alegações. Depois disso, Ha desapareceu. Fontes dizem que ele está escondido na Malásia ou nas Filipinas.

Entretanto, James Afante, um CMO filipino do projeto, teve sua carteira esvaziada por um contato próximo. Os tokens foram despejados diretamente no mercado. Influenciadores digitais filipinos, que estavam sobtracpara não vender, quebraram os termos e despejaram os tokens mesmo assim.

JayC disse que parte dos fundos foi recuperada. Mas nenhum dólar foi devolvido ao tesouro. Os investidores nunca foram informados. Jelly, outro dos primeiros parceiros de marketing, disse que lhe prometeram alocações de tokens — 2% para ele, 2% para KC e 1,67% para a equipe. Nada disso chegou.

Ha parou de responder e depois excluiu sua conta. Jelly disse: "Havia um token pendente do Jay... ele não foi transferido e está pendente."

Jelly também afirmou que as faturas de marketing estavam inflacionadas. Ele viu US$ 200 mil nos registros contábeis. Disse que recebeu apenas US$ 67 mil e que prestou todos os serviços. "Não ganhei um centavo", disse ele à equipe. "Eles enviaram de 60 a 70 mil dólares... e o token chegou a valer US$ 49 milhões."

Ele disse que sua equipe ajudou a impulsionar o valor de mercado de US$ 12 milhões para US$ 49 milhões, mas não tinha acesso aos tokens nem influência nas decisões de tesouraria. Ele alertou a equipe para sair quando o volume atingisse US$ 8 milhões. Ninguém o ouviu. Eles poderiam ter retirado US$ 800 mil. Não o fizeram.

Jelly agora afirma ter sido manipulado. "Eu achava que Jay era uma pessoa legal", disse ele. "Não consigo acreditar que fui enganado." Ele também disse que perdeu mais de US$ 100 mil do próprio bolso e arrecadou mais dinheiro com sua rede de contatos. "Meus amigos me culpam agora."

Após o desaparecimento de Jay Ha, o que restou da equipe principal começou a ceder o acesso a membros de confiança da comunidade.

O plano agora é reconstruir o ecossistema KIKI sob a liderança da comunidade. Detentores de tokens, ex-parceiros e membros da comunidade formaram um grupo de trabalho para relançar o projeto com transparência e controles rigorosos na blockchain.

Jelly, apesar de ter sido vítima de um golpe, ofereceu-se para apoiar a reconstrução e ajudar trac"carteiras fraudulentas". JayC também disse estar disposto a devolver seus tokens restantes e ajudar a restaurar a confiança, especialmente no mercado coreano. Essas primeiras ações deram alguma estrutura de volta aos destroços.